证券代码：002168           证券简称：惠程科技       公告编号：2019－106

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”或“惠程”）第六届董事会第四十三次会议于2019年12月30日14:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　徐海啸先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、总裁等职务，辞职后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　董事会全体董事选举董事汪超涌先生担任公司董事长，任期与第六届董事会相同，简历附后。

　　独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于补选公司董事的议案》并提交公司股东大会审议批准。

　　徐海啸先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、总裁等职务，辞职后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作；张晶女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、副总裁等职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐海啸先生和张晶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　经公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司提名，会议同意补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同，简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　徐海啸先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、总裁等职务，辞职后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　经董事会提名委员会建议，会议同意聘任汪超涌先生为公司总裁，任期与第六届董事会相同，简历附后。

　　独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　方莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务总监、副总裁等职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　经董事会提名委员会建议，会议同意聘任汪超涌先生为公司财务总监，任期与第六届董事会相同，简历附后。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》。

　　刘扬女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、副总裁等职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　经公司总裁汪超涌先生提名和董事会提名委员会审核，会议同意聘任付汝峰先生为公司董事会秘书、副总裁，任期与第六届董事会相同，简历附后。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　由于本次会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于2020年1月15日召开公司2020年第一次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:

　　股东大会召开时间：2020年1月15日；

　　股权登记日：2020年1月10日；

　　会议形式：现场会议和网络投票相结合；

　　现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层；

　　审议议题：

　　1、审议《关于补选公司董事的议案》。

　　详情请见公司刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件：公司董事长兼总裁和财务总监、董事候选人、董事会秘书兼副总裁简历

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月三十一日

　　附件：

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事长兼总裁和财务总监、董事候选人、董事会秘书兼副总裁简历

　　一、董事长兼总裁和财务总监

　　汪超涌先生：1965年出生，中国籍，华中理工大学（现华中科技大学）工学学士、清华大学经管学院研究生、美国罗格斯（Rutgers）大学MBA。曾任美国摩根大通银行高级经理、美国标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根士丹利亚洲区副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问，1999年创办北京信中利投资股份有限公司并担任董事长至今，2016年7月起担任本公司董事。

　　截至本公告日，汪超涌先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，不属于“失信被执行人”；与公司董事、监事及高管不存在关联关系；现任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事长；控制公司股份238,524,871股（占公司总股本801,929,568股的比例为29.74%），为公司实际控制人。

　　二、董事候选人

　　林嘉喜先生：1978年出生，中国籍。2001年东南大学肄业创业，创办南京国金投资顾问有限公司；2004年创办深圳国金投资顾问有限公司（以下简称“国金顾问”），至今任国金顾问执行董事；2013年创办深圳国金纵横投资管理有限公司（以下简称“国金投资”），至今任国金投资执行董事；兼任北京网元圣唐娱乐科技有限公司、南京达斯琪数字科技有限公司、厦门千时科技有限公司、浙江无端科技股份有限公司董事。

　　截至本公告日，林嘉喜先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，不属于“失信被执行人”；与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有本公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

　　三、董事会秘书兼副总裁

　　付汝峰先生：1989年出生，中国籍，汉族，中共党员，中南财经政法大学会计学本科，中南民族大学经济法学硕士研究生，持有中国注册会计师（非执业会员）、特许公认会计师（ACCA）、法律职业资格证书及深交所董事会秘书资格证书。2016年7月进入本公司，现担任本公司投资管理部副经理职务。

　　截至本公告日，付汝峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何惩戒，不属于“失信被执行人”；与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有本公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

　　证券代码：002168           证券简称：惠程科技       公告编号：2019－107

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”或“惠程”）董事会近日收到董事长兼总裁徐海啸先生的书面辞职报告。徐海啸先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）及总裁等职务，辞去上述职务后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司已选举董事汪超涌先生担任新的董事长、聘任汪超涌先生担任新的总裁。因此，徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告日，徐海啸先生持有公司股份2,700,000股，占公司当前总股本801,929,568股的0.34%。

　　徐海啸先生在担任公司董事长兼总裁期间，推动公司成功布局互联网文娱行业，明确了“高端智能制造+互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务发展格局，增加公司盈利点、提高公司抗风险能力，实现了资本运作与产业升级的有机结合和良性互动，创造了公司自成立以来的最好业绩。公司董事会对徐海啸先生做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月三十一日

　　证券代码：002168           证券简称：惠程科技       公告编号：2019－108

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）董事会近日收到董事兼副总裁张晶女士的书面辞职报告。张晶女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁等职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张晶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告日，张晶女士持有公司股份2,050,000股，占公司当前总股本801,929,568股的0.26%。

　　张晶女士在担任公司董事、副总裁期间，认真履行董事、高管职责，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对张晶女士做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月三十一日

　　证券代码：002168           证券简称：惠程科技       公告编号：2019－109

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高级管理人员方莉女士的书面辞职报告。方莉女士因工作调整向公司董事会申请辞去公司财务总监、副总裁等职务，辞职后公司另有任用。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，方莉女士持有公司股份585,000股，占公司当前总股本801,929,568股的0.07%。

　　方莉女士在担任公司财务总监、副总裁期间认真负责，为公司治理做出了重要贡献，公司董事会对方莉女士在担任公司财务总监、副总裁期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月三十一日

　　证券代码：002168           证券简称：惠程科技       公告编号：2019－110

　　关于董事会秘书、副总裁辞职

　　及聘任董事会秘书、副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书、副总裁刘扬女士的书面辞职报告。刘扬女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁等职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，刘扬女士未持有公司股份。

　　刘扬女士在担任公司董事会秘书、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露及资本运作做出了重要贡献，公司董事会对刘扬女士在担任公司董事会秘书、副总裁期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年12月30日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，经公司总裁汪超涌先生提名和董事会提名委员会审核，会议同意聘任付汝峰先生为公司董事会秘书、副总裁，任期与第六届董事会相同，简历附后。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　付汝峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。

　　付汝峰先生联系方式如下：

　　联系地址：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

　　邮政编码：518118

　　联系电话：0755-82768788

　　传真号码：0755-82760319

　　电子邮件：furufeng@hifuture.com

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月三十一日

　　附件：

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会秘书、副总裁简历

　　付汝峰先生：1989年出生，中国籍，汉族，中共党员，中南财经政法大学会计学本科，中南民族大学经济法学硕士研究生，持有中国注册会计师（非执业会员）、特许公认会计师（ACCA）、法律职业资格证书及深交所董事会秘书资格证书。2016年7月进入本公司，现担任本公司投资管理部副经理职务。

　　截至本公告日，付汝峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何惩戒，不属于“失信被执行人”；与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有本公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

　　证券代码：002168              证券简称：惠程科技      编号：2019－111

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议提议于2020年1月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年1月15日14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月15日9:15至2020年1月15日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2020年1月10日

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　　8、会议出席对象：

　　（1）2020年1月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议议题

　　1、 审议《关于补选公司董事的议案》。

　　本次会议议案将以普通决议进行审议，并需要对中小投资者的表决单独计票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，详细内容详见刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四十三次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2020年1月14日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

　　2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　　3、传真号码：0755-82760319。

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会务常设联系人：温秋萍

　　电话号码：0755-82767767

　　电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com

　　2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

　　2、议案设置

　　■

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司：

　　截至2020年1月10日，我单位（本人）持有惠程科技股票              股，股票性质为            ，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。兹授权       先生（女士）（身份证号码：                   ）代表本人（单位）出席惠程科技2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　特此授权委托。

　　委托人（签名盖章）：

　　被委托人（签名）：

　　委托书签发日期：    年    月   日