证券代码：002444          证券简称：巨星科技            公告编号：2020-003

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于对使用自有资金投资越南

　　设立公司进行变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“巨星科技”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资越南设立公司》的议案，公司决定和全资子公司美国巨星工具公司（以下简称“美国巨星”）使用自有资金3000万美元投资越南设立越南巨星有限公司。

　　2020年1月6日，根据公司发展需要，越南投资需要增加投资主体，并计划设立多个越南子公司，原越南投资将变更为：巨星科技和全资子公司美国巨星工具公司（以下简称“美国巨星”）、香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）拟使用自有资金不超过3000万美元投资设立多家越南子公司，分别为越南巨星锻件公司、越南巨星科技公司、越南巨星锻造公司等。公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用自有资金投资越南设立公司进行变更》的议案。

　　巨星科技未来发展战略是由目前的以中国制造为主的手工具供应商全面转型升级为全球五金工具服务提供商，成为一家集欧美本土服务、亚洲全产业链生产制造和中国管理研发于一体的全球资源配置型公司。公司计划将受到本次关税影响和历史上由于反倾销反垄断调查加征高额关税的订单集中转移到越南、泰国等地区，并大规模发展东南亚当地配套供应商，本次修改设立越南海外制造基地的出资主体，并计划设立多个越南子公司，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署越南巨星相关的设立和投资等文件。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体介绍

　　1、美国巨星工具公司

　　名称：美国巨星工具公司

　　成立时间：2017年4月21日

　　注册地址：9836 NORTHCROSS CENTER COURT HUNTERSVILLE, NC 28078

　　法定代表人：池晓蘅

　　股东构成：公司持股100%

　　主营业务：专业从事手动工具、智能产品等研发、生产和销售的智能装备企业。

　　2、香港巨星公司国际有限公司

　　名称：香港巨星国际有限公司

　　成立时间：2010年8月19日

　　注册地址：香港

　　执行董事：仇建平

　　注册资本：3319万美元

　　主营业务：批发、零售五金工具

　　股权结构：公司持有香港巨星100%的股份，为公司的全资子公司。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、越南巨星锻件公司（具体以工商变更为准）

　　住所：Hai Thanh Workshop Area, Hai Thanh Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City, Vietnam

　　法定代表人：白础华

　　注册资本：500万美元

　　经营范围：锻件、敲击工具、各种金属锻坯等

　　股权结构：为公司及公司全资子公司的控股子公司，不涉及第三方公司投资

　　2、越南巨星科技公司（具体以工商变更为准）

　　住所：Hai Thanh Workshop Area, Hai Thanh Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City, Vietnam

　　法定代表人：白础华

　　注册资本：500万美金

　　经营范围：组装生产各类注塑产品

　　股权结构：为公司及公司全资子公司的控股子公司，不涉及第三方公司投资

　　3、越南巨星锻造公司（具体以工商变更为准）

　　住所：Hai Thanh Workshop Area, Hai Thanh Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City, Vietnam

　　法定代表人：倪军伟

　　注册资本：500万美元

　　经营范围：各种合金自锻件

　　股权结构：为公司及公司全资子公司的控股子公司，不涉及第三方公司投资

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的

　　巨星科技未来发展战略是由目前的以中国制造为主的手工具供应商全面转型升级为全球五金工具服务提供商，成为一家集欧美本土服务、亚洲全产业链生产制造和中国管理研发于一体的全球资源配置型公司。公司计划将受到本次关税影响和历史上由于反倾销反垄断调查加征高额关税的订单集中转移到越南、泰国等地区，并大规模发展东南亚当地配套供应商，本次修改设立越南海外制造基地的出资主体，并计划设立多个越南子公司，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。越南制造基地将成为巨星全球制造布局新的重要一环，结合现有的中国、美国、欧洲各处的制造基地，最大程度使用各地区的资源优势，提高公司产品的国际竞争力。

　　2、对外投资风险

　　1）公司的海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；

　　2）公司的海外业务会受到汇率波动的影响。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月七日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2020-001

　　杭州巨星科技股份有限公司第四届

　　董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年12月30日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年1月6日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用自有资金投资泰国设立公司》的议案；

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见 2020年 1 月 7日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于对使用自有资金投资越南设立公司进行变更》的议案

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见 2020年 1 月 7日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年一月七日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2020-002

　　杭州巨星科技股份有限公司关于使用自有资金投资泰国设立公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“巨星科技”）拟使用自有资金3000万美元投资泰国设立泰国巨星有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

　　2020年1月6日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金投资泰国设立公司》的议案。

　　巨星科技未来发展战略是由目前的中国制造为主的手工具供应商全面转型升级为全球五金工具服务提供商，成为一家集欧美本土服务、亚洲全产业链生产制造和中国管理研发于一体的全球资源配置型公司。公司计划将受到本次关税影响和历史上由于反倾销反垄断调查加征高额关税的订单集中转移到越南、泰国等地区，并大规模发展东南亚当地配套供应商，本次设立泰国海外制造基地，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署泰国巨星相关的设立和投资等文件。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　三、投资标的的基本情况

　　泰国巨星有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

　　住所：罗勇府

　　法定代表人：池晓蘅

　　注册资本：750万美元

　　经营范围：专业工作存储解决方案、工具和手工具产品等。

　　股权结构：巨星科技持股100%，为公司全资子公司。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的

　　巨星科技未来发展战略是由目前的以中国制造为主的手工具供应商全面转型升级为全球五金工具服务提供商，成为一家集欧美本土服务、亚洲全产业链生产制造和中国管理研发于一体的全球资源配置型公司。公司计划将受到本次关税影响和历史上由于反倾销反垄断调查加征高额关税的订单集中转移到越南、泰国等地区，并大规模发展东南亚当地配套供应商，本次设立泰国海外制造基地，目的是有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续发展。泰国制造基地将成为巨星全球制造布局新的重要一环，结合现有制造基地，最大程度使用各地区的资源优势，提高公司产品的国际竞争力。

　　2、对外投资风险

　　1）公司的海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；

　　2）公司的海外业务会受到汇率波动的影响。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月七日