证券代码：600482             证券简称：中国动力             公告编号：2019-104

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2019年12月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20日以电子邮件方式发出。公司应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事姚祖辉先生（代行董事长）主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事审议，会议审议通过如下决议：

　　审议通过《关于使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》

　　根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，同意公司使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，总额不超过人民币14,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十七日

　　证券代码：600482             证券简称：中国动力             公告编号：2019-105

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第六届监事会第四十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第四十次会议于2019年12月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20日以电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》

　　根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，同意公司使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，总额不超过人民币14,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十七日

　　股票代码：600482    股票简称：中国动力    编号：2019-106

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次使用募集资金临时补充流动资金的总额不超过人民币14,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2019年12月26日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》。根据公司及子公司风帆有限责任公司（以下简称“风帆公司”）实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充下属子公司流动资金。现将有关事项公告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]317号文核准，风帆股份有限公司（中国动力曾用名，以下简称“公司”）于2013年9月向不超过10名特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,038万股（每股面值1元），发行价格为每股8.70元，共募集资金人民币61,230.60万元，扣除承销费用、保荐费及其他费用合计1,748.00万元。公司实际募集资金净额为人民币59,482.60万元，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。2016年5月24日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更前次募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将前次募集资金投资项目及剩余募集资金划转至公司全资子公司风帆公司。该事项经2016年第三次临时股东大会审核通过。

　　2018年12月27日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于使用前次募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用14,000万元暂时闲置募集资金补充风帆公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月24日，风帆公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元全部归还至风帆公司募集资金专用账户。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司《2013年度非公开发行A股股票方案（第二次修订稿）》，上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目：

　　■

　　2019年8月26日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，截至2019年6月30日，风帆公司累计使用募集资金专户资金合计59,423.69万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元，具体内容详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国动力2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据目前风帆公司生产经营情况、资产规模、负债率以及有息借款、有息负债对风帆公司经营业绩影响程度，为进一步提高募集资金使用效率，积极利用募集的资金加快风帆公司发展，为股东创造良好的投资回报。公司决定使用部分闲置前次募集资金暂时补充风帆公司流动资金，总额不超过人民币14,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。

　　本次暂时补充流动资金方案是基于风帆公司实际生产经营情况，公司将积极利用募集的资金加快公司发展，为股东创造良好的投资回报。本次使用募集资金临时补充风帆公司流动资金严格遵守了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。临时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

　　四、本次使用募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元前次闲置募集资金临时补充公司全资子公司风帆公司的流动资金。

　　本次关于使用募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序符合监管要求。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

　　公司使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，符合《上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规及规范性文件的要求及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，总额不超过人民币14,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　1、公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；

　　2、公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（三）中信证券股份有限公司核查意见

　　经核查：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中国动力第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司独立董事和监事会发表了同意意见，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。中信证券对本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十七日