证券代码：603838                证券简称：四通股份    公告编号：2019-109

　　广东四通集团股份有限公司

　　第三届董事会2019年第十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2019年第十二次会议会议通知和材料已于2019年12月20日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年12月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于注销产业并购基金的议案》

　　为优化资源配置，保障投资者利益，公司董事会结合目前的投资市场环境及未来预期等多种因素进行综合考虑，同意注销深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙），并授权经营管理层具体办理基金清算等相关事宜。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销产业并购基金的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：603838                证券简称：四通股份    公告编号：2019-110

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于注销产业并购基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、产业并购基金概述

　　为有效推进公司战略升级，在巩固和发展现有主业的基础上，致力于推进产业的新型战略布局，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月16日召开第二届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于设立深圳前海四通嘉得产业并购基金的议案》，与深圳嘉得天晟资产管理有限公司（以下简称“嘉得天晟”）合作设立深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）（以下简称“四通嘉得”），具体内容详情参见2016年1月18日在上海证券交易所网站披露的《关于设立深圳前海四通嘉得产业并购基金的公告》（    公告编号2016-002）。2016年3月，四通嘉得完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。截至目前，公司在四通嘉得的实缴出资金额为2,700.00万元，占实缴出资比例90%。

　　二、产业并购基金进展情况

　　2017年9月，四通嘉得向标的公司投资3,000.00万元。2019年12月，该笔投资已全部退出，公司已收到本金及投资收益款。具体内容详情参见公司于2019年12月27日在上海证券交易所网站披露的《关于获得投资收益的公告》（    公告编号2019-108）

　　三、注销产业并购基金的原因

　　为优化资源配置，保障投资者的利益，结合目前投资市场环境和未来预期，基于审慎使用资金的原则，公司于2019年12月30日召开第三届董事会2019年第十二次会议，审议通过《关于注销产业并购基金的议案》。同意注销深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙），并授权经营管理层具体办理基金清算等相关事宜。

　　三、注销产业并购基金对公司的影响

　　本次注销产业并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　基于市场环境的变化，结合并购基金的实际发展情况以及设立协议的相关约定，经与各方协商，公司董事会同意注销并购基金事项。本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意注销深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2019年12月30日