证券代码：002861             证券简称：瀛通通讯          公告编号：2020-005

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1．本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

　　2．会议主持人：董事长黄晖先生

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　公司于2019年12月20日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议决定于2020年1月9日召开公司2020年第一次临时股东大会。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2020年1月9日下午14:00

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月9日的9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月9日的9:15-15:00。

　　5．会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6．会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份76,746,422股，占上市公司有表决权股份数的62.9703％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份76,017,262股，占上市公司有表决权股份数的62.3720％。通过网络投票的股东2人，代表股份729,160股，占上市公司有表决权股份数的0.5983％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,196,260股，占上市公司有表决权股份数的2.6225％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,467,100股，占上市公司有表决权股份数的2.0243％。通过网络投票的股东2人，代表股份729,160股，占上市公司有表决权股份数的0.5983％。

　　（二）公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　以下五名非独立董事的选举分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：

　　1.01 选举黄晖先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意76,017,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0500%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1902%。

　　1.02 选举左笋娥女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意76,017,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0500%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1902%。

　　1.03 选举曾子路先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意76,017,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0500%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1902%。

　　1.04 选举左贵明先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意76,017,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0500%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1902%。

　　1.05 选举邱武先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意76,017,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0500%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1902%。

　　上述同意票数均已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，黄晖先生、左笋娥女士、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　以下三名独立董事的选举分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：

　　2.01 选举王永先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意76,017,462股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0502%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1933%。

　　2.02 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意76,017,462股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0502%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1933%。

　　2.03 选举刘碧龙先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意76,017,462股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0502%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2,467,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1933%。

　　上述同意票数均已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　3、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意76,745,922股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,195,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9844％；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意76,745,922股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,195,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9844％；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，丁恨几先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市康达律师事务所王盛军、胡莹莹两位律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、瀛通通讯股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯           公告编号：2020-006

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年1月9日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月9日下午16:30以现场方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开，全体董事签署了《第四届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免3日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均现场出席了本次会议。经全体董事同意，推选黄晖先生担任会议主持人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：会议同意选举黄晖先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　2．审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

　　会议确定了公司各专门委员会委员名单，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　2.1 选举第四届董事会战略委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举黄晖先生、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生、马传刚先生、王永先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并由黄晖先生担任召集人。

　　2.2 选举第四届董事会审计委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举王永先生、马传刚先生、左笋娥女士为公司第四届董事会审计委员会委员，并由王永先生担任召集人。王永先生为会计专业人士。

　　2.3 选举第四届董事会提名委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举刘碧龙先生、黄晖先生、王永先生为公司第四届董事会提名委员会委员，并由刘碧龙先生担任召集人。

　　2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举马传刚先生、王天生先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由马传刚先生担任召集人。

　　3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经董事长提名，同意聘任黄晖先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　4．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经公司总经理黄晖先生提名，同意聘任曾子路先生、邱武先生、许光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经董事长黄晖先生提名，同意聘任曾子路先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　6．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经公司总经理黄晖先生提名，同意聘任吴中家先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经公司总经理黄晖先生提名，同意聘任罗炯波先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　上述各议案具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-008）及相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《第四届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯           公告编号：2020-007

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月9日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月9日下午17:30以现场方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开，全体监事签署了《第四届监事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免提前3日发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，全体监事均现场出席了本次会议。经全体监事同意，推选胡钪女士担任会议主持人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，现选举胡钪女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-008）。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月9日

　　附：监事会主席候选人简历

　　胡钪女士：

　　女，1986 年出生，中共党员，经济学学士，助理经济师。现任本公司证券事务代表。2009 年 7 月至 2009 年 10 月任河北茂丰集团营销助理。2009 年 10月至 2010 年 10 月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传。现兼任湖北瀛新精密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电子有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。经公司查询，胡钪女士不属于失信被执行人。

　　截至目前，胡钪女士直接持有公司30,000股股份，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司10,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯           公告编号：2020-008

　　瀛通通讯股份有限公司关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月20日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表董事、职工代表监事；公司于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事；2020年1月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、董事长：黄晖先生

　　2、非独立董事：黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生、王天生先生；其中，王天生先生为职工代表董事。

　　第三届董事会非独立董事萧锦明先生、廖敏先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及其他职务。公司对萧锦明先生、廖敏先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　3、独立董事：王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生

　　第三届董事会独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生在公司担任独立董事已达六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。本次换届完成后，孔英先生、谢峰先生、李晓东先生，不再担任公司独立董事及其他职务。公司对孔英先生、谢峰先生、李晓东先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　4、董事会专门委员会及其组成委员：

　　战略委员会：黄晖先生（召集人）、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生、马传刚先生、王永先生、刘碧龙先生

　　审计委员会：王永先生（召集人）、马传刚先生、左笋娥女士

　　提名委员会：刘碧龙先生（召集人）、黄晖先生、王永先生

　　薪酬与考核委员会：马传刚先生（召集人）、王天生先生、刘碧龙先生

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，所有董事会成员均不属于失信被执行人。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：胡钪女士

　　2、职工代表监事：胡钪女士、唐振华先生

　　3、非职工代表监事：丁恨几先生

　　第三届监事会监事苏吉生先生、吴春来女士任期届满，本次换届后将不再担任公司监事及其他职务；黄金台先生任期届满后将不再担任公司监事，黄金台先生将继续在子公司湖北瀛新精密电子有限公司担任行政经理职务。公司对苏吉生先生、吴春来女士、黄金台先生担任公司监事期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。所有监事会成员均不属于失信被执行人。

　　三、公司聘任高级管理人员

　　1、总经理：黄晖先生

　　2、副总经理：曾子路先生、邱武先生、许光先生

　　3、董事会秘书:曾子路先生

　　4、财务总监：吴中家先生

　　公司原副总经理左贵明先生在本次换届后将不再担任公司副总经理，将继续担任公司董事，继续担任子公司东莞市开来电子有限公司执行董事、总经理，继续担任东莞市瀛通电线有限公司执行董事、总经理。公司对左贵明先生在担任公司副总经理期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。上述高级管理人员均不属于失信被执行人。

　　独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书曾子路先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、公司聘任证券事务代表

　　证券事务代表：罗炯波先生

　　证券事务代表罗炯波先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定。

　　胡钪女士不再担任公司证券事务代表，公司董事会对原证券事务代表胡钪女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　四、联系方式

　　■

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日

　　附件：公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

　　黄晖先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，北大汇丰商学院EMBA。高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。湖北省人大代表，全国劳动模范。现任瀛通通讯股份有限公司董事长、总经理。

　　2010年创办本公司。黄晖先生有20多年电声行业的丰富工作经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事。现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第五届人民代表大会代表、通城县第十八届人民代表大会代表、湖北省通城县总商会（第三届）东莞通城商会名誉会长、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行董事。

　　经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。

　　黄晖先生为本公司控股股东，与董事左笋娥女士为夫妻关系，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人；左笋娥女士与董事左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与董事兼副总经理曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

　　截至目前，黄晖先生直接持有公司38,287,800股股份，占公司总股本的31.20%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司464,000股股份，占公司总股本的0.38%；左笋娥女士直接持有公司7,490,900股股份，占公司总股本的6.11%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计46,242,700股，占公司总股本的37.69%。

　　除上述情况外，黄晖先生与其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　曾子路先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，大学本科学历，高级经济师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任中国银行珠海分行职员、东莞市伟科电子有限公司总经理、瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。现兼任湖北银通置业有限公司董事。曾子路先生具有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司查询，曾子路先生不属于失信被执行人。

　　董事左笋娥女士与曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系，左贵明与左美丰为兄妹关系；董事黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，黄晖先生、左笋娥女士为夫妻关系。截至目前，左美丰女士持有公司股份共计2,326,800股，占公司总股本的1.90%；曾子路先生未持有公司股份。

　　除上述情况外，曾子路先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　邱武先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历，高级工程师。现任本公司董事兼副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通电线有限公司副总经理；现兼任湖北瀛通电子有限公司总经理、执行董事，湖北瀛新精密电子有限公司总经理。

　　经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。

　　截至目前，邱武先生直接持有公司40,000股股份，占公司总股本的0.0326%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司330,000股股份，占公司总股本的0.2690%，合计持有公司股份共计370,000股股份，占公司总股本的0.3016%。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　许光先生：

　　男，中国国籍，1973年生，大专学历，工程师，现任公司数据线事业部副总兼精密制造研发总监。曾任东莞市松懿特种电线有限公司资材经理，深圳市占丰电线插头厂生产经理，东莞市三联电线有限公司副总经理，东莞市瀛通电线有限公司企石分公司副总经理。

　　经公司查询，许光先生不属于失信被执行人。

　　许光先生直接持有公司30,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　吴中家先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大学本科学历，高级会计师职称，现任瀛通通讯股份有限公司财务总监、瀛通（越南）电子科技有限公司总经理。曾担任广东科达机电股份有限公司财务主管，中山金源高精密科技有限公司财务经理，广东信成融资租赁有限公司评审部总监，湖北瀛通通讯线材股份有限公司内控审计部总监。

　　经公司查询，吴中家先生不属于失信被执行人。

　　吴中家先生直接持有公司40,000股股份，占公司总股本的0.0326%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司75,000股股份，占公司总股本的0.0611%，合计持有公司股份共计115,000股股份，占公司总股本的0.0937%。吴中家先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　罗炯波先生：

　　男，中国国籍，1986年生，本科学历。2012年至2017年期间于中航三鑫股份有限公司担任资本运营主管；2018年4月至今担任公司董事长助理。罗炯波先生具有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司查询，罗炯波先生不属于失信被执行人。

　　罗炯波先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。