证券代码：002714               证券简称：牧原股份        公告编号：2019-199

　　牧原食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年12月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，关联董事曹治年回避表决。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》中确定的首次授予激励对象认购意向反馈，其中5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予激励对象名单进行调整。调整后，首次授予的激励对象由914名调整为909名，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在扶沟设立合资公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在宁陵设立合资公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司扶沟牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司宁陵牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司齐齐哈尔牧原产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于控股子公司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于控股子公司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司南阳市牧原生猪供应保障有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在高唐县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在临邑县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在利辛县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在固始县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在清丰县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在濮阳县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在公安县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在雷州市设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在克山县设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在开原市设立子公司的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告》详见 2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-200

　　牧原食品股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年12月29日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年12月26日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，关联监事褚柯回避表决。

　　公司对2019年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》中的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》详见2019年12月31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714  证券简称：牧原股份 公告编号：2019-201

　　牧原食品股份有限公司

　　关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予

　　激励对象名单的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日召开公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体情况如下：

　　一、公司2019年限制性股票激励计划已经履行的决策程序

　　1、2019年11月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

　　2、2019年11月8日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《牧原食品股份有限公司关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2019年11月9日至2019年11月18日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019年11月20日公司公告了《牧原食品股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　4、2019年11月25日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2019年11月26日披露了《牧原食品股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2019年11月29日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

　　6、2019年12月29日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

　　二、激励对象的调整说明

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象认购意向反馈，其中5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象由914名调整为909名，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第五次临时股东大会审议通过的内容一致。

　　本次调整后授予限制性股票的分配情况如下：

　　■

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次授予对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，且本次对限制性股票授予对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中首次授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规以及公司激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。

　　五、监事会意见

　　公司对2019年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》中的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　六、法律意见书结论意见

　　本所律师认为，公司本次激励计划限制性股票的调整首次授予已取得批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-202

　　牧原食品股份有限公司

　　关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）董事会审议情况

　　公司2019年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以上事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）对外投资的基本情况

　　为促进子公司的生产经营建设，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）拟使用自有资金对全资子公司辽宁黑山牧原农牧有限公司（以下简称“黑山牧原”）、辽宁台安牧原农牧有限公司（以下简称“台安牧原”）、万荣牧原农牧有限公司（以下简称“万荣牧原”）、闻喜牧原农牧有限公司（以下简称“闻喜牧原”）、江苏铜山牧原农牧有限公司（以下简称“铜山牧原”）、海兴牧原农牧有限公司 （以下简称“海兴牧原”）、黑龙江龙江牧原农牧有限公司（以下简称“龙江牧原”）、吉林前郭牧原农牧有限公司（以下简称“前郭牧原”）、内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司（以下简称“科左中旗牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司此次向上述子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）基本信息

　　■

　　（二）经营情况

　　■

　　（三）本次增资前后股权结构变动情况

　　本次增资后，黑山牧原、台安牧原、万荣牧原、闻喜牧原、铜山牧原、海兴牧原、龙江牧原、前郭牧原、科左中旗牧原仍为公司全资子公司。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资有利于牧原股份子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后，黑山牧原、台安牧原、万荣牧原、闻喜牧原、铜山牧原、海兴牧原、龙江牧原、前郭牧原、科左中旗牧原仍为公司全资子公司，对公司合并财务报表范围不构成影响。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-203

　　牧原食品股份有限公司

　　关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　（一）董事会审议情况

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日第三届董事会第二十一次会议以7票同意， 0票反对，0 票弃权审议通过了《关于在扶沟设立合资公司的议案》、《关于在宁陵设立合资公司的议案》、《关于控股子公司扶沟牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》和《关于控股子公司宁陵牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）共同投资设立合资公司，同意合资公司设立后对公司子公司进行增资。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，以上事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）对外投资的基本情况

　　1、 对外投资设立合资公司基本情况

　　公司为进一步扩大生猪养殖规模，实施战略发展规划，提高核心竞争力，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，拟与华能信托共同投资设立扶沟牧华畜牧产业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“扶沟牧华”）、宁陵牧华畜牧产业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“宁陵牧华”）。具体情况如下：

　　（1）扶沟牧华畜牧产业发展有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　拟定名称：扶沟牧华畜牧产业发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　拟定注册资本：33亿元人民币

　　拟定住所：河南省周口市扶沟县园区一路西段南侧

　　拟定经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理。（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　出资情况：

　　■

　　（2）宁陵牧华畜牧产业发展有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　拟定名称：宁陵牧华畜牧产业发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　拟定注册资本：29亿元人民币

　　拟定住所：宁陵县城郊乡宁孔路东侧、闽江路北侧

　　拟定经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理。（以工商登记机关核准为准）。

　　出资情况：

　　■

　　2、 合资公司对公司子公司增资基本情况

　　为促进子公司的生产经营建设，扶沟牧华和宁陵牧华设立后，拟对牧原股份的全资子公司进行增资，具体情况如下：

　　扶沟牧华拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司山东东明牧原农牧有限公司（以下简称“东明牧原”）、蒙城牧原农牧有限公司（以下简称“蒙城牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　宁陵牧华拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司江苏灌南牧原农牧有限公司（以下简称“灌南牧原”）、衡水冀州牧原农牧有限公司（以下简称“冀州牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、 交易对手方的基本情况

　　名称：华能贵诚信托有限公司

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层

　　注册资本：619,455.7406万元人民币

　　法定代表人：田军

　　成立日期：2002-09-29

　　主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。((一)资金信托; (二)动产信托; (三)不动产信托; (四)有价证券信托; (五)其他财产或财产权信托; (六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; (七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; (八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务; (九)办理居间、咨询、资信调查等业务; (十)代保管及保管箱业务; (十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)

　　关联关系：公司与华能信托无关联关系。

　　三、 合资公司增资子公司的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、经营情况

　　■

　　3、本次增资前后股权结构变动情况

　　（1）东明牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有东明牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有东明牧原33.33%股权，通过扶沟牧华间接持有东明牧原34.35%股权，总计持有东明牧原67.68%股权；华能信托通过扶沟牧华间接持有东明牧原32.32%股权；东明牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　（2）蒙城牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有蒙城牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有蒙城牧原44.25%股权，通过扶沟牧华间接持有蒙城牧原28.72%股权，总计持有蒙城牧原72.97%股权；华能信托通过扶沟牧华间接持有蒙城牧原27.03%股权；蒙城牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　（3）灌南牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有灌南牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有灌南牧原47.54%股权，通过宁陵牧华间接持有灌南牧原27.13%股权，总计持有灌南牧原74.67%股权；华能信托通过宁陵牧华间接持有灌南牧原25.33%股权；灌南牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　（4）冀州牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有冀州牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有冀州牧原57.25%股权，通过宁陵牧华间接持有冀州牧原22.11%股权，总计持有冀州牧原79.36%股权；华能信托通过宁陵牧华间接持有冀州牧原20.64%股权；冀州牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司与华能信托合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

　　合资公司设立后对公司子公司增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。增资完成后，东明牧原、蒙城牧原、灌南牧原、冀州牧原为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　五、 独立董事意见

　　公司与华能贵诚信托有限公司合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司与华能贵诚信托有限公司在扶沟县、宁陵县投资设立合资公司。

　　六、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-204

　　牧原食品股份有限公司

　　关于控股子公司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　（一）董事会审议情况

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）于2019年12月10日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》、《关于与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“央企黑龙江投资基金”）签署《投资协议书》，并设立合资公司“齐齐哈尔牧原产业发展有限公司”（最终以主管工商行政机关核准名称为准）（以下简称“齐齐哈尔牧原发展”）；同意公司与上海光控麦鸣投资中心（有限合伙）（以下简称“光控投资”）签署《投资协议书》，并设立合资公司“南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司”（最终以主管工商行政机关核准名称为准）（以下简称“牧原麦鸣”）。齐齐哈尔牧原发展和牧原麦鸣为公司控股子公司。

　　公司于2019年12月29日第三届董事会第二十一次会议以7票同意， 0票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司齐齐哈尔牧原产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》和《关于控股子公司南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意合资公司设立后对公司子公司进行增资。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）对外投资的基本情况

　　为促进子公司的生产经营建设，齐齐哈尔牧原发展设立后，拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司黑龙江克东牧原农牧有限公司（以下简称“克东牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　牧原麦鸣设立后，拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司辽宁铁岭牧原农牧有限公司（以下简称“铁岭牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司控股子公司此次向公司全资子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、 交易对手方的基本情况

　　（1）齐齐哈尔牧原产业发展有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　拟定名称：齐齐哈尔牧原产业发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　拟定注册资本：5亿元人民币

　　拟定住所：齐齐哈尔市克东县庆祥街12-107-073

　　拟定经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理。（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　出资情况：

　　■

　　（2）南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　拟定名称：南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　拟定注册资本：5亿元人民币

　　拟定住所：河南省南阳市内乡县湍东镇宝天曼大道29号

　　拟定经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理。（以工商登记机关核准为准）。

　　出资情况：

　　■

　　三、 控股子公司拟增资子公司的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、经营情况

　　■

　　3、本次增资前后股权结构变动情况

　　（1）克东牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有克东牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有克东牧原11.76%股权，通过齐齐哈尔牧原发展间接持有克东牧原61.77%股权，总计持有克东牧原73.53%股权；央企黑龙江投资基金通过齐齐哈尔牧原发展间接持有克东牧原26.47%股权；克东牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　（2）铁岭牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有铁岭牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有铁岭牧原36.46%股权，通过牧原麦鸣间接持有铁岭牧原38.12%股权，总计持有铁岭牧原74.58%股权；光控投资通过牧原麦鸣间接持有铁岭牧原25.42%股权；铁岭牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　合资公司设立后对公司子公司增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。增资完成后，克东牧原、铁岭牧原为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-205

　　牧原食品股份有限公司

　　关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”或“乙方”）于2019年12月10日第三届董事会第二十次会议、2019年12月26日2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于与国投创益产业基金管理有限公司签署战略合作框架协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与国投创益产业基金管理有限公司合作相关事宜的议案》，同意授权董事会办理有关公司与国投创益产业基金管理有限公司（以下简称“国投创益”）合作的相关事宜。

　　公司于2019年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司的议案》、《关于控股子公司南阳市牧原生猪供应保障有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司与国投创益管理的中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企投资基金”或“甲方”）签署《投资协议书》，协议约定共同投资设立一家有限责任公司，公司名称暂定为“南阳市牧原生猪供应保障有限公司”（最终以主管工商行政机关核准名称为准），同意南阳市牧原生猪供应保障有限公司设立后，对牧原股份的全资子公司进行增资。

　　本次交易及对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

　　二、签署投资协议的基本情况

　　(一)合作方的基本情况

　　中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

　　注册资本：3095593.0854万元人民币

　　法定代表人：沈翎

　　成立日期：2016-10-24

　　类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室

　　经营范围：基金管理;对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资;投资咨询和投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　公司与央企投资基金不存在关联关系。

　　(二)协议的主要内容

　　1、投资合意

　　各方一致同意按本协议约定共同投资设立一家有限责任公司。公司名称暂定为“南阳市牧原生猪供应保障有限公司”（最终以主管工商行政机关核准名称为准）。

　　2、筹建安排

　　各方将在本协议生效后尽可能短的时间内按本协议约定之原则商定并签署公司章程。工商行政主管部门核准之公司名称与暂定名称不一致的，如公司章程已由各方签署，则各方应采用原章程文本（修订公司名称）重新签署公司章程。

　　3、公司住所、经营范围、主营业务及经营期限

　　住所：河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村“312”国道南

　　经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理（以工商行政主管部门核准经营范围为准）。

　　经营期限：10年（自公司设立之日起计算）。

　　4、公司注册资本

　　南阳市牧原生猪供应保障有限公司注册资本定为350,000万元人民币，由各方分别以货币认缴，各方认缴情况如下表所示：

　　■

　　5、公司治理南阳市牧原生猪供应保障有限公司设股东会，由全体股东组成，股东会职权以公司章程规定为准。

　　股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

　　南阳市牧原生猪供应保障有限公司设董事会，董事会成员共3人，其中1名董事由甲方提名，其余2名董事均由乙方提名，均由股东会选举产生。

　　除本协议另有约定外，董事会职权以公司章程规定为准。

　　南阳市牧原生猪供应保障有限公司不设监事会，设监事1名，由股东会根据乙方提名/建议选举和更换，其职权由公司章程规定。

　　南阳市牧原生猪供应保障有限公司设经理及其他高级管理人员。总经理之聘任或解聘事宜由董事会决议。总经理对董事会负责，其职权由公司章程规定。

　　6、违约及责任

　　如任何一方发生下列情形即应视为该方违约：

　　(1) 该方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之任何义务或责任；

　　(2) 该方明确表示或以自己的行为表明不会履行本协议所约定之任何义务或责任；

　　(3) 该方所作的陈述与保证在实质上是不真实的或有重大遗漏。

　　违约方应自收到其他任何一方明示其违约的通知后三十（30）日内纠正其违约行为，造成守约方损失的，还应赔偿守约方之全部损失，本协议就特定违约事件之违约责任另有特别约定时从其约定。除非另有相反的明确约定，本协议各条款关于特定违约事件后果与责任的约定应同时适用及执行（如该等后果与责任存在实质性冲突，则守约方有权选择适用）。

　　7、其他

　　本协议生效后即具有法律约束力。非经各方协商一致且达成并签署对本协议进行修改或变更的书面文件，任何一方均不得对本协议作出任何修改或变更。

　　三、对外投资的基本情况

　　(一)合资公司对公司子公司增资基本情况

　　为促进子公司的生产经营建设，南阳市牧原生猪供应保障有限公司设立后，拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司黑龙江甘南牧原农牧有限公司（以下简称“甘南牧原”）、黑龙江明水牧原农牧有限公司（以下简称“明水牧原”）、黑龙江富裕牧原农牧有限公司（以下简称“富裕牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　(二)增资子公司的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、经营情况

　　■

　　3、本次增资前后股权结构变动情况

　　（1）甘南牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有甘南牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有甘南牧原4.76%股权，通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有甘南牧原68.03%股权，总计持有甘南牧原72.79%股权；央企投资基金通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有甘南牧原27.21%股权；甘南牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　（2）明水牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有明水牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有明水牧原20.00%股权，通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有明水牧原57.14%股权，总计持有明水牧原77.14%股权；央企投资基金通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有明水牧原22.86%股权；明水牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　（3）富裕牧原

　　本次增资前，牧原股份直接持有富裕牧原100%股权。

　　本次增资后，牧原股份直接持有富裕牧原31.06%股权，通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有富裕牧原49.24%股权，总计持有富裕牧原80.30%股权；央企投资基金通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有富裕牧原19.70%股权；富裕牧原仍为牧原股份控股子公司。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次签订投资协议、设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　合资公司设立后对公司子公司增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。增资完成后，甘南牧原、明水牧原、富裕牧原为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司在内乡县投资设立合资公司。

　　六、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-206

　　牧原食品股份有限公司关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）董事会审议情况

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在高唐县设立子公司的议案》、《关于在临邑县设立子公司的议案》、《关于在利辛县设立子公司的议案》、《关于在固始县设立子公司的议案》、《关于在清丰县设立子公司的议案》、《关于在濮阳县设立子公司的议案》、《关于在公安县设立子公司的议案》、《关于在雷州市设立子公司的议案》、《关于在克山县设立子公司的议案》、《关于在开原市设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见2019年12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）对外投资的基本情况

　　■

　　以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

　　二、对外投资基本情况

　　（一）出资方式

　　公司以自有资金出资。

　　（二）拟设立公司基本情况

　　1、聊城市高唐牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：聊城市高唐牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：聊城市高唐县赵寨子镇倪堂村

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　2、山东临邑牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：山东临邑牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：山东省德州市临邑县临盘街道办事处

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　3、安徽利辛牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：安徽利辛牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：安徽利辛县胡集镇长营村

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　4、固始牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：固始牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：河南省信阳市固始县胡族铺镇苏岗村郑家湾组

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　5、清丰牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：清丰牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：河南省濮阳市清丰县韩村镇

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　6、濮阳县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：濮阳县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：河南省濮阳市濮阳县海通乡

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　7、湖北荆州公安牧原公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：湖北荆州公安牧原公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：湖北荆州公安县斗湖堤镇

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　8、雷州牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：雷州牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：湛江市雷州市龙门镇龙湖大厦

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　9、黑龙江克山牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：黑龙江克山牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：黑龙江齐齐哈尔市克山县北联镇兴发村

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　10、辽宁开原牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　（1）拟定名称：辽宁开原牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　（2）拟定注册资本：1,000万元人民币

　　（3）拟定住所：辽宁省铁岭市开原市解放路345号

　　（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。

　　山东省聊城市高唐县、山东省德州市临邑县、安徽省亳州市利辛县、河南省信阳市固始县、河南省濮阳市清丰县、河南省濮阳市濮阳县、湖北省荆州市公安县、广东省湛江市雷州市、黑龙江齐齐哈尔市克山县、辽宁省铁岭市开原市拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等十个市/县/区成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

　　四、独立董事意见

　　公司在高唐县、临邑县、利辛县、固始县、清丰县、濮阳县、公安县、雷州市、克山县、开原市成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

　　公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在山东省高唐县、山东省临邑县、安徽省利辛县、河南省固始县、河南省清丰县等设立子公司。

　　五、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-207

　　牧原食品股份有限公司关于全资子公司注册成立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在景县设立子公司的议案》、《关于在南皮县设立子公司的议案》、《关于在江陵县设立子公司的议案》、《关于在谯城区设立子公司的议案》、《关于在鄢陵县设立子公司的议案》、《关于在柘城县设立子公司的议案》、《关于在汝阳县设立子公司的议案》、《关于在汝州市设立子公司的议案》、《关于在南召县设立子公司的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），            公告编号：2019-173。日前，上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

　　一、景县牧原农牧有限公司

　　公司名称：景县牧原农牧有限公司

　　住所：河北省衡水市景县景新大街126号

　　统一社会信用代码：91131127MA0EERXXX1

　　法定代表人：朱松

　　注册资本：壹仟万元整

　　公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

　　经营范围：生猪养殖,畜禽养殖、加工、储存及销售,良种繁育、粮食购销、饲料加工销售、畜产品加工销售、猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月10日

　　营业期限：长期

　　二、南皮牧原农牧有限公司

　　公司名称：南皮牧原农牧有限公司

　　住所：河北省沧州市南皮县王寺镇王寺村(镇政府南行100米路北)

　　统一社会信用代码：91130927MA0EECU427

　　法定代表人：朱松

　　注册资本：壹仟万元整

　　公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

　　经营范围：畜禽饲养及销售;畜禽良种繁殖;粮食收购销售;饲料加工销售;牲畜屠宰;畜禽粪污处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月16日

　　营业期限：长期

　　三、荆州江陵牧原农牧有限公司

　　公司名称：荆州江陵牧原农牧有限公司

　　住所：江陵县资市镇滨湖路73号

　　统一社会信用代码：91421024MA49DUHY19

　　法定代表人：黄炳权

　　注册资本：壹仟万圆整

　　公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

　　经营范围：畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;畜产品加工、销售;猪粪处理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

　　成立日期：2019年12月24日

　　营业期限：长期

　　四、亳州市谯城区牧原农牧有限公司

　　公司名称：亳州市谯城区牧原农牧有限公司

　　住所：安徽省亳州市谯城区立德镇李村村

　　统一社会信用代码：91341602MA2UEPYJ4H

　　法定代表人：曹庆伟

　　注册资本：壹仟万圆整

　　公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

　　经营范围：一般项目：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料销售；畜产品加工销售；畜禽粪污猪粪处理。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月26日

　　营业期限：长期

　　五、鄢陵县牧原农牧有限公司

　　公司名称：鄢陵县牧原农牧有限公司

　　住所：鄢陵县彭店镇油坊村村委会东10米

　　统一社会信用代码：91411024MA47UHJ36D

　　法定代表人：董博

　　注册资本：壹仟万圆整

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工销售;畜产品加工销售;猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月11日

　　营业期限：长期

　　六、柘城县牧原农牧有限公司

　　公司名称：柘城县牧原农牧有限公司

　　住所：河南省商丘市柘城县远襄镇大张旗村社区1栋101室

　　统一社会信用代码：91411424MA47X4E787

　　法定代表人：刘威豪

　　注册资本：壹仟万圆整

　　公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

　　经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月23日

　　营业期限：长期

　　七、汝阳牧原农牧有限公司

　　公司名称：汝阳牧原农牧有限公司

　　住所：河南省洛阳市汝阳县陶营乡汝安路与观光大道交叉口西200米

　　统一社会信用代码：91410326MA47W86T2B

　　法定代表人：闫中良

　　注册资本：壹仟万圆整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(国家禁止投资经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月16日

　　营业期限：长期

　　八、汝州市牧原农牧有限公司

　　公司名称：汝州市牧原农牧有限公司

　　住所：河南省平顶山市汝州市汝南街道望嵩南路霍阳大道西500米

　　统一社会信用代码：91410482MA47X5DA9J

　　法定代表人：闫中良

　　注册资本：壹仟万圆整

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月23日

　　营业期限：长期

　　九、南召牧原农牧有限公司

　　公司名称：南召牧原农牧有限公司

　　住所：河南省南阳市南召县城郊乡宋楼村

　　统一社会信用代码：91411321MA47W6A3XK

　　法定代表人：闫中良

　　注册资本：壹仟万圆整

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　成立日期：2019年12月16日

　　营业期限：长期

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月31日