本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第二届董事会第二十四次（临时）会议于2019年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年12月24日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为更好的进行企业管理，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，提升公司组织内部的工作效率，切实有效的提高公司效益，新疆火炬拟进一步优化管理架构，将全资子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）组织结构进行部分调整：

　　一、组织架构调整的内容

　　新疆火炬拟将光正燃气部分二级全资子公司伽师县光正燃气有限公司、麦盖提光正燃气有限公司、岳普湖县光正燃气有限公司及疏附县光正燃气有限公司100%股权按账面净值划转至新疆火炬。本次股权划转后，上述公司均成为新疆火炬一级全资子公司。

　　二、调整前后组织架构

　　调整前：

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　　调整后：

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　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2019年12月31日