证券代码：002431             证券简称：棕榈股份            公告编号：2020-007

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2020年1月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2020年1月6日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，董事、独立董事候选人列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由潘晓林董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

　　公司第四届董事会任期将于2020年6月27日届满，现由于公司经营管理需要，公司董事会同意提前进行换届选举。

　　为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，董事会逐项审议通过：

　　1、提名秦建斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名潘晓林女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名汪耿超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　4、提名侯杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　5、提名汤群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　6、提名王海刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　7、提名刘歆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　8、提名刘金全先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　9、提名胡志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　10、提名李启明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　11、提名曾燕先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　上述董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各提名董事、独立董事候选人的简历见附件一。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会逐项审议，董事、独立董事分别采取累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司董事会提前换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，具体修订内容详见附件二。

　　本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，且需以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后启用，届时原公司章程作废。

　　三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　附件一：董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人

　　秦建斌：男，中国国籍，1968年生。中共党员，大学本科学历，会计师和工程师、注册资产管理师职称，财政部PPP专家库专家。现任中原豫资投资控股集团有限公司董事长，历任河南省焦作市财政局基建科科员、副科长，经济建设科副科长、科长，副调研员，焦作市投资集团常务副总经理。2012年4月起任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心资产运营和投资发展部主任，2015年3月起兼任河南省财政厅ＰＰＰ中心业务负责人、中原豫资投资控股集团有限公司总经理，2015年12月起任中原豫资投资控股集团有限公司董事长兼总经理，同时兼任省财政厅PPP管理中心业务负责人，2016年12月起任中原豫资投资控股集团有限公司董事长。

　　秦建斌先生未持有本公司股份，除在公司控股股东的关联方中原豫资投资控股集团有限公司担任董事长以外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　潘晓林：女，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司执行董事兼总经理、河南省财新融合大数据公司执行董事兼总经理。现任中原豫资投资控股集团有限公司产业投资部总经理、河南省现代服务业产业投资基金有限公司董事、河南豫资朴创股权投资基金管理公司监事、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。

　　潘晓林女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　汪耿超：男，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，中共党员，国际金融学士，工商管理硕士。曾任河南铁路集团有限责任公司党委委员、综合办公室主任、财务管理部部长。现任河南省豫资保障房管理运营有限公司总经理，河南省豫资青年人才公寓置业有限公司执行董事、总经理，河南省中豫金控股权投资管理有限公司董事长、总经理，河南豫天新能源有限公司董事长，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

　　汪耿超先生未持有本公司股票，在公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司任总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　侯杰：男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，学士学位。历任河南省国土资源开发投资管理中心综合处副处长、洛阳万安山建设发展有限公司董事、副总经理（挂职）、洛阳市冰雪实业有限公司董事长、法人代表、河南省国土资源开发投资管理中心投资一处副处长。现任中原豫资投资控股集团下属子公司河南省中豫文旅投资有限公司董事、总经理；河南省豫资浔龙河乡村振兴发展有限公司董事长；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

　　侯杰先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　汤群：男，中国国籍，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、苏州卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡锡山栖霞建设有限公司董事、无锡卓辰置业有限公司董事长，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

　　汤群先生未持有本公司股票，在公司5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司担任监事会主席，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　王海刚：男，中国国籍，1978年生，中共党员，法学学士，律师。曾任南京栖霞建设股份有限公司法务部副总经理、总经理、总裁助理，棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席；现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；南京东方房地产开发有限公司监事；南京兴隆房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事会主席，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

　　王海刚先生未持有本公司股票，在公司5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司担任副总裁、董事会秘书，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　刘歆（LIU  XIN）：男，澳大利亚籍，1977年生，经济学学士，商学硕士，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、总经理；棕榈盛城投资有限公司董事；棕榈园林（香港）有限公司董事。

　　刘歆先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　（二）独立董事候选人简历

　　刘金全：男，中国国籍，1964年生，经济学博士，教授，博导，历任吉林大学商学院院长、数量经济研究中心副主任等职务；现任广州大学经济与统计学院教授，教育部长江学者特聘教授、国家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇优秀博士论文指导教师、吉林金融研究中心主任、教育部工商管理硕士教学指导委员会委员、国家社会科学基金和国家自然科学基金评审专家，棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

　　刘金全先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　胡志勇：男，中国国籍，1965年生，中共党员，博士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师，现任广州大学经济与统计学院MPAcc中心主任。曾任广州大学财务处副处长，广州大学华软软件学院副院长，广州大学松田学院院长，广州大学智慧金财税研究所所长，广东省智慧金财税工程技术研究中心主任，粤港智慧金财税联合创新中心主任。现兼任广东省会计学会常务理事，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公会副会长，广东省税务学会理事，广州市审计学会理事，广东省第六届学位委员会会计专业硕士教指委委员，广东省管理会计师协会高校教育委员会副主任委员，广东省正高级会计师专业技术资格评审专家，广州市高级会计师专业技术资格评审专家，广州市国资委外部董事专家库专家，国家自然科学基金评委，广东省财政厅会计专家库专家，广东省科技厅专家库专家，曾任粤泰集团股份有限公司、南方风机股份有限公司和中山大学达安基因股份有限公司独立董事，现任广东威创视讯科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司和高新兴科技集团股份有限公司独立董事。

　　胡志勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　曾燕：男，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权，中共党员，中山大学理学博士、应用经济学博士后。曾到美国麻省理工学院(MIT)、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、广东省本科高校金融学类专业教学指导委员会秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会秘书长与常务理事、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事、中国运筹学会决策科学分会第四届理事会常务理事。

　　曾燕先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　李启明: 男，中国国籍，1963年生，博士、教授、博导。现任东南大学教学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、东南大学PPP国际研究中心主任，江苏省建筑业发展研究中心主任，国务院政府特殊津贴专家。担任教育部工程管理和工程造价专业指导委员会委员；全国工程管理硕士（MEM）专业指导委员会委员；中国建筑学会工程管理研究分会副理事长；中国建筑学会数字建造学术委员会副主任；江苏省土木建筑学会工程管理专业委员会主任等；十一届江苏省政协委员。

　　李启明先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　附件二：

　　《公司章程》修订前后对照表

　　■

　　证券代码：002431               证券简称：棕榈股份     公告编号：2020-008

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2020年1月6日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司定于2020年1月22日（星期三）下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）现场会议召开时间：2020年1月22日（星期三）下午14:30

　　（四）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　　（六）股权登记日：2020年1月16日（星期四）

　　（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（八）会议出席对象：

　　1、截至2020年1月16日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师

　　二、会议审议议案

　　（一）《关于董事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事分开表决。）

　　1、选举秦建斌先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、选举潘晓林女士为公司第五届董事会非独立董事

　　3、选举汪耿超先生为公司第五届董事会非独立董事

　　4、选举侯杰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　5、选举汤群先生为公司第五届董事会非独立董事

　　6、选举王海刚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　7、选举刘歆先生为公司第五届董事会非独立董事

　　8、选举刘金全先生为公司第五届董事会独立董事

　　9、选举李启明先生为公司第五届董事会独立董事

　　10、选举胡志勇先生为公司第五届董事会独立董事

　　11、选举曾燕先生为公司第五届董事会独立董事

　　（二）《关于监事会提前换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）

　　1、选举雷栋先生为公司第五届监事会监事

　　2、选举汤亮先生为公司第五届监事会监事

　　（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　议案（一）、（三）已经2020年1月6日召开的公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，议案（二）已经2020年1月6日召开的公司第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案（一）为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案（三）需以特别决议表决通过（即由出席股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、参加现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2020年1月20日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2020年1月20日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

　　2、提案编码：表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东会总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间为：2020年1月22日的交易时间，上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

　　邮编：510627

　　联系电话：020-85189003

　　指定传真：020-85189000

　　联系人：梁丽芬

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书见附件一、2020年第一次临时股东大会回执见附件二。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　附件一：

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照登记号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：年    月    日

　　附件二：

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会回执

　　致：棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、 已填妥及签署的回执，应于2020年1月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。

　　证券代码：002431             证券简称：棕榈股份          公告编号：2020-009

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年1月2日以书面、电话、邮件等形式发出通知，会议于2020年1月6日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席雷栋先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

　　审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

　　公司第四届监事会任期将于2020年6月27日届满，现由于公司经营管理需要，公司监事会同意提前进行换届选举。

　　为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会逐项审议通过：

　　1、提名雷栋先生为公司第五届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、提名汤亮先生为公司第五届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　上述监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。各提名监事候选人的简历详见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

　　2020年1月6日

　　附件：监事候选人简历

　　雷栋：男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，法律本科毕业。曾任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心员工，中原豫资控股集团有限公司投资部负责人、股权管理部总经理（兼战略规划部负责人）；河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司、河南豫资朴和实业发展有限公司、河南省中豫文旅投资有限公司（董事长）、浦银豫资城市运营发展股权投资基金、交银豫资城镇化发展基金（投委会委员）职务。现任中原豫资控股集团监事、审计部总经理职务，河南富港投资控股有限公司董事长、河南省中豫融资担保有限公司监事会主席、河南京港股权投资基金管理有限公司监事、郑州国控产业发展投资有限公司董事、中原资产管理有限公司监事、河南中豫现代产业投资发展有限公司监事、河南农开投资担保股份有限公司董事、河南省现代服务业产业投资基金有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。

　　雷栋先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

　　汤亮：男，中国国籍，1980年生，中共党员，硕士研究生。曾任南京栖霞建设股份有限公司董事长秘书兼营销部副总经理兼电商事业部副总经理，无锡栖霞建设有限公司营销部经理，现任苏州栖霞建设有限责任公司副总经理，棕榈生态城镇发展股份有限公司监事。

　　汤亮先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。