证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-01号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　八届二十六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十六次董事会会议通知于2020年1月6日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2020年1月10日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的议案》

　　本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）拟以自有资金9,000万元人民币投资建设“曲轴生产线项目（二期）”，包括土建工程以及公用工程等。“曲轴生产线项目（二期）”选址位于内江市经济技术开发区城西工业园汉渝大道北侧地块，建设用地约49.88亩，新建生产联合厂房和门卫各一栋，总建筑面积约17,664.26平方米。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的公告》（公告编号：2020-02号）。

　　二、审议《关于全资子公司收购下属公司少数股权的议案》

　　本公司全资子公司内江鹏翔拟以自有资金5,771,109.65元收购自然人左非先生持有的天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰行”）30%的股权。本次收购完成后，内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司收购下属公司少数股权的公告》（公告编号：2020-03号）。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月十一日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-02号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）拟投资9,000万元人民币，在内江经济技术开发区建设“曲轴生产线项目（二期）”（以下简称“二期项目”）。

　　2、本公司于2020年1月10日召开八届二十六次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次内江鹏翔对外投资事项无须提交股东大会审议。

　　3、内江鹏翔此次投资建设二期项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目内容：内江鹏翔拟以自有资金9,000万元人民币投资建设二期项目，包括土建工程以及公用工程等。二期项目建设用地约49.88亩，新建生产联合厂房和门卫各一栋，总建筑面积约17,664.26平方米。

　　2、项目选址：内江市经济技术开发区城西工业园汉渝大道北侧地块。

　　3、投资进度：二期项目建设周期为12个月，预计2020年3月开工建设，2021年3月竣工。

　　4、项目用途：二期项目竣工后，拟由本公司下属公司福伊尔动力曲轴（四川）有限公司承租，作为高端曲轴生产厂房使用。

　　5、对本公司的影响：在我国汽车市场需求旺盛，外资零部件巨头继续加大在华布局，国内汽车零部件采购向跨国企业倾斜的行业大背景下，二期项目的建设，有利于增强企业竞争力，提升本公司产品市场占有率，稳固本公司的行业地位。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

　　1、目的及影响

　　内江鹏翔投资9,000万元人民币在内江经济技术开发区建设二期项目，符合国家产业政策，产品市场前景广阔，投资重点明确，具有较好的经济效益、抗风险能力和社会效益，有利于本公司曲轴业务的进一步发展。

　　2、存在的风险

　　二期项目在建设过程中可能出现不可抗力等突发因素、其他无法预知的原因及政策调整等不确定性因素，二期项目施工进度及工期时间等存在不确定性。本公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件：八届二十六次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月十一日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-03号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于全资子公司收购下属公司少数

　　股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）拟以自有资金5,771,109.65元收购自然人左非先生持有的天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰行”）30%的股权，本次收购完成后，内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。

　　2、本公司于2020年1月10日召开八届二十六次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司收购下属公司少数股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次股权收购事项无须提交股东大会审议。

　　3、内江鹏翔此次收购汇丰行股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等。

　　二、交易对方的基本情况

　　■

　　三、交易标的的基本情况

　　1、名称：天津市汇丰行汽车销售服务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91120103679417290N

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：杨扬

　　5、注册资本：1200万元人民币

　　6、成立日期：2008年9月10日

　　7、营业期限：自2008年9月10日至2028年9月9日

　　8、住所：河西区解放南路613号

　　9、经营范围：汽车销售；摩托车、汽车配件、电子产品、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、农用机械批发兼零售；二手车经销；商品信息咨询；为企事业单位提供劳务服务；货物进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；机动车维修（取得经营许可后方可经营）；保险兼业代理（取得经营许可后方可经营）；汽车租赁；代办机动车行驶证、驾驶员驾驶证登记及车辆年检手续。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股权结构：

　　■

　　11、交易标的类别：自然人左非先生持有的汇丰行30%股权。

　　12、交易标的最近一年及一期的主要财务状况

　　（1）交易标的截至2018年12月31日的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（2）交易标的截至2019年9月30日经审计的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　13、经查询，汇丰行《公司章程》及其他文件中不存在除法律法规以外其他限制股东权利的条款。

　　14、经查询，汇丰行不是失信被执行人，本次交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情况。本次股权收购事项不涉及债权债务转移，亦不会导致本公司合并报表范围变更。

　　四、本次股权收购的方案

　　内江鹏翔拟以自有资金收购自然人左非先生持有的汇丰行30%的股权。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字【2019】006338号《审计报告》，截至2019年9月30日，汇丰行经审计的净资产为19,237,032.16元。经与自然人左非先生沟通协商后，收购价格以汇丰行上述经审计的净资产为定价基础，汇丰行30%股权的收购价格为5,771,109.65元，收购价格公允。本次收购完成后，内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。

　　五、本次交易的目的和对本公司的影响

　　内江鹏翔本次收购汇丰行30%股权事项完成后，将进一步改善汇丰行的融资结构，保证其经营业务的正常开展，且有利于增强内江鹏翔对汇丰行的管控。同时，本次股权收购事项不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、八届二十六次董事会会议决议；

　　2、《天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告》（大华核字【2019】006338号）。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月十一日