证券代码：002297         证券简称：博云新材    编号：2020-001

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2020年1月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年12月31日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于延长参股子公司还款期限暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-002）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的公告》（    公告编号：2020-003）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-004）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　公司董事会同意于2020年1月22日（星期三）召开2020年第一次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-005）。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材    编号：2020-002

　　湖南博云新材料股份有限公司关于延长

　　参股子公司还款期限暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年1月6日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，在关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生回避表决的情况下，审议通过了《关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司对博云汽车截至2019年12月25日尚未归还的借款本息共计人民币4,426.391万元的借款期限延长至2020年9月30日。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　一、关联借款事项概述

　　湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）原系公司持股92.59%的控股子公司，公司于2017年11月6日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的议案》，公司将持有博云汽车82.59%股权在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让。公司于2018年10月10日与交易受让方湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）签署了《产权交易合同》。兴湘集团以人民币6,670.67万元（陆仟陆佰柒拾万零陆仟柒佰元）受让博云汽车82.59%的股权，2019年12月，兴湘集团内部进行股权整合，兴湘集团将所持博云汽车股权转让给了中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（简称“粉冶中心”）。

　　截至2018年10月10日，公司及下属子公司为博云汽车提供资金支持形成了应收博云汽车借款本息合计21,745.81万元。关于博云汽车股权交割日前形成的博云汽车应付公司及下属子公司往来款，公司与博云汽车签订了《借款协议》，协议约定博云汽车应将所欠公司款项在2019年12月31日之前还清。

　　截至2019年12月25日，博云汽车已偿还公司欠款19,100万元，剩余应还欠款本息为4,426.39万元。

　　鉴于博云汽车借款的还款期限即将届满，而博云汽车在已偿还1.91亿元资金的情况下短期内再筹措剩余还款资金存在较大压力，博云汽车因此向公司提出了延长借款期限的申请，考虑到博云汽车在此之前已归还了公司大部分借款，且其实际控制人兴湘集团及控股股东粉冶中心对其支持力度较大，为了妥善解决博云汽车的借款归还事宜及维持博云汽车的正常生产经营，公司拟将上述关联借款的还款期限延长至2020年9月30日，除上述借款期限延长外，公司与博云汽车签订的《借款合同》约定的其他条款不变。此外，公司的控股股东粉冶中心向公司出具承诺函，粉冶中心作为博云汽车的控股股东，将积极协调博云汽车筹集资金按期归还借款；承诺在博云汽车不能按期归还上述借款时，粉冶中心将及时筹集博云汽车所需的全部还款资金，并采取给予博云汽车财务支持的方式，由博云汽车在2020年9月30日之前归还公司全部借款本息。

　　公司与博云汽车目前的控股股东均为粉冶中心，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次延长借款还款期限事项构成关联交易，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

　　二、关联借款人基本情况

　　公司名称：湖南博云汽车制动材料有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：长沙市高新开发区麓松路500号

　　成立日期：2002年6月21日

　　法定代表人：姜锋

　　注册资本：13500万元人民币

　　统一社会信用代码：91430100738989433G

　　经营范围：开发、生产、销售汽车制动材料及其它粉末冶金制动新材料；提供与上述业务相关的技术服务；销售五金、机械设备，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

　　股权结构：粉冶中心持有其82.59%股权，公司持有其10%股权，上海嘉华投资有限公司持有其7.41%的股权。

　　博云汽车截至2018年12月31日经审计的资产总额34,289.57万元，负债37,105.49万元，资产负债率108.21%。

　　三、借款协议之补充协议主要内容

　　1、借款金额：截至2019年12月25日尚未归还的借款本息共计人民币4,426.391万元；

　　2、借款期限：公司将对博云汽车尚未归还的上述借款的借款期限延长至2020年9月30日；

　　3、借款利率：不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率。

　　4、双方一致同意，博云新材不追究博云汽车未按《借款协议》按时足额履行还款义务而产生的违约责任。

　　四、本次延长还款期限对公司的影响

　　考虑到博云汽车已归还了所欠公司款项中的大部分借款，且其股东背景信誉良好并对其支持力度较大，公司认为博云汽车剩余借款在2020年9月30日之前不能归还的风险较小，但由于博云汽车整体资产负债率高，其仍存在到期不能筹集足够资金偿还公司剩余欠款的风险，为此，博云汽车的控股股东粉冶中心向公司出具承诺函，将积极协调博云汽车筹集资金按期归还借款，承诺在博云汽车不能按期归还上述借款时，粉冶中心将及时筹集博云汽车所需的全部还款资金，并采取给予博云汽车财务支持的方式，由博云汽车在2020年9月30日之前归还公司全部借款本息。

　　公司延长博云汽车的借款期限，将在短期内减轻其资金筹措压力，从而有利于博云汽车维持正常的生产经营并有充足的时间筹集还款资金，最终有利于妥善解决博云汽车的借款归还事宜，因此本次延长博云汽车还款期限不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。公司后续将密切关注博云汽车借款归还的进展，并及时披露相关信息。

　　五、备查文件

　　（一）湖南博云新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见和事前认可意见。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材    编号：2020-003

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于全资子公司对外出租厂房的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2020年1月6日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房的议案》。为提高资源利用率，盘活存量资产，公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）将公司部分闲置厂房对外出租。

　　伟徽新材分别向长沙市连顺汽车维修服务有限公司、长沙四个圈汽车服务有限公司、湖南恒道体育发展有限公司、湖南中道传成体育发展有限公司出租其持有的位于长沙市高新区谷苑路410号厂区的部分厂房。

　　租赁的具体情况如下：

　　■

　　公司与上述租赁方不存在关联关系，此项交易不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、租赁方情况介绍

　　1、长沙市连顺汽车维修服务有限公司

　　成立于2016年07月12日，住所为长沙高新开发区谷苑路410号，法定代表人：黄诚瑞，注册资本：200万人民币，经营范围：汽车修理与维护；机动车维修；家用电子产品、日用电器修理；汽车相关技术咨询服务；汽车零配件零售；汽车用品销售；工程和技术研究和试验发展。

　　2、长沙四个圈汽车服务有限公司

　　成立于2015年12月28日，住所为长沙市雨花区洞井镇板塘村福武仓储服务部3-1西门，法定代表人：余胜奇，注册资本：50万人民币，经营范围：汽车保养服务；汽车维修；汽车美容；汽车援救服务；汽车相关技术咨询服务；汽车零配件零售；汽车租赁；改装汽车制造（限分支机构）；汽车用品、新能源汽车零配件、二手车的销售。

　　3、湖南恒道体育发展有限公司

　　成立于2016年10月11日，住所为湖南省长沙市岳麓区学士街道白鹤小区13栋10门102室，法定代表人：袁野，注册资本：200万人民币，经营范围：体育运动咨询服务；竞技体育科技服务；体育工程科技服务；全民健身科技服务；体育器材装备安装服务；文化活动的组织与策划；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；健身服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；文化艺术竞赛活动的组织策划；文化设计与建设；文化创意设计；体育设备、器材出租；健身器材零售；运动场馆服务；体育用品及器材、服装、鞋帽销售；培训活动的组织；体育活动的组织与策划；体育咨询；体育竞赛组织；广告制作服务、国内代理服务；体能拓展训练服务；体育经纪；体育用品制造（限分支机构）；室内体育场、娱乐设施工程服务；教育咨询；保健咨询。

　　4、湖南中道传成体育发展有限公司

　　成立于2018年12月29日，住所为湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道润芳园二期S5S6栋111号门面，法定代表人：龙泳，注册资本：50万人民币，经营范围：体育经营场馆；体育场馆管理；体育竞赛组织；体育咨询；竞技体育科技服务；体育保障组织；培训活动的组织；教育咨询；体育用品及器材、服装、茶叶、文具用品的零售。

　　三、出租标的基本情况

　　1、地点：长沙市高新区谷苑路410号厂区的部分厂房。

　　2、房屋出租总面积4440㎡。

　　3、租赁用途：生产及办公。

　　四、出租合同的主要内容

　　伟徽新材共签订4份出租合同，详情如下：

　　1.长沙市连顺汽车维修服务有限公司租用伟徽新材924平方米厂房，租赁期限为10年，自2019年4月1日起至2029年3月30日止。厂房第1年和第2年租金单价均为人民币35元/平米，月租金为32,340元，年租金总计388,080元，从租赁的第3年起，月租金每两年递增3%。

　　2、长沙四个圈汽车服务有限公司租用伟徽新材919平方米厂房，租赁期限为10年，自2019年4月1日起至2029年3月30日止。厂房第1年和第2年租金单价均为人民币35元/平米，月租金为32,165元，年租金总计385,980元，从租赁的第3年起，月租金每两年递增3%。

　　3、湖南恒道体育发展有限公司租用伟徽新材1634平方米厂房，租赁期限为10年，自2019年8月10日起至2029年8月9日止。厂房第1年和第2年月租金为57,190元，年租金总计686,280元，从租赁的第3年起，月租金每两年递增3%。

　　4、湖南中道传成体育发展有限公司租用伟徽新材963平方米厂房，租赁期限为10年，自2019年8月10日起至2029年8月9日止。厂房第1年和第2年月租金为33,705元，年租金总计404,460元，从租赁的第3年起，月租金每两年递增3%。

　　五、定价政策和依据

　　上述交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

　　六、本次交易对公司的影响

　　公司全资子公司伟徽新材对外出租厂房将有效盘活伟徽新材闲置资产，提升公司的资产使用效率，对公司未来的财务状况、经营成果有积极的影响。

　　七、备查文件

　　湖南博云新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材     编号：2020-004

　　湖南博云新材料股份有限公司关于全资

　　子公司对外出租资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2020年1月6日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》。为提高资源利用率，盘活存量资产，公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）将公司部分闲置厂房及办公楼出租给湖南英捷高科技有限责任公司（以下简称“英捷高科”）。

　　公司全资子公司伟徽新材与关联方英捷高科签署《房屋租赁合同》，拟将位于长沙市高新区谷苑路410号厂区的部分厂房及办公楼出租给英捷高科，厂房面积5,638平方米，办公楼面积1,317平方米，出租厂房及办公楼面积共计6,955平方米，合计月租金227,211元，租赁期限10年。

　　英捷高科法定代表人为公司第五届董事会董事李益民先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准，关联股东需回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：湖南英捷高科技有限责任公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：长沙市高新区谷苑路410号

　　成立日期：2000年5月21日

　　法定代表人：李益民

　　注册资本：6127.851100万元人民币

　　统一社会信用代码：91430000717052086P

　　经营范围：开发、生产、销售各种材质的粉末注射成形产品以及其它粉末冶金深加工产品和相关设备；生产、销售建筑化工材料（不含危险品和监控化学品）；从事商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、相关合同主要内容

　　出租方（甲方）：长沙伟徽高科技新材料有限公司

　　承租方（乙方）：湖南英捷高科技有限责任公司

　　1、租赁房屋

　　甲方将位于长沙市高新区谷苑路410号厂区的部分厂房及办公楼出租给乙方，厂房面积约为5,638平方米，第二层办公楼面积约1,177平方米，第一层办公楼面积约为170平方米。

　　乙方租赁该厂房和办公楼用于生产、办公的经营活动。

　　2、租赁期限

　　租赁期限为10年，即自2019年4月1日起至2029年3月31日止。租赁期满或合同终止后，甲方有权收回租赁房屋，乙方应在租期届满或合同终止之日起30个工作日内返还租赁房屋。

　　3、租金和支付方式

　　（1）租赁房屋租金标准：厂房第1年和第2年月租金为人民币180,416元，办公楼第1年和第2年月租金为46,795元，厂房和办公楼第1年和第2年月租金合计为人民币227,211元。计算租金的起始日为2019年4月1日，前两个月租金免收，从租赁的第3年起，厂房和办公楼月租金每两年递增3%，以此类推。

　　（3）租金采取月付方式，采取先付款后使用原则，具体为乙方须提前10天支付下月度租金，以银行转账方式汇入甲方指定账号。乙方在合同生效后15个工作日内支付首期租金。

　　（4）以上租金价格为含税价格，由甲方办理完税手续并向乙方开具房屋的增值税专用发票。

　　四、定价政策和依据

　　本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次关联交易将有效盘活伟徽新材闲置资产，提升公司的资产使用效率，对公司未来的财务状况、经营成果有积极的影响。

　　六、备查文件

　　（一）湖南博云新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事关第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见和事前认可意见。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材    编号：2020-005

　　湖南博云新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2020年1月6日审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2020年1月22日14:30

　　网络投票时间为：2020年1月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月22日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6、会议的股权登记日：2020年1月17日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年1月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）会议见证律师

　　8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《湖南博云新材料股份有限公司关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》；

　　2、《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的议案》；

　　3、《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》；

　　上述第1-3项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详细内容见公司于2020年1月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续

　　1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年1月21日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室

　　邮政编码：410205

　　传真：0731-88122777

　　（三）登记时间：

　　2020年1月21日上午9:00—11:00、下午2:00—4:00；

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、联系方式

　　会务联系人：张爱丽

　　联系电话：0731-85302297、88122968

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议。

　　八、附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、授权委托书；

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362297投票简称：博云投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月22日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年1月22日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须加盖公章。