本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月27日下午14：30分

　　网络投票时间为：2019年12月27日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　　2019年12月27日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

　　2019年12月27日上午9：15至2019年12月27日下午15：00期间的任意时间

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事兼总经理柳长庆先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　7、出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计118人，代表有表决权股份1,008,448,715股，占上市公司有表决权股份总数的61.9631%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份878,670,385股，占上市公司有表决权股份总数的53.9890%；

　　（2）通过网络投票的股东共计115人，代表有表决权股份129,778,330股，占上市公司有表决权股份总数的7.9741%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东117人，代表有表决权股份145,465,026股，占上市公司有表决权股份总数的8.9379%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份15,686,696股，占上市公司有表决权股份总数的0.9639%；通过网络投票的中小股东115人，代表有表决权股份129,778,330股，占上市公司有表决权股份总数的7.9741%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《关于公司向一汽资产经营管理有限公司转让资产的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）作为关联方回避在股东大会对本议案的表决（持有本公司表决权股份总数862,983,689股），本议案的有效表决票数为145,465,026股。

　　1、总表决情况：

　　同意142,908,574股，占出席会议非关联股东所持股份的98.2426%；反对2,556,452股，占出席会议非关联股东所持股份的1.7574%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意142,908,574股，占出席会议中小股东所持股份的98.2426%；反对2,556,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.7574%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果：通过该提案。

　　（二）审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决（持有本公司表决权股份总数862,983,689股），本议案的有效表决票数为145,465,026股。

　　1、总表决情况：

　　同意142,908,574股，占出席会议非关联股东所持股份的98.2426%；反对2,487,552股，占出席会议非关联股东所持股份的1.7101%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0474%。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意142,908,574股，占出席会议中小股东所持股份的98.2426%；反对2,487,552股，占出席会议中小股东所持股份的1.7101%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0474%。

　　2、表决结果：通过该提案。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十二月二十八日