证券代码：002520               证券简称：日发精机            编号：2020-001

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年1月10日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年12月31日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

　　审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　同意聘任张杰先生为公司副总经理、董事会秘书，负责公司对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。张杰先生简历如下：

　　张杰先生：中国国籍，无境外居留权，生于1981年10月，硕士学历。曾任远方信息副总经理兼董事会秘书、嘉兴中润副总经理等。

　　截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，张杰先生不属于“失信被执行人”。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年一月十日

　　证券代码：002520               证券简称：日发精机  编号：2020-002

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书李燕女士的书面辞职申请，李燕女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。李燕女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李燕女士仍在公司担任其他职务。

　　李燕女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李燕女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年1月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　张杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，张杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。张杰先生的简历详见附件。

　　张杰先生联系方式如下：

　　联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

　　邮编：312500

　　电话：0575-86337958

　　传真：0575-86337881

　　邮箱：zhangjie@rifagroup.com

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月十日

　　附件：张杰先生简历

　　张杰先生：中国国籍，无境外居留权，生于1981年10月，硕士学历。曾任远方信息副总经理兼董事会秘书、嘉兴中润副总经理等。

　　截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，张杰先生不属于“失信被执行人”。