证券代码：002386        证券简称：天原集团          公告编号：2019-068

　　债券代码：114361       债券简称：18天原01

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于2019年12月24日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

　　审议通过《关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议书的议案》

　　同意公司与宜宾市叙州区国有土地上房屋征收办公室签订《宜宾市叙州区盐坪坝长江大桥及连接线工程PPP项目（宜宾天原集团股份有限公司）地块国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。

　　具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议书的公告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十六日