证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2019-043

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》〔2019〕10号，结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：

　　■

　　■

　　本次修订须提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2019-042

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月25日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019—043号公告。

　　（二）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2019年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--044号公告。

　　（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款，总额度不超过6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过6.5亿元人民币，期限自2020年1月1日至2020年12月31日。

　　本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019—045号公告。

　　（四）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2019--2020年度小麦种生产计划的关联交易议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　公司控股子公司--地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2019--2020年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。

　　本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019—046号公告。

　　（五）《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019—047号公告。

　　三、上网公告附件

　　1、农发种业独立董事意见。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2019-044

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2019年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，符合相关规定以及公司、股东的利益。公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2019-045

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　●现金管理金额：总额度不超过人民币6.5亿元

　　●现金管理产品名称：银行理财产品及结构性存款

　　●现金管理期限：2020年1月1日至2020年12月31日

　　●履行的审议程序：公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关

　　于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　一、现金管理情况概述

　　（一）现金管理的目的

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品及结构性存款，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）投资额度

　　总额度不超过6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币。

　　（四）投资产品

　　现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款。

　　（五）投资期限

　　现金管理额度的期限自2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

　　2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款；

　　3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

　　4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、现金管理受托方的情况

　　公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。

　　三、对公司的影响

　　（一）现金管理的必要性和合理性

　　公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）

　　■

　　1、使用闲置自有资金进行现金管理符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力；在有效控制风险的前提下，确保其使用不影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求。

　　2、通过适当现金管理，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报, 符合公司及全体股东利益。

　　（二）现金管理对公司经营的影响

　　公司在有效控制风险的前提下，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　（三）委托理财的会计处理方式

　　公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

　　四、风险提示

　　虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

　　五、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：

　　为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司2020年度预计使用暂时闲置的自有资金不超过6.5亿元，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事现金管理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2019--046

　　中农发种业集团股份有限公司关于

　　控股子公司采购麦种的日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购2019--2020年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。

　　2、交易完成后对上市公司的影响：本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。

　　3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2019--2020年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2019—2020年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

　　2019年12月30日，公司第六届董事会第29次会议审议通过了该项关联交易，7名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

　　公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2019--2020年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2019-2020年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，同意将本项关联交易提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

　　注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号

　　注册资本： 35亿元

　　法定代表人：宋根川

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

　　截至2019年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为717,649.48万元，净资产为605,178.20万元，营业收入为10,793.76万元，净利润为4,339.01万元。

　　（二）关联关系

　　黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业集团预约采购2019--2020年度生产的小麦种构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）预约生产年度

　　2019—2020年度。

　　（二）预约生产品种、面积

　　本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积7.62万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动6%）；地神公司提供繁种所用的全部繁育材料（繁育材料由地神公司、黄泛区实业集团双方根据当年穗系价格确定），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

　　（三）预约价格及付款方式

　　1、质量合格的种子价格确定：

　　（1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6月底）的112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格113%，就高确定质量合格种子的价格。

　　（2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续7天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。

　　（3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则确定价格。

　　（4）对综合损失率超过1.5%的部分，可按当地的秕麦价格结算。

　　（5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过5%，双方另行协商结算价格。

　　2、付款方式

　　（1）当年6月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6月底基础粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。

　　（2）种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。

　　（四）质量要求

　　地神公司负责种子室内检验，水份、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到国家规定标准。

　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：600313   证券简称：农发种业   公告编号：2019-047

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月17日14:00:00

　　召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月17日

　　至2020年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第29次会议审议通过，相关公告已于2019年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2020年1月13日9：30-11：30，13：30-16：00。

　　3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部  邮编：100032

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：李鑫  宋晓琪

　　联系电话：（010）88067521   传真：（010）88067519

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中农发种业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。