证券代码：600773             证券简称：西藏城投          公告编号：2020-003

　　西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月20日 14点30分

　　召开地点：上海市天目中路380号24 楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月20日

　　至2020年1月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，详见2020年1月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法

　　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、登记时间： 2020年1月14日（星期二）10:00～12:00、14:00～17:00。

　　六、 其他事项

　　1、 联系人：刘颖、聂瑶

　　联系电话：（021）63536929

　　联系传真：（021）63535429

　　电子邮件：xzct600773@163.com

　　2、 联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、 会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2020年1月3日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏城市发展投资股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600773               证券简称：西藏城投              公告编号：2020-001

　　西藏城市发展投资股份有限公司第八届

　　董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2019年1月2日上午10：00在公司24楼以通讯会议的方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案》 为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司上海国投置业有限公司拟向银行申请借款，授信金额不超过9.35亿元，该笔授信专用于上海市静安区桥东二期商办地块项目，贷款期限不超过5年，由本公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年1月20日下午14:30在上海市天目中路380号24楼召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2020年1月3日

　　证券代码：600773      证券简称：西藏城投         公告编号：2020-002

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司为上海国投置业有限公司

　　借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海国投置业有限公司（以下简称“国投置业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”或“公司”）本次拟为上海国投置业有限公司担保金额不超过人民币9.35亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为12亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司上海国投置业有限公司拟向银行申请借款，授信金额不超过9.35亿元，该笔授信专用于上海市静安区桥东二期商办地块项目，贷款期限不超过5年，由本公司提供连带责任保证担保。

　　2020年1月2日，公司第八届董事会第十三次（临时）会议以9票赞成审议通过了《关于公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案》。根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海国投置业有限公司

　　住所：天目中路380号2302室

　　法定代表人：程晓林

　　经营范围：房地产开发、经营、物业管理。【依法须经批准的项目，经项关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期财务情况：

　　单位：元

　　■

　　股权关系图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：不超过9.35亿元

　　3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为上海国投置业有限公司提供的担保旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次为上海国投置业有限公司借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为48.5亿元，占公司最近一期经审计净资产146.88%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为29亿元，占公司最近一期经审计净资产87.83%；控股子公司对公司提供的担保总额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产6.06%；控股子公司之间的担保总额为17.5亿元，占公司最近一期经审计净资产53.00%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2020年1月3日