本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2019年12月16日以电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2019年12月26日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《公司章程》中规定的注册资本、股份总数等相关内容进行修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，同意公司使用不超过6,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期低风险型理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授权总经理在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年1月13日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月26日