证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号： 2020－002

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第九届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第九届五次董事会会议于2020年1月3日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年1月8日下午在长沙市芙蓉中路二段251号1号办公楼515室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事罗和安先生授权委托独立董事谭燕芝女士代为出席会议并代为行使表决权，董事蒋 彪先生授权委托董事尹 霖先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《湖南海利化工股份有限公司关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议的议案》：

　　同意公司董事会在其权限范围之内授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议，包括但不限于投资框架协议、土地招拍挂等。

　　会议表决时，关联董事蒋  彪先生回避了对该议案表决。

　　表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对0 票；回避1票。

　　详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议的公告》（公告编号：2020-004）。

　　（二）会议审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》：

　　同意海利贵溪化工农药有限公司为项目实施主体，总投资48432万元建设海利贵溪新区生产装置项目，新区的建设将优化公司生产布局，提高公司竞争力。

　　会议表决时，关联董事刘凌波先生回避了对该议案表决。

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票；回避1票。

　　该议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（三）审议通过了《湖南海利化工股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》：

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　决定于2020年2月12日召开公司2020年第一次临时股东大会，详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　证券代码：600731          证券简称：湖南海利          公告编号： 2020－003

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第九届三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第九届三次监事会会议于2020年1月3日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年1月8日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》。

　　表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　监事会认为：公司下属控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”符合公司的经营发展需要，董事会履行了必要的审议决策程序，并将提交公司股东大会审议决定，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，程序合法；不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

　　该议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的公告》（    公告编号：2020－005）

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司监事会

　　2020年1月10日

　　证券代码：600731         证券简称：湖南海利            公告编号：2020-004

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议等的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开第九届五次董事会会议，审议并通过了《关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议等的议案》。具体内容如下：

　　根据公司第九届董事会第二次会议决议，公司投资10000万元设立的全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）于2019年10月25 日完成工商登记注册。

　　海利贵溪化工农药有限公司的安全生产许可证于2019年12月31日到期，安全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公司生产经营和未来发展的需要，宁夏海利将建设生产基地。为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司治理秩序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会提请授权，在其权限范围之内授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议，包括但不限于投资框架协议、土地招拍挂等。

　　宁夏海利建设生产基地，是基于公司产业整体布局的需要，但也存在一定因市场环境变化、竞争加剧造成的经营风险。宁夏海利生产基地建设的进展情况，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度要求做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　证券代码：600731          证券简称：湖南海利         公告编号：2020-005

　　湖南湖南海利股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟投资项目名称：海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目

　　● 拟投资金额：总投资额48432万元，资金来源为海利贵溪化工农药有限公司自筹。

　　● 特别风险提示：可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

　　一、 对外投资概述

　　(一) 海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）的安全生产许可证于2019年12月31日到期，安全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公司发展及战略规划需要，公司拟以海利贵溪为项目实施主体，总投资48432万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。

　　（二）公司于2020年1月8日召开第九届五次董事会会议审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　名      称：海利贵溪化工农药有限公司

　　类      型：有限责任公司（国有控股）

　　住      所：江西省贵溪市柏里工业区

　　法定代表人：刘凌波

　　注册资本：陆仟贰佰万元整

　　经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品， 经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。

　　股权结构表

　　■

　　海利贵溪主要财务指标表

　　■

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目名称

　　海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目。

　　（二）项目的主要内容

　　拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设3500吨/年邻仲丁基苯酚，1500吨/年邻异丙基苯酚，3000吨/年丁硫克百威，1000吨/年4-TBC生产装置及配套公用工程和设施。

　　（三）项目投资金额及资金来源

　　项目拟总投资48432万元，其中固定资产投资43381万元，流动资金5051万元。固定资产投资中，建设投资42373万元，建设期利息1008万元。本项目建设资金由海利贵溪自筹。

　　（四）项目建设期

　　项目建设期为18个月。

　　（五）项目可行性分析

　　本项目符合我国国家现行产业政策和行业发展规划，也是国家各部委发布的重点发展领域相关产品。拟投产品市场前景广阔，部分产品市场销售处于供不应求的状态。

　　江西省贵溪市硫磷化工产业基地公用工程设施、生活服务设施和其它设施配套齐全，能有效缩短项目建设周期，且为投产后运营管理提供便利。本项目采用已有十多年生产实践的成熟工艺路线，工艺过程绿色环保、物耗底、能耗低，三废经有效处理均能达标排放；生产过程采用最先进的集散控制系统（DCS）和安全仪表系统（SIS），能有效确保生产安全；公司拥有丰富的安全生产和环保管理经验，具备项目建设所需的技术、资金、市场和人力资源等基础条件。预计项目达产后可实现：年均营业收入47050万元，年均利润总额8187万元，年均净利润6140万元。

　　本项目的建设符合海利贵溪的产业定位和公司长远的战略发展规划，对节约资源、增加地方就业、促进地区和企业经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益十分显著。

　　（六）需要履行的审批手续

　　本项目除经董事会、监事会、股东大会审议批准外，还需环境保护、节能、安全、职业卫生等相关部门的审批。

　　四、本次投资对上市公司的影响

　　本次海利贵溪拟投资建设“海利贵溪新区生产装置建设项目”，符合公司战略发展需要，解决了公司部分主要产品产能受限的发展瓶颈，同时满足公司做大做强主业的需求。本次建设可进一步优化生产工艺技术水平和提升产品质量，为公司未来引进新产品提供中试和生产场地，促进公司长期健康可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

　　本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。

　　五、本次投资风险分析

　　1、本项目虽然符合国家产业政策和当地经济发展总体规划。但项目能否顺利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多方面因素影响。

　　2、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

　　3、新生产装置建设的投资资金来源为海利贵溪自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

　　公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　证券代码：600731          证券简称：湖南海利          公告编号：2020-006

　　湖南海利化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月12日  9 点30 分

　　召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号　第1办公楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月12日至2020年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九屇五次董事会、第九屇三次监事会会议审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》等议案；相关公告详见2020年1月10日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。

　　异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　（二）登记时间：2020年2月11日　9:30－11:30，14:30－16:30

　　（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号　公司综合办公室

　　电话：（0731）85357830

　　传真：（0731）85357830

　　邮编：410007

　　联系人：刘　志　刘瑞晨

　　电子邮箱：sh600731@sina.com

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的公司第九届五次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南海利化工股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　  　受托人身份证号：

　　委托日期：　　2020年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。