证券代码：002148    证券简称：北纬科技       编号：2019-054

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　2019年度业绩预计修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

　　2、前次业绩预告情况：

　　北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月25日披露的《2019年第三季度报告》中预计2019年1-12月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间为-95.20%至-92.81%，2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为人民币200万元至300万元。业绩变动原因主要为：海外引进游戏《决战高尔夫》市场表现低于预期，相关特许权使用费及市场推广等运营成本较高；物联网业务行业用户分散，仍处在布局阶段，未形成规模收入。

　　3、修正后的预计业绩

　　√亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降  □其他

　　币种：人民币

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　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　1、公司对2019年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行核查，根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司《计提资产减值准备和损失处理管理办法》对各项资产的减值情况进行评估和分析，认为部分资产存在减值迹象。根据参股公司经营情况及行业发展状况，公司认为涉及天宇经纬(北京)科技有限公司等参股公司的长期股权投资及其他应收款存在资产减值风险。公司本着审慎性原则，拟对上述事项计提减值准备，减值金额需经会计师事务所审计后确定。

　　2、公司全资子公司北纬通信科技南京有限责任公司（下称“北纬南京”）于2017年通过高新技术企业认定，有效期为2017-2019年度。北纬南京2019年度实现的高新技术产品（服务）收入预计低于企业同期总收入的60%，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）相关规定，将无法在2020年通过高新技术企业资格复审，则其2019年度以及未来年度适用企业所得税率将由15%调整至25%。根据相关税收政策及《企业会计准则第18号—所得税》规定，公司拟对北纬南京以前年度采用固定资产加速折旧法累计确认的递延所得税负债以及本年度确认的所得税费用予以调整，调整金额需经会计师事务所审计后确定。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。

　　2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十七日

　　证券代码：002148               证券简称：北纬科技  编号：2019-055

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用。具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

　　一、理财产品主要情况

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　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

　　公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

　　购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

　　（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　　五、备查文件

　　1、《2017年年度股东大会决议公告》；

　　2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》；

　　3、理财产品说明书及相关协议。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十七日