证券代码：603887             证券简称：城地股份           公告编号：2019-087

　　上海城地建设股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年12月30日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于募集资金投资项目再延期的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地建设股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》公告号：2019-089】

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见；

　　3、华创证券有限责任公司关于上海城地建设股份有限公司部分募集资金投资项目延长实施期限的核查意见。

　　特此公告。

　　上海城地建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：603887             证券简称：城地股份           公告编号：2019-088

　　上海城地建设股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年12月30日在公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　上海城地建设股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：603887             证券简称：城地股份            公告编号：2019-089

　　上海城地建设股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1883号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华创证券有限责任公司向社会公开发行人民币普通股（A股）24,600,000.00股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股12.13元，募集资金总额为人民币298,398,000.00元，扣除发行费用人民币22,250,000.00元后，实际募集资金净额为人民币276,148,000.00元。上述募集资金于2016年9月27日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116237号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目实际使用情况

　　根据未经审计的财务数据，截止2019年12月30日，城地股份首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额 20,904.02万元，具体投入情况如下：

　　■

　　三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

　　（一）部分募集资金投资项目延期的情况

　　公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分募集资金投资项目实施期限，具体情况如下：

　　■

　　（二）部分募集资金投资项目延期的原因

　　1、地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目

　　由于目前地基与基础施工行业市场竞争有加剧趋势，行业施工技术升级创新，施工设备更新的步伐也在加快，公司业务势必向更专业化、技术领先、辨识度高的方向发展，因此公司必须对原有设备和施工工艺进行技术革新，通过研发新型设备和创新工艺，进一步提升施工毛利率和市场占有率。

　　综合以上原因，公司决定延长该项目的期限至2020年6月。

　　2、技术中心项目

　　技术中心项目部分已经完成主体建设，资金投入已达到承诺投入金额的96.10%，已交付使用，目前正在进行综合验收工作。同时，承诺投入金额中尚余部分的金额为施工保修金，待保修期达到后公司将安排支付，综合验收工作预计在2020年6月左右完成。

　　综合以上原因，公司决定延长该项目的期限至2020年6月。

　　（三）部分募集资金投资项目延期的影响

　　公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响。

　　四、本次募集资金投资项目延期的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。

　　（三）监事会意见

　　公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见；

　　4、华创证券有限责任公司关于上海城地建设股份有限公司部分募集资金投资项目延长实施期限的核查意见。

　　特此公告。

　　上海城地建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：603887            证券简称：城地股份             公告编号：2019-090

　　上海城地建设股份有限公司

　　关于子公司签订重大合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日收到全资子公司香江科技股份有限公司之全资子公司香江系统工程有限公司关于与北京海湖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“发包人1”）签订的“北京大数据软件研发生产用房及配套设施建设项目合同”、与立昂旗云（广州）科技有限公司（以下简称“发包人2”）签订的“立昂旗云南沙数据中心机房施工总承包合同”，现将具体情况公告如下：

　　一、项目基本情况

　　1、项目名称：北京大数据软件研发生产用房及配套设施建设项目

　　发包人1：北京海湖云计算数据技术服务有限公司

　　合同金额(合计)：人民币876,580,000.00元（大写：捌亿柒仟陆佰伍拾捌万元整）。

　　合同范围：机房工程

　　工期要求：计划开工日期：以发包人发出的《开工通知单》为准

　　计划竣工日期：2020年5月31日

　　2、项目名称：立昂旗云南沙数据中心项目

　　发包人2：立昂旗云（广州）科技有限公司

　　合同金额(合计)：人民币178,000,000.00元（大写：壹亿柒仟捌佰万元整）。

　　合同范围：机房工程

　　工期要求：计划开工日期：以发包人发出的《开工通知单》为准

　　计划竣工日期：2020年5月30日

　　合同工期：172日历天

　　二、发包人基本情况

　　1、基本情况

　　（1）北京海湖云计算数据技术服务有限公司，法定代表人：冉雅西，注册资本：5,000万人民币，住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街12号院1幢3层316室，经营范围:数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询等。

　　（2）立昂旗云（广州）科技有限公司，法定代表人：王义，注册资本：10,500万人民币，住所：广州市南沙区珠江街新广一路20号自编1栋，经营范围:信息系统集成服务;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;软件开发等。

　　2、关联关系说明

　　公司、控股股东及实际控制人与发包人不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　《北京大数据软件研发生产用房及配套设施建设项目》合同金额超过2018年度全年营业收入的50%；《立昂旗云南沙数据中心项目》合同金额超过公司2018年度全年营业收入的10%，未超过公司2018年度全年营业收入的50%，上述两份合同预计将对公司2019年度以及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，因此公司对其进行披露。该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。

　　四、风险提示

　　合同在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会 导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。

　　五、备查文件

　　1、《北京大数据软件研发生产用房及配套设施建设项目合同》；

　　2、《立昂旗云南沙数据中心机房施工总承包合同》。

　　特此公告。

　　上海城地建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日