证券代码：002960             证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-038

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2019年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

　　公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体情况如下:

　　■

　　二、关联关系说明

　　公司与中国民生银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

　　2、具体实施闲置募集资金及自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

　　5、使用募集资金进行现金管理的产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

　　四、对公司经营的影响

　　在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　五、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

　　截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为51,493万元，使用自有资金进行现金管理的未到期余额为10,000万元，上述未到期余额均未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

　　截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：

　　■

　　六、备查文件

　　1、 相关产品合同、开户证实书

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：002960             证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-039

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2019年12月27日向公司全体董事发出，会议于2019年12月30日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　内容：为支持公司全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司（以下简称“正天齐”）在自动气体灭火领域的持续发展，加快实现其在自动气体灭火系统市场的进一步扩张，提高市场占有率，同时优化正天齐的资产负债结构。董事会同意公司以债转股方式及自有资金合计20,000万元以人民币1元/1元新增注册资本的价格对正天齐增资。

　　关于对全资子公司增资的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书卢文浩先生担任公司总经理，并免去卢文浩先生副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　3、审议通过《关于修订公司内部审计管理制度的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：为加强内部审计工作，规范审计行为，建立公司内部审计监督体系，根据有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的相关要求，并结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计管理制度》进行修订，以使制度内容与现行法律法规保持一致。

　　关于公司内部审计管理制度的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

　　4、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：为加强公司内部审计工作，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任孙鑫磊先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　关于聘任内部审计负责人的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任内部审计负责人的公告》。

　　5、审议通过《关于公司员工救助管理制度的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：为进一步增强公司的凝聚力及员工对公司的向心力，更好地促进企业核心竞争力的提升，弘扬以人为本的企业文化，加强公司对员工的关爱，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司员工救助管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：002960             证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-040

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为支持公司全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司（以下简称“正天齐”）在自动气体灭火领域的持续发展，公司拟以债转股方式及自有资金合计20,000万元以人民币1元/1元新增注册资本的价格对正天齐增资。本次增资完成后，正天齐注册资本由2,000万元增至2.2亿元，仍为公司的全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）增资标的基本信息

　　1、中文名称：北京市正天齐消防设备有限公司

　　2、注册资本：2000万元人民币

　　3、法定代表人：康亚臻

　　4、经营范围：组装加工混合气体(IG541)灭火装置及配套集流管网、高压二氧化碳灭火装置及配套集流管网、瓶组式细水雾灭火装置及配套集流管网、七氟丙烷灭火装置及配套集流管网;组装混合气体灭火装置;普通货运;销售五金交电、机械设备、电器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品)、新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工的干果、坚果;维修消防灭火设备;经济贸易咨询;生产消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火器材及设备(不含特种设备)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（二）、增资标的财务数据

　　正天齐最近一年一期的主要财务数据如下（合并口径，经审计）：

　　资产负债表主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　利润表主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）、正天齐现有股权结构与出资情况

　　■

　　三、本次增资方式

　　公司拟以债转股方式及自有资金合计20,000万元以人民币1元/1元新增注册资本的价格对正天齐增资。具体增资方式如下（单位：元）：

　　■

　　本次增资完成后，正天齐注册资本由2,000万元增至2.2亿元，仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资目的和对公司的影响

　　正天齐现有的业务规模持续增长，经营性资金需求持续扩大。本次增资有利于正天齐在自动气体灭火领域快速发展，加速其产业布局，优化正天齐的资产负债结构。

　　本次增资完成后，公司仍将持有正天齐 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：002960             证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-041

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理蔡为民先生提交的书面辞职报告，蔡为民先生因个人工作安排调整辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，蔡为民先生继续担任公司董事长及各子公司其他现有职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，蔡为民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会已于 2019 年 12 月30日召开第三届董事会第十七次会议进行总经理的聘任工作，蔡为民先生辞职不会对公司日常经营产生影响。

　　蔡为民先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对蔡为民先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：002960             证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-042

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书卢文浩先生担任公司总经理（卢文浩先生简历详见附件），并免去卢文浩先生副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　备查文件

　　1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月30日

　　附件：

　　简历

　　卢文浩先生，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于2002年、2006年、2009年在中央财经大学取得经济学学士、硕士、博士学位。2007年8月至2008年8月在美国纽约州立大学布法罗分院做访问学者。2009年7月至2010年5月任职于中国出口信用保险公司，2010年6月至2014年11月历任红塔证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、资本市场部经理、企业融资事业部副总经理，2014年12月至2015年9月任云禧（北京）投资基金管理有限公司合伙人，2015年10月至今历任公司证券部经理、总经理助理。2017年8月起担任公司副总经理，2018年6月起担任公司董事会秘书，2018年10月起兼任广西财经学院经济与贸易学院教师。

　　截至本次董事会召开日，卢文浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，卢文浩先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002960             证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-043

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于聘任内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任孙鑫磊先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙鑫磊先生简历详见附件。

　　备查文件

　　1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月30日

　　附件：

　　简历

　　孙鑫磊，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年7月加入公司，2017年7月至今就职于公司证券部。

　　截至本次董事会召开日，孙鑫磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孙鑫磊先生不属于“失信被执行人”。