证券代码：002358               证券简称：森源电气               公告编号：2020-001

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2020年1月2日上午9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2019年12月22日

　　（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2020年1月2日上午9:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事11人，实际出席人数11人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，公司拟以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司河南森源变压器有限公司、出资10,000万元人民币设立全资子公司河南森源开关有限公司。同时董事会授权管理层全权负责办理有关工商变更登记等手续，上述公司名称以工商行政管理部门核准登记为准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

　　经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任司贞员先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，公司《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及发展规划，董事会决定对公司组织架构进行优化调整。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　森源电气第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　证券代码：002358            证券简称：森源电气       公告编号：2020-002

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）拟以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司河南森源变压器有限公司、出资10,000万元人民币设立全资子公司河南森源开关有限公司。董事会授权管理层全权负责办理有关工商变更登记等手续，上述公司名称以工商行政管理部门核准登记为准。

　　2、公司于2020年1月2日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　（一）河南森源变压器有限公司

　　1、公司名称：河南森源变压器有限公司

　　2、法定代表人：赵中亭

　　3、注册地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、经营范围：电力变压器、变压器台成套系列产品研发、设计、生产、销售和安装维修服务；变压器铁心、散热器、油箱、储油柜、电磁线、绝缘件等元件、部件、材料的设计、生产和销售；高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）配套电力设备的研发、设计、生产和销售；自动化控制设备的研发、设计、生产和销售；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；电力工程技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务。

　　7、出资方式：货币资金

　　8、出资比例：森源电气出资100%

　　（二）河南森源开关有限公司

　　1、公司名称：河南森源开关有限公司

　　2、法定代表人：赵中亭

　　3、注册地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、经营范围：电力系统、轨道交通及新能源用高压开关、隔离开关和接地开关、高压熔断器产品、智能化操动机构系列产品的研发、设计、生产、销售和安装维修服务；模具及工装夹具的设计、生产、维修和销售；对外机械加工及表面处理；钣金件、金属构件的设计、生产和销售；变压器铁心、散热器、油箱、储油柜、电磁线、绝缘件等元件、部件、材料的设计、生产和销售；高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）配套电力设备的研发、设计、生产和销售；自动化控制设备的研发、设计、生产和销售；电力工程技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务。

　　7、出资方式：货币资金

　　8、出资比例：森源电气出资100%

　　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资目的

　　1、有利于公司业务板块协同发展，增加中间市场销售。

　　随着“大电气”发展战略的持续实施，公司在电气成套设备、变压器、互感器、模具、机械加工等产业领域形成了深厚的技术积淀和产品积淀，形成了较大的产业规模，具备显著的技术优势、人才优势和智能装备优势。以上几大产业在各自的领域均具有显著的技术优势和深厚的产业基础。本次设立全资子公司，既可以在公司范围内相互协同，同时也有利于各子公司在各自的领域扩大中间市场销售。

　　2、有利于装备产能的充分释放。

　　公司以智慧工厂为建设目标，已经建成了国内领先、行业一流的智能制造系统，形成了强大的生产制造能力。本次设立全资子公司有利于扩大其自主销售，特别是变压器铁心、断路器、互感器、模具等产品的中间加工业务，有利于公司产能的充分释放。

　　3、有利于深入推进高质量发展。

　　本次设立全资子公司有利于划小管理单元，形成多个利润中心，使管理的责、权、利更加明确，使管理措施更加精准，更好的促使整体管理效能的持续提升，更好的激发管理团队干事创业的热情和动力，进一步促进公司实现高质量发展。

　　（二）对公司的影响

　　公司本次投资设立上述全资子公司，将充分发挥智慧工厂和智能制造优势，进一步实现新技术、新工艺的开发和融合，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求，有利于维持公司品牌优势，提升公司核心竞争能力。

　　上述全资子公司设立后，不存在新增关联交易和同业竞争的情形，本次投资由公司以自有资金分期出资，对公司的财务状况不会产生重大影响。

　　（三）存在的风险

　　本次投资事项尚需获得工商行政管理部门的核准，子公司设立后可能面临政治因素、产业政策、市场变化、经营管理等风险。本次投资事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　证券代码：002358       证券简称：森源电气           公告编号：2020-003

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2020年1月2日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司贞员先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（司贞员先生简历详见本公告附件）

　　公司独立董事对本次聘任司贞员先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南森源电气股份有限公司独立董事关于关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　附件：司贞员先生个人简历

　　司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现拟任公司副总经理。

　　司贞员先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。司贞员先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002358       证券简称：森源电气           公告编号：2020-004

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2020年1月2日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及发展规划，董事会同意对公司组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

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