股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2020—003号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司六届董事会第十七次会议于2020年1月10日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2020年1月7日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意将公司的注册地址由“云南省昆明经济技术开发区经景路66号”变更为“中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号”。鉴于公司注册地址的变更，根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：本议案3票表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司预计2020年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币135,587万元。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

　　本议案尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股东大会审议通过，公司2020年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会权限范围内。

　　3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年一月十一日

　　证券代码：000903               证券简称：云内动力             公告编号：2020-004号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于变更公司注册地址及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开的六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更公司注册地址，以及对《公司章程》的相关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

　　一、变更公司注册地址情况

　　变更前：云南省昆明经济技术开发区经景路66号

　　变更后：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于上述注册地址的变更，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　三、备查文件

　　六届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月十一日

　　证券代码：000903               证券简称：云内动力             公告编号：2020-005号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属控股子公司）根据业务发展及生产经营的需要，预计2020年度拟与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及其关联企业发生日常关联交易，关联交易预计总额为135,587万元（其中向关联方采购产品及接受劳务金额为113,420万元，向关联方销售产品及提供劳务金额为20,799万元，向关联方出租房产收取房租及相关服务费用为1,368万元），2019年同类交易实际发生金额总计为91,080.81万元。

　　2、经公司于2020年1月10日召开的六届董事会第十七次会议审议，以3票表决,3票同意的结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士回避表决。

　　3、本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关联股东云内集团须回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：

　　1、上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2019年年度报告》中予以披露。

　　2、因公司关联方数量众多，难以披露全部关联人信息，对于日常关联交易金额预计不超过300万元的关联方以同一实际控制人云内集团为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上表中实际发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2019年年度报告》中予以披露。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、主要关联方基本情况

　　■

　　2、关联方与本公司的关联关系

　　由于云南云内动力集团有限公司为公司的控股股东，持有公司32.99%的股权，因此公司与云内集团及其关联企业存在关联关系，上述关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，具体关系如下：

　　■

　　3、关联方履约能力分析

　　公司与上述各关联方属同一控股股东，根据上述关联方的基本情况及良好的资产、财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，上述关联方能够遵守约定及时向公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

　　本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的适用国家定价，没有国家定价的按市场价格确定，没有市场价格的参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

　　（2）付款安排和结算方式

　　付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　（3）违约责任

　　交易双方将严格按照协议要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

　　（4）争议解决

　　如有纠纷，交易双方协商解决；如协商不成时，可通过法律途径解决。

　　2、关联交易协议签署情况

　　截止本公告披露日，公司与相关关联方暂未签订交易协议。本次2020年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议，原则上协议有效期为1年。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　1、公司每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司日常生产经营及发动机技术提升的需要。

　　2、公司与关联方发生的房屋租赁交易，有利于提高公司闲置房屋资产的利用，从而增加公司的收益。

　　3、公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

　　4、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司已于2020年1月7日就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，各位独立董事均同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

　　独立董事认为：公司2020年度拟发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、公司六届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月十一日

　　股票简称：云内动力              股票代码：000903              编号：2020—006号

　　昆明云内动力股份有限公司六届

　　董事会关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十七次会议决议，公司决定于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第十七次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2020年2月10日上午9:00

　　网络投票时间为：2020年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年2月3日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次会议审议的提案由公司六届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　本次会议需审议的议案为：

　　1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案；

　　2、关于2020年度日常关联交易预计的议案。

　　议案1为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。审议议案2时控股股东云南云内动力集团有限公司须回避表决。

　　2020年第一次临时股东大会所有提案内容详见2020年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第十七次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，以此类推。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年2月7日上午9:00—11:00，下午13:30—16:30。

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

　　邮政编码：650200

　　电话：0871-65625802

　　传真：0871-65633176

　　联系人：程红梅、郑雨

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于证券事务办公室；

　　2、临时提案请于会前十天前提交；

　　3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

　　联系人：程红梅、郑雨

　　联系电话：0871-65625802

　　传真：0871-65633176

　　七、备查文件

　　公司六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年一月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360903

　　投票简称：云内投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票议案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2020年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以  □不可以

　　委托股东姓名及签章：             身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：               委托人股票帐号：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：                       委托有效期：

　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效。