证券代码：600732       证券简称：ST爱旭     公告编号：2020-001

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路458号上海华港雅阁酒店二楼凤凰林厅

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，其他非董事高管何达能先生、林纲正先生、熊国辉先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于公司会计政策、会计估计变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案为特别决议案，其余议案均为普通决议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：项瑾、田无忌

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　2020年1月11日

　　证券代码：600732             证券简称：ST爱旭       公告编号：临2020-002

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

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　　一、会议召开情况

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于2020年1月4日以电子邮件方式送达。会议于2020年1月10日在上海华港雅阁酒店二楼会议室召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。

　　会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

　　二、会议决议情况

　　会议经记名投票表决形成如下决议：

　　审议并通过了《关于制订未来三年（2020-2022）产品产能规划的议案》

　　为加快推动能源结构的转变和光伏平价上网的进程，推动行业技术进步，公司结合自身多年来在晶硅太阳能电池制造领域积累的技术优势和管理优势，拟加大晶硅太阳能电池片的产能规划投入，以满足市场对高效太阳能电池产品的旺盛需求。公司计划高效晶硅太阳能电池产能2020年底达到22GW，2021年底达到32GW，2022年底达到45GW，进一步巩固高效太阳能电池专业制造商的领先地位。

　　具体情况详见《上海爱旭新能源股份有限公司关于制订未来三年（2020-2022）产品产能规划的公告》（临2020-003号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：600732             证券简称：ST爱旭       公告编号：临2020-003

　　上海爱旭新能源股份有限公司关于制订未来三年（2020-2022）产品产能规划的公告

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　　重要内容提示：

　　●本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的实质承诺。鉴于行业未来发展变化等因素，公司存在根据市场需求对本规划作适当调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

　　● 未来具体实施过程中，公司将根据实际投资项目的投资计划履行相应的董事会或股东大会审议程序，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务。

　　随着全球气候环境变化带来的挑战日趋明显，新能源与可再生能源在全球能源和电力消费中的比重呈持续增长趋势。为加快推动能源结构的转变和光伏平价上网的进程，推动行业技术进步，公司结合自身多年来在晶硅太阳能电池制造领域积累的技术优势和管理优势，拟加大晶硅太阳能电池片的产能规划投入，以满足市场对高效太阳能电池产品的旺盛需求。经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现制订《上海爱旭新能源股份有限公司未来三年（2020-2022）产品产能规划》，主要内容如下：

　　一、产能目标

　　随着天津一期和义乌二期项目顺利量产，公司推出了166mm和210mm高效电池全新产品，公司将稳健推进晶硅太阳能电池的产能扩张，持续推动技术革新和生产成本的降低，以满足市场对高效太阳能电池产品的旺盛需求。公司计划高效晶硅太阳能电池产能2020年底达到22GW，2021年底达到32GW，2022年底达到45GW，进一步巩固高效太阳能电池专业制造商的领先地位。

　　二、保障措施

　　1、不断创新，保持技术领先地位

　　公司长期以来注重技术投入和研发队伍培养，以客户需求为导向，多年来公司研发能力不断提升，电池片量产技术保持行业领先。公司将持续加大研发投入，提高研发实力和创新能力，扩大研发队伍，强化前瞻性技术研发和产业化导入，深化产品领先战略。

　　2、合理布局，优化资源配置

　　根据行业发展规律和客户市场需求，稳步扩大产能规模，针对目标市场进行有效开发，形成合理的产能布局；利用资本市场平台有效配置资源，经营资产，加强企业管理能力。

　　3、强化管理，提升智能制造水平

　　加强产研结合，通过“精细化管理、规模化生产”，不断提升公司内部精细化管理，借助科技信息化不断提升智能制造水平，促进公司生产基地的生产智能管控，提高生产效率。

　　4、平台支撑，加强多元化融资能力

　　以客户为中心，以市场为导向，建立以支持业务为目标的、具备国际化工作能力的高效职能平台；重视战略供应商开发，持续优化绩效考核体系和激励机制，加强多元化融资能力的形成，保障业务扩张的资金需求。

　　5、共享生态，协同客户建立绿色供应链

　　围绕“绿色”这个核心，与客户共建生态系统模式，构建具有创新性的“绿色供应链创新体系”，以期建立共生、共存、共荣的绿色供应链机制，为助推绿色光伏产业的发展。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2020年1月11日