证券代码：601636           证券简称：旗滨集团            公告编号：2020-004

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于事业合伙人持股计划

　　首次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）事业合伙人持股计划（以下简称“本持股计划”）以邮件、电话等方式向全体持有人发出首次持有人会议的通知，本次会议于2020年1月9日晚上8:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。会议应出席持有人23人，实际出席23人，代表公司持股计划份额58,800,000份，占公司事业合伙人持股计划总份额的58.80%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议并通过了《关于设立株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理委员会的议案》；

　　表决结果：同意58,800,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　为做好本持股计划的日常管理，根据相关法规以及《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》规定，同意设株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督管理机构。

　　管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管委会成员由全体持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

　　（二） 审议并通过了《关于选举株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案；》；

　　表决结果：同意58,800,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　根据《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划》规定，结合本持股计划的实际，同意选举姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生为株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理委员会委员委员，任期为本持股计划的存续期。

　　（三） 审议并通过了《关于授权公司事业合伙人持股计划管理委员会办理与本次持股计划相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意58,800,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　为了保证公司本持股计划的顺利实施，现根据《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；

　　4、代表全体持有人行使股东权利；

　　5、管理本持股计划利益分配；

　　6、按照本持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

　　7、经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议；；

　　8、决定本持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　9、办理本持股计划份额继承登记；

　　10、行使持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议将本持股计划的闲置资金投资于保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）；

　　11、决定本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　12、代表本持股计划签署相关文件；

　　13、持有人会议授权的其他职责；

　　14、相关法律法规以及本持股计划（草案）及《管理办法》约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年一月十一日

　　证券代码：601636         证券简称：旗滨集团        公告编号：2020-005

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于子公司完成工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司通过增资扩股引入公司事业合伙人等关键管理人员的跟投资金3,164万元实施项目跟投，增资后跟投平台将获得醴陵旗滨电子玻璃有限公司17.4191%的股权；同意公司投资建设中性硼硅药用玻璃项目，同意该项目采取公司事业合伙人等关键管理人员跟投管理机制（项目公司注册资本1亿元，公司筹资认缴6,920万元，持股69.2%；公司事业合伙人等关键管理人员共同投资设立的跟投平台跟投认缴3,080万元，持股30.8%）。上述事项已于2019年12月23日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告》、《关于共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的公告》 (    公告编号分别为：2019-115、2019-116)。

　　近日，公司上述两项目完成了工商登记（变更登记）手续，并分别取得了资兴市市场监督管理局、醴陵市市场监督管理局核发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：

　　一、湖南旗滨医药材料科技有限公司

　　1、 名称：湖南旗滨节能玻璃有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91431081MA4R35H903

　　3、 类型：其他有限责任公司

　　4、 住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号

　　5、 法定代表人：张柏忠

　　6、 注册资本：10,000万元

　　7、 成立日期：2019年12月31日

　　8、 营业期限：长期

　　9、 经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、醴陵旗滨电子玻璃有限公司

　　1、 名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430281MA4PG6D97N

　　3、 类型：其他有限责任公司

　　4、 住所：醴陵市经济开发区东富工业园

　　5、 法定代表人：周军

　　6、 注册资本：18,164万元

　　7、 成立日期：2018年4月8日

　　8、 变更日期：2020年1月9日

　　9、 营业期限：2018年4月8日至2038年4月7日

　　10、 经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十一日