证券代码：601028              证券简称：玉龙股份    公告编号：2019-002

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2020年1月7日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知；

　　（三）会议于2020年1月10日在无锡市惠山区玉祁街道公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

　　（四）会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

　　（五）会议由董事长赖郁尘先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

　　议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为75万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为60万元，内控报告审计费用为15万元。

　　议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》（    公告编号2020-003）。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见》。

　　（二）审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　议案内容：公司董事会决定于2020年2月5日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

　　具体详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-004）。

　　三、上网附件

　　1、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2020年1月11日

　　证券代码：601028             证券简称：玉龙股份             公告编号：2020-003

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　关于聘任2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、更换审计机构的情况说明

　　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对公证天业的辛勤工作表示由衷感谢！

　　现根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任苏亚金诚为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为75万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为60万元，内控报告审计费用为15万元。

　　二、拟聘任审计机构的基本情况

　　1、企业名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

　　2、统一社会信用代码：91320000085046285W

　　3、类型：合伙企业（特殊普通合伙）

　　4、企业地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　5、执行事务合伙人：詹从才

　　6、注册资本：1440万元人民币

　　7、成立日期：2013年12月2日

　　8、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训)；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求。

　　三、聘任审计机构履行的程序说明

　　1、公司已事先就聘任审计机构相关事项与公证天业进行了充分地沟通和协商，公证天业不存在意见不一致的情况，亦不存在任何需提请公司股东关注的相关事项，符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

　　2、公司董事会审计委员会对苏亚金诚的执业资质进行了核实，结合公司情况，认为苏亚金诚具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。董事会审计委员会一致建议聘任苏亚金诚为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　3、独立董事事前认可意见：苏亚金诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对2019年度审计工作的要求，公司本次聘任审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　4、独立董事关于聘任审计机构的独立意见：苏亚金诚具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司聘任苏亚金诚为2019年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　5、监事会意见：公司本次聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2020年01月11日

　　证券代码：601028    证券简称：玉龙股份            公告编号：2020-004

　　江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月5日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月5日

　　至2020年2月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司2020年1月10日召开的公司第五届董事会第四次会议、公司第五届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

　　b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

　　（三）登记时间：2020年1月20日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

　　（四）会议联系人：黄永直、许金龙

　　（五）联系电话：0510-83896205 传真：0510-83896205

　　六、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　地址：上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店

　　邮政编码：200135

　　电话：0510-83896205

　　联系人：黄永直、许金龙

　　（二）会议会期半天，费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏玉龙钢管股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601028            证券简称：玉龙股份               公告编号：2020-005

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定；

　　（二）公司于2020年1月7日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知；

　　（三）会议于2020年1月10日在无锡市惠山区玉祁街道公司四楼会议室以现场方式召开并进行了表决；

　　（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（五）会议由监事会主席梁海涛先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为75万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为60万元，内控报告审计费用为15万元。

　　议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》（    公告编号2020-003）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　全体监事认为：公司本次聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本议案提交股东大会进行审议。

　　特此公告！

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2020年1月11日

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会

　　第四次会议相关事项的独立意见

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日以现场结合通讯表决方式召开公司第五届董事会第四次会议，审议公司聘任2019年度审计机构的事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司本次董事会相关事项发表独立意见如下：

　　苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。

　　公司聘任苏亚金诚为2019年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　独立董事：

　　王建平、  李春平

　　江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事

　　关于聘任2019年度审计机构的

　　事前认可意见

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议拟于2020年1月10日召开，审议公司聘任2019年度审计机构的事项，公司在召开董事会前已向我们提供了所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关材料，基于独立判断的立场，就公司聘任2019年度审计机构事项发表事前认可意见如下：

　　一、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对2019年度审计工作的要求；

　　二、公司本次聘任审计机构是基于公司业务发展和未来审计的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况；

　　三、同意将聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　独立董事：

　　王建平、     李春平