证券代码：002911  证券简称：佛燃股份   公告编号：2020-004

　　佛山市燃气集团股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司天然气供应量22.49亿立方米，同比增长22.43%，其中，天然气销量为20.73亿立方米，同比增长21.80%；代管输量为1.76亿立方米，同比增长30.37%。营业收入为643,591.86万元，同比增长26.34%；营业利润68,680.18万元，同比增长10.57%；利润总额68,071.78万元，同比增长9.75%；归属于上市公司股东的净利润41,217.98万元，同比增长13.84%。

　　报告期内，公司归属上市公司股东的所有者权益为276,165.98万元，同比增加6.78%；归属于上市公司股东的每股净资产4.9670元，同比增加6.78%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　在本次业绩快报披露前，公司未进行2019年度业绩预计披露。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、总裁、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、公司内部审计部门负责人签字的关于公司2019年度业绩快报的内部审计报告。

　　特此公告。

　　佛山市燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002911   证券简称：佛燃股份   公告编号：2020-003

　　佛山市燃气集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午3:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年1月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月10日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长尹祥先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份495,982,163股，占公司总股份的89.2054％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份494,949,100股，占公司总股份的89.0196％；通过网络投票的股东3人，代表股份1,033,063股，占公司总股份的0.1858％。通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,582,163股，占公司总股份的0.2846％。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》

　　总表决情况：同意494,457,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.6926％；反对1,524,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.3074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意57,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.6469％；反对1,524,463股，占出席会议中小股东所持股份的96.3531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意495,927,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,527,663股，占出席会议中小股东所持股份的96.5553％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意495,927,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,527,663股，占出席会议中小股东所持股份的96.5553％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意495,982,163股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,582,163股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　5、《关于监事辞职及补选监事的议案》

　　总表决情况：同意495,927,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,527,663股，占出席会议中小股东所持股份的96.5553％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、佛山市燃气集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛山市燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃股份        公告编号：2020-001

　　佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年1月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年12月31日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外投资设立综合能源投资型子公司的议案》

　　为推动公司高质量发展，增强公司可持续盈利能力，实现公司战略发展目标，会议同意公司设立专门从事综合能源业务管理的全资子公司佛山市华粤能投资有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准）（以下简称“华粤能公司”），注册资本10,000万元人民币。华粤能公司的设立有利于公司对现有的综合能源业务进行整合并对综合能源项目进行投资和运营管理，提升公司对综合能源业务的专业化管理水平。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于对外投资设立综合能源投资型子公司的公告》（公告编号：2020-002）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃股份        公告编号：2020-002

　　佛山市燃气集团股份有限公司

　　关于对外投资设立综合能源投资型

　　子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为推动佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，增强公司可持续盈利能力，实现公司战略发展目标，公司于2020年1月10日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立综合能源投资型子公司的议案》，同意公司设立专门从事综合能源业务管理的全资子公司，注册资本10,000万元。该公司的设立有利于整合公司现有的综合能源业务，并对综合能源项目进行投资和运营管理，提升公司对综合能源业务的专业化管理水平。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：佛山市华粤能投资有限公司；

　　注册资本：10,000万元人民币；

　　出资方式：公司以自有资金出资10,000万元，持有该公司100%股权；

　　经营范围：能源项目投资；新能源产业项目投资；股权投资；分布式能源、可再生能源及其他能源利用开发及经营管理；热力生产和供应；节能技术推广服务；洗衣、干衣服务；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　以上内容最终以市场监督管理部门核定为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、为推动综合能源业务的发展，公司已在部分经营区域分别成立了从事综合能源业务的子公司。公司本次设立综合能源投资型子公司，一方面有利于公司对现有的综合能源业务进行整合，优化资源配置，并进一步开发供热、分布式能源等项目及其他新型能源业务，提升公司综合能源收益；另一方面公司将依托综合能源投资型子公司对经营区域内的热电联产等大型用气项目进行投资，以提升公司天然气供应量。

　　2、公司拟设立的综合能源投资型子公司，在实际经营过程中可能面临市场、宏观政策、客户能源需求等因素变化导致的风险。公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，降低相关风险。

　　3、本次对外投资设立综合能源投资型子公司对公司不构成重大影响。公司现有的资金、技术、人员等能够保证本次对外投资项目的顺利推进。

　　四、备查文件

　　佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年1月11日