证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2019-074

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年12月26日下午3:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

　　一、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会收到股东八大处控股集团有限公司推荐函，八大处控股集团有限公司推荐付洪岭先生为公司董事候选人。董事会提名委员会对候选人进行资格审核，根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会根据股东推荐函提名付洪岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事变动的公告》。

　　二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经总经理提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意聘任裴蕾女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

　　三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2020年1月13日（周一）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容请见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2019-075

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司董事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事石瑜女士的辞职报告。因个人原因，石瑜女士申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，石瑜女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，石瑜女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，石瑜女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。石瑜女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。石瑜女士在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对石瑜女士在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　公司董事会收到股东八大处控股集团有限公司推荐函，推荐付洪岭先生为公司董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于2019年12月26日召开第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会根据股东推荐函提名付洪岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　付洪岭先生简历如下：

　　付洪岭：男，1972年生，中国国籍，汉族，中共党员，工商管理硕士。1997年12月至2011年2月历任北京市威凯房地产开发经营公司项目负责人、工程部经理。2011年2月至2012年9月任北京威凯建设发展有限责任公司项目三部经理。2012年9月至2017年12月任北京市海淀区政府公共服务委员会副主任。2017年12月至今任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理。2018年1月至今任八大处控股集团有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，付洪岭先生未持有公司股份。付洪岭先生在公司控股股东八大处控股集团有限公司任董事长，同时在公司实际控制人北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会下属公司（北京信茂房地产开发有限公司、信心控股有限公司、北京海开房地产股份有限公司、北京海淀科技园建设股份有限公司）任董事，在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任副总经理。除上述情形外，付洪岭先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。付洪岭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2019-076

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务负责人董琪先生的辞职报告。因工作调整原因，董琪先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，董琪先生仍担任公司董事和副总经理。截至本公告日，董琪先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董琪先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。董琪先生在公司担任财务负责人期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对董琪先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2019年12月26日召开第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意聘任裴蕾女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　裴蕾女士简历如下：

　　裴蕾，女，1983年出生，中国国籍，中国农业大学会计学学士。2005年7月至2016年7月，历任卓望信息技术（北京）有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管。2016年7月至2017年6月任北京凯文智信教育投资有限公司财务经理，2017年7月至2018年8月任北京凯文德信教育科技股份有限公司内部审计负责人。现任北京凯文德信教育科技股份有限公司财务经理。

　　截至目前，裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。裴蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育     公告编号：2019-077

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年1月13日（周一）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月13日下午3:30开始

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年1月13日9:15—2020年1月13日15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年1月7日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　以上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2020年1月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-83028801

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15，结束时间为2020年1月13日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　备注：

　　1、本议案为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受委托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：

　　年月日年月日