股票简称：海峡股份         股票代码：002320             公告编号：2019-39

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方 式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份725,965,164股，占公司总股本的73.28%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份724,301,264股，占公司总股本的73.11%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权的股份1,663,900股，占公司总股本的0.168%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1、审议通过了关于变更公司2019年度审计机构的议案。

　　表决结果为：同意725,960,164股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对5,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,404,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.79%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果为：同意725,960,164股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对5,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,404,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.79%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案。

　　表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意141,576,551股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.91%；反对130,050股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.09%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,279,530股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.6%；反对130,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十二月三十一日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320       公告编号：2019-38

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于获得成品油价格补助资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到海南省财政厅下发的2019年度成品油价格补助资金1433.90万元。

　　上述资金已划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为其他收益并计入公司2019年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2019年度的经营业绩产生一定的积极影响。

　　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十二月三十日