证券代码：600755    证券简称：厦门国贸    公告编号：2019-84

　　转债代码：110033        转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033        转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972        债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集、董事高少镛先生主持（公司董事长许晓曦先生公务原因请假，半数以上董事共同推举董事高少镛先生主持）。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长许晓曦先生因公务原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的7项议案均获得通过，其中议案 2 以特别决议通过，审议议案 7 时，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划均按规定回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：黄臻臻、邢志华

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议；

　　2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2019年12月31日

　　证券代码：600755          股票简称：厦门国贸           编号：2019-85

　　转债代码：110033          转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033          转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972          债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资概述及进展

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第九届董事会二〇一九年度第十二次会议，审议通过《关于公司参与认购建达福仓基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）出资不超过16,000万元参与认购由建信金圆（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“建信金圆”）作为普通合伙人发起设立的厦门建达福仓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建达福仓基金”）的B级份额，并授权公司管理层确定具体投资金额及办理投资相关事宜。上述投资的具体内容详见2019年12月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司2019-71、2019-72号公告。

　　由于建达福仓基金整体募集规模压缩，公司决定国贸金控不参与认购建达福仓基金。截至本公告披露日，国贸金控未签署合伙协议等文件，亦未出资。

　　建信金圆近日向公司出具《厦门建达福仓股权投资合伙企业（有限合伙）募集说明》，确认：建达福仓基金募集规模为48,350万元，其中，建信金圆作为普通合伙人（GP）认缴出资500万元，A级有限合伙人（LP）认缴出资23,925万元，B级有限合伙人（LP）认缴出资为23,925万元。

　　二、退出认购对公司的影响

　　公司未签订相关协议、未实际出资，本次退出认购事项不会对公司财务状况和日常经营产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十一日