证券代码：003816     证券简称：中国广核     公告编号：2020-003

　　中国广核电力股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2019年12月24日以书面形式发出。

　　2.本次会议于2020年1月8日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频和通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中张善明董事通过通讯方式进行了议案表决）。

　　4.经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年经营计划的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2020年投资计划及资本性支出预算的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年全面风险管理报告的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年内部审计计划的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2019年企业管治报告的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股票增值权（H股）第二期激励计划第一批行权方案的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十四次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2020年1月8日