股票简称：弘业股份           股票代码：600128            编号：临2020-003

　　江苏弘业股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会的议案》

　　为落实江苏省国资委相关要求，进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，现增加董事会审计委员会相关职责权限，并更名为董事会审计与风控委员会。《董事会审计委员会工作细则》相应更名为《董事会审计与风控委员会工作细则》。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日