证券简称：中嘉博创      证券代码：000889    公告编号：2019—118

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会2019年第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年12月21日以本人签收或邮件方式发出。2019年12月27日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十七次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，公司章程修订前后内容对比见下表：

　　■

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订证券投资管理办法的议案》。为加强证券投资业务管理，在投资风险可控的前提下，以提高资金使用效率和获得收益为目的，有利于公司发展为原则，公司对证券投资管理办法进行了修订，修订前后内容对比见下表：

　　■

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年12月28日

　　证券简称：中嘉博创         证券代码：000889            公告编号：2019—119

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

　　补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-117）。

　　2019年12月27日，公司第七届董事会2019年第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订证券投资管理办法的议案》，详见本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会2019年第十七次会议决议公告》（    公告编号：2019-118)。

　　同日，公司收到公司大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以下简称“鹰溪谷”）《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司的决策效率，鹰溪谷提议将公司第七届董事会2019年第十七次会议审议通过并需经股东大会审议的议案，以临时提案的形式提请公司 2020年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，截至本公告披露日，鹰溪谷直接持有本公司股份148,360,844股，占公司总股本的22.17%。鹰溪谷提出增加2020年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交2020年第一次临时股东大会审议。??

　　除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2020年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2020年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2019年第十六次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2020年1月7日(星期二)下午2:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2020年1月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年1月7日上午9:30至11:30，当日下午13:00至15:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2019年12月31日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2019年12月31日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

　　二、会议审议事项

　　(一) 提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于终止回购公司股份的议案》。

　　2、《关于修订公司章程部分条款的议案》。

　　3、《关于修订证券投资管理办法的议案》。

　　上述第2项提案以特别决议表决，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　本次股东大会的提案内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。2019年12月20日的公告名称：《公司第七届董事会2019年第十六次会议决议公告》、《关于终止回购公司股份的公告》；2019年12月28日的公告名称：《公司第七届董事会2019年第十七次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2020年1月3日、6日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：束海峰、张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2019年第十六次会议决议。

　　2、公司第七届董事会2019年第十七次会议决议。

　　3、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时提案的函》。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年12月28日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2020年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

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　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　  受托人身份证号码：

　　签发日期：                        有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）