证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2020-001

　　贤丰控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2020年1月1日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2020年1月6日以现场及通讯方式召开。会议由董事长韩桃子女士主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，无委托出席情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

　　表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

　　同意提名邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人、同意提名万荣杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事、高管、证代辞职暨相关人员补选、聘任的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

　　同意聘任梁丹妮女士担任公司副总经理、董事会秘书职务；聘任张扬羽女士担任公司副总经理职务。董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事、高管、证代辞职暨相关人员补选、聘任的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

　　同意于2020年1月23日以现场投票及网络投票的形式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、备查文件

　　1. 第六届董事会第二十二次会议决议

　　2. 独立董事对相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日

　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2020-002

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于公司监事、高管、证代辞职暨相关人员补选、聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司监事、高管、证代辞职的情况

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事张扬羽女士、副总经理蒋柏芳先生、副总经理兼董事会秘书万荣杰先生及证券事务代表张艳群女士的书面辞职报告。

　　张扬羽女士因职务调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后还继续在公司担任其他职务。

　　蒋柏芳先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　万荣杰先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　张艳群女士因个人原因申请辞去其担任的证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　张扬羽女士、蒋柏芳先生、万荣杰先生、张艳群女士（以下并称“上述人员”）原定任期为2020年9月25日。截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司股份。

　　公司对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选董事的情况

　　公司独立董事张江峰先生已向董事会提交书面辞职报告（详见披露于2019年12月19日的公告，          公告编号：2019-078）。公司非独立董事卢敏先生已向董事会提交书面辞职报告（详见披露于2019年12月30日的公告，          公告编号：2019-082）。

　　为保证公司各项工作连续高效运行，公司于2020年1月6日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人、同意提名万荣杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满止，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意将议案提请公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　邓延昌先生已于2014年9月获得深交所颁发的上市公司高级管理人员资格证书。邓延昌先生三年内曾担任公司董事，自其辞去相关职务至本公告披露日期间未持有公司股份。根据邓延昌先生个人专业背景、工作履历等各方面情况综合考量，董事会认为邓延昌先生有能力胜任公司独立董事职务，董事会同意提名其为公司独立董事候选人。

　　万荣杰先生三年内曾担任公司监事、副总经理、董事会秘书，自其辞去相关职务至本公告披露日期间未持有公司股份。鉴于万荣杰先生曾在公司任职，任职期间勤勉敬业，且对公司发展战略和整体业务情况熟悉，具有丰富的企业管理、行业发展等经验，有能力胜任董事职务，董事会同意提名其为公司非独立董事候选人。

　　三、关于补选监事的情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，张扬羽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞去公司监事职务的申请应当在职工代表大会或股东大会选举下任监事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，张扬羽女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，张扬羽女士的辞职不会影响公司的正常运行。

　　为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2020年1月6日召开了2020年第一次职工代表大会，同意选举黎展鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、关于聘任高级管理人员的情况

　　公司于2020年1月6日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司聘任梁丹妮女士担任公司副总经理、董事会秘书职务；聘任张扬羽女士担任公司副总经理职务。公司提名委员会对梁丹妮女士、张扬羽女士的个人履历及相关资格证书做了事先审查。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　梁丹妮女士已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关材料已经深圳证券交易所审查无异议，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等规定中的任职资格。

　　董事会秘书梁丹妮女士的联系方式如下：

　　办公电话：0755-23900666

　　传真：0755-83255175

　　电子邮箱：stock@sz002141.com

　　张扬羽女士三年内曾任公司监事职务，自其辞去监事职务至今未持有公司股份。鉴于张扬羽女士熟悉公司相关业务且在任职期间勤勉敬业，并具有丰富的企业管理、发展战略等方面的能力和经验，董事会特聘任其为公司副总经理。

　　五、备查文件

　　1.2020年第一次职工代表大会决议

　　2.第六届董事会第二十二次会议决议

　　3.独立董事对相关事项的独立意见

　　六、附件

　　1.相关人员简历。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日

　　附件：

　　独立董事候选人的简历

　　邓延昌，男，中国籍，无境外永久居留权。1945年生，本科学历，教授级高级工程师（享受国务院政府特殊津贴）。曾任辽宁有色地质勘查总院院长。国家危机矿山接替资源勘查监审专家；全国找矿突破战略行动专家技术指导组成员。2013年至2017年，担任贤丰控股集团有限公司董事；2014年9月至2017年9月，担任公司非独立董事；2014年11月至今，担任银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事。

　　截至本公告披露日，邓延昌先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。（五）已于2014年9月获得深交所颁发的上市公司高级管理人员资格证书。

　　非独立董事候选人的简历

　　万荣杰先生，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，海外硕士学历。曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司Tietto Minerals Limited、贤丰控股集团有限公司，2014年9月至2019年12月在公司任职，历任证券投资部经理、战略发展部经理、监事、副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，万荣杰先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。

　　职工代表监事的简历

　　黎展鹏先生，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就职于恭城岛坪铅锌矿有限公司，恭城源明矿业有限公司，2015年加入公司。

　　截至本公告披露日，黎展鹏先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的公司关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。

　　高级管理人员简历

　　梁丹妮女士，中国国籍，1982年11月出生，无境外永久居留权。经济学学士，厦门大学硕士研究生在读，2010年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2008年3月至2018年1月于深圳市迪威视讯股份有限公司先后任职证券事务代表、证券部经理、董事会秘书；2018年1月于北京安策恒兴投资有限公司任职副总经理、董事长助理，2019年11月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，梁丹妮女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。（五）已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　高级管理人员简历

　　张扬羽女士，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。曾就职于中国土木工程集团有限公司，贤丰控股集团有限公司。2014年加入公司，历任公司经理助理、行政总监、监事等职务，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，张扬羽女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的公司关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。

　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2020-003

　　贤丰控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第二十二次会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年1月23日下午14:30。

　　(2)网络投票时间为：2020年1月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月23日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年1月17日。

　　7.出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　8.会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　二、会议审议事项

　　1.独立董事选举

　　1)邓延昌先生

　　2.非独立董事选举

　　1)万荣杰先生

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事、高管、证代辞职暨相关人员补选、聘任的公告》。

　　根据《公司章程》的规定，上述提案将以累积投票方式选举董事2人，其中独立董事1人，非独立董事1人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记时间：2020年1月20日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

　　2.登记地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　3.登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记。

　　(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于2020年1月20日16:30前送达本公司。信函邮寄地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518035；电话：0755-23900666；邮件：stock@sz002141.com。

　　4.联系方式

　　联系人：梁丹妮 电话：0755-23900666 邮件：stock@sz002141.com

　　地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

　　5.注意事项

　　(1)本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

　　(2)出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第二十二次会议决议。

　　七、附件

　　1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362141

　　2.投票简称：贤丰投票

　　3.填报选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　① 选举独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举非独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年1月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　授权委托书有效期限：委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2020-004

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日迁入新址办公，现将有关事项公告如下：

　　变更前：

　　1.办公地址：深圳市南山区中心路3331号中建钢构大厦15楼03单元

　　2.邮编：518002

　　变更后：

　　1.办公地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

　　2.邮编：518035

　　除上述变更外，公司投资者联系电话、传真及电子邮箱保持不变。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司董事会

　　2020年1月6日