证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-108
深圳市爱施德股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月30日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2019年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月30日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人21名，代表有表决权的股份为675,704,895股，占公司有表决权股份总数的54.5239%。参加本次股东大会表决的中小投资者15名，代表有表决权的股份17,516,961股，占公司有表决权股份总数1.4135%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份为664,010,554股，占公司有表决权股份总数的53.5803%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东12名，代表有表决权的股份为11,694,341股，占公司有表决权股份总数的0.9436%。
4、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下提案：
1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意675,528,055股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9738%；反对175,840股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0260%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,340,121股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9905%；反对175,840股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0038%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意675,528,055股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9738%；反对175,840股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0260%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,340,121股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9905%；反对175,840股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0038%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
3、审议通过《关于选聘公司2019年度审计机构的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意675,528,055股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9738%；反对175,840股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0260%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,340,121股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9905%；反对175,840股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0038%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
4、审议通过《关于2020年对公司自有资金进行综合管理的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意665,859,436股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.5429%；反对9,844,459股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.4569%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,671,502股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的43.7947%；反对9,844,459股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.1996%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意668,155,074股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.8827%；反对7,548,821股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.1172%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,967,140股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.8999%；反对7,548,821股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的43.0944%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,541,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,353,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3558%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6385%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,541,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,353,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3558%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6385%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,552,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对1,151,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1705%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,364,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对1,151,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.5757%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,541,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,353,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3558%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6385%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,541,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,353,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3558%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6385%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,541,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,353,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3558%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6385%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,552,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对1,151,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1705%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,364,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对1,151,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.5757%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意674,541,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,353,099股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3558%；反对1,162,862股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6385%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师熊洁、李霞到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师认为：2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、关于深圳市爱施德股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-109
深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议通知于2019年12月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2019年12月30日下午在公司深圳A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案》
董事会同意公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案》
董事会同意公司控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意公司2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2020年1月16日（星期四）下午02:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-110
深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议通知于2019年12月27日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2019年12月30日下午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保
的议案》
监事会同意公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案》
监事会同意公司控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》
监事会同意公司2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
2019年12月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-111
深圳市爱施德股份有限公司
关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案》，董事会同意公司出具担保函为深圳市实丰科技有限公司（以下简称“实丰科技”）于2019年12月与三星(中国)投资有限公司（以下简称“中国三星”）签署的《经销协议》中承担的履约义务提供不超过伍亿元人民币担保额度的连带责任担保。实丰科技作为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市实丰科技有限公司
2、成立日期：2019年10月12日
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法人：杨治
6、注册资本：1,000万人民币
7、经营范围：从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；计算机软硬件技术开发；今数码电子产品及相关配件、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售并提供相关产品的技术售后及维修服务、电子商务服务。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；零售连锁；投资咨询、投资兴办实业；经济信息咨询。
8、与本公司关系：系公司控股子公司，公司直接持有其61%的股权，实丰科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
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三、担保函的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保额度：以伍亿元人民币为上限。
3、被担保的合同：本担保所针对的被担保的合同包括前述主合同及其项下的补充合同、订单、备忘录等一切附件和补充（以下统称“被担保的合同”）。前述被担保的合同，需通知担保人，担保人方承担连带担保责任。
4、担保范围：中国三星根据被担保的合同对被担保人享有的全部债权，包括但不限于：被担保人应当履行的合同交易债务金额及相关利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用等。
5、担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为一年，自被担保人按照被担保的合同应承担的债务履行期限届满之日起一年。
四、反担保情况
实丰科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向公司提供反担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前，公司累计对外担保总额为109.40亿元（含本次担保金额5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的222.28%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
六、公司董事会意见
董事会认为，实丰科技是公司的控股子公司，公司为其提供履约担保，主要是为了满足其业务发展的需要，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益。
实丰科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司为控股子公司实丰科技提供履约担保。
七、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司实丰科技提供履约担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次履约担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为控股子公司实丰科技提供履约担保。
根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-112
深圳市爱施德股份有限公司
关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案》，董事会同意公司控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司（以下简称“上海凝鹏”）与三星(中国)投资有限公司（以下简称“中国三星”）签署的《上海市房屋租赁合同》的《主体变更协议》、《三星授权体验店合同》、《项目合作协议》（以下统称“被担保合同”）出具担保函并承诺承担不超过肆仟萬元人民币担保额度的连带责任担保。上海凝鹏作为本次担保事项的被担保人，同时作为实丰科技本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向实丰科技提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海凝鹏通讯科技有限公司
2、成立日期：2019年8月28日
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：上海市黄浦区南京东路299号第一层S-101，S-102，第二层S-201，S-202，S203，S-204单元
5、法人：井卫祥
6、注册资本：200万元人民币
7、经营范围：从事通讯科技、计算机科技、电子科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、通讯设备、智能设备、计算机、软硬件及辅助设备的研发、销售、维修，二手手机回收，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机械设备、通信器材、五金交电、办公用品、针纺织品、体育用品的销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
8、与本公司关系：系公司控股子公司实丰科技之控股子公司，公司间接持有其54.90%的股权，上海凝鹏与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
■
三、担保函的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保额度：以肆仟萬元人民币为上限。
3、被担保的事项：本担保函所针对的仅限于因履行被担保合同所产生的债权债务关系。
4、担保范围：超出上述被担保合同事项的，需书面通知担保人，经担保人书面同意后，担保人方承担连带担保责任。
5、担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为两年，自被担保人按照被担保的合同应承担的债务履行期限届满之日起两年。
四、反担保情况
上海凝鹏作为本次担保事项的被担保人，同时作为实丰科技本次担保事项的
反担保人，以连带责任担保的方式向实丰科技提供反担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前，公司累计对外担保总额为109.40亿元（含本次担保金额0.4亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的222.28%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
六、公司董事会意见
董事会认为，公司控股子公司实丰科技为其控股子公司上海凝鹏提供履约担保，主要是为了满足其业务发展的需要，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益。
上海凝鹏作为本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向实丰科技提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司控股子公司实丰科技为其控股子公司上海凝鹏提供履约担保。
七、独立董事意见
独立董事认为，公司控股子公司实丰科技为其控股子公司上海凝鹏提供履约担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次履约担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司控股子公司实丰科技为其控股子公司上海凝鹏提供履约担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-113
深圳市爱施德股份有限公司
关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信提供质押担保，质押担保总额不超过人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中国供应链金融服务有限公司
2、成立日期：2016年4月19日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：UNIT 04.7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG KOK RD KL
5、法人股东：展弘实业有限公司
6、注册资本：10,000HKD
7、经营范围：产品研发，设计，生产，销售，进出口贸易
8、与公司的关系：公司持有深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）51%的股权，优友金服持有深圳市优友供应链有限公司（以下简称“优友供应链”）100%的股权，优友供应链持有展弘实业有限公司（以下简称“展弘实业”）100%的股权，展弘实业持有中国供应链100%的股权，公司与中国供应链之间的产权及控制关系的方框图如下：
■
截至2018年12月31日，中国供应链资产总额12,770.71万元，负债总额12,093.75万元，净资产676.96万元，资产负债率94.70%；2018年，中国供应链营业收入80,920.69万元，利润总额366.20万元，净利润308.21万元。
截至2019年9月30日，中国供应链资产总额36,963.03万元，负债总额35,205.55万元，净资产1,757.48万元，资产负债率95.25%；2019年1-9月，中国供应链营业收入209,795.35万元，利润总额1,243.54万元，净利润1,038.36万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额和方式：公司拟为中国供应链向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信额度提供质押担保，即为人民币伍亿元整（5亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供质押担保。
2、担保期限：二年。
四、反担保情况
中国供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带担保的方式向公司提供反担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前，公司累计对外担保总额为109.40亿元（含本次担保金额5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的222.28%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
六、公司董事会意见
董事会认为，公司2020年为控股子公司中国供应链向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信提供质押担保，主要是为了满足其业务发展的需要，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益。
中国供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保。
七、独立董事意见
独立董事认为，公司2020年为控股子公司中国供应链向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信提供质押担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2020年为控股子公司中国供应链增加申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-114
深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年1月16日（星期四）下午14:00召开2020年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第四次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年1月16日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2020年1月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年1月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。
7、股权登记日：2020年1月10日（星期五）。
8、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2020年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.00 关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案；
2.00 关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案；
3.00 关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案。
以上提案由第五届董事会第四次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
以上提案需以特别决议审议。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、现场股东登记办法
1、登记时间：2020年1月15日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
（1）联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
（2）邮编：518055
（3）联系电话：0755-2151 9976
（4）联系传真：0755-8389 0101
（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
（6）联系人：陈菲菲
五、网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2020年第一次临时股东大会回执
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年12月30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362416。
2、投票简称：“爱施投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、如股东对提案1.00至3.00均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月16日上午09:15，结束时间为2020年1月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市爱施德股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
■
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
2020年第一次临时股东大会回执
致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2020年1月16日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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