本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月27日14:50

　　（2）网络投票时间：2019年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长曹宏先生

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表有效表决权的股份2,295,177,208股，占公司有效表决权股份总数的73.9567％。其中：

　　1、通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有效表决权的股份1,835,327,050股，占公司有效表决权股份总数的59.1391％。

　　2、通过网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表有效表决权的股份459,850,158股，占公司有效表决权股份总数的14.8176％。

　　3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表8人，代表有效表决权的股份78,542,635股，占公司有效表决权股份总数的2.5309％。

　　（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、证券事务代表及聘请的律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　总表决情况：同意2,295,177,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意78,542,635股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

　　总表决情况：同意2,295,177,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意78,542,635股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：熊洁、李鑫

　　3、结论性意见：公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、长城证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、关于长城证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2019年12月28日