(上接B070版)

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：       年    月    日

　　证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2019-071

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于2020年1月19日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　2019年12月26日公司召开第六届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》。现将具体内容公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，同意提名黄标彩先生、林学玲女士、谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生共同组成公司第七届监事会。股东代表监事候选人简历详见附件。

　　第七届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年12月26日

　　附件

　　第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　1.黄标彩，男，1969年11月出生，中共党员，本科学历，硕士研究生学位，教授级高工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄标彩先生曾任本公司炼钢厂转炉车间副主任、技术科副科长、科长、副厂长、厂长；现任本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、总法律顾问兼技术中心主任、总工办主任。

　　黄标彩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄标彩先生不是失信被执行人。黄标彩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　2. 林学玲，女，1969年12月出生，本科学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA），中国国籍，无境外永久居留权。林学玲女士曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理等职务；现任厦门国际港务股份有限公司审计部副经理，厦门港务发展股份有限公司监事，福州海盈港务有限公司监事，本公司监事。

　　林学玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林学玲女士不是失信被执行人。林学玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　3. 谢径荣，男，1973年11月出生，中共党员，在职本科学历，高级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢径荣先生曾任福建省冶金工业总公司财务处科员、福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼）、福建省冶金（控股）有限责任公司审计处副主任科员、会计师等职务；现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部高级专员，南平铝业监事，本公司监事。

　　谢径荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢径荣先生不是失信被执行人。谢径荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002110             证券简称：三钢闽光             公告编号：2019-072

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月25日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开职工代表大会代表团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第七届监事会职工代表监事的议题，公司39名主席团成员参加了会议，本次会议由公司工会主席周军先生主持。由于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议形成决议如下：

　　本次大会以举手表决方式一致同意选举黄云华女士、黄雪清先生为公司第七届监事会职工代表监事，其任期与经股东大会审议通过的第七届股东代表监事任期相同。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2019年12月26日

　　附：职工代表监事的简历

　　1. 黄云华，女，1978年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄云华女士曾任本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）质计部中检所副所长、所长、机关党支部书记，三钢集团纪委副处级纪检监察员、监察审计部副部长等职，现任本公司监事、监察室主任。

　　黄云华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄云华女士不是失信被执行人。黄云华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　2.黄雪清，男，1969年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄雪清先生曾任三钢集团办公室副科级秘书、正科级秘书、秘书科科长、直属机关工会主席；现任公司办公室副主任。

　　黄雪清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄雪清先生不是失信被执行人。黄雪清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002110          证券简称：三钢闽光            公告编号：2019-073

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人福建三钢闽光股份有限公司董事会  现就提名  汪建华  为福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、 被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、 被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　■( 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

　　规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、 最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　■ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、 包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、 本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，

　　督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事

　　意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　■ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）： 福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．提名人签署的声明；

　　2．提名人的身份证明文件；

　　3．提名独立董事候选人的董事会决议（如有）；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：002110          证券简称：三钢闽光            公告编号： 2019-074

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人福建三钢闽光股份有限公司董事会 现就提名  张 萱 为福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　三、 被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、 被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、 被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、 被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

　　规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　■ 是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、 最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十九、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十一、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　■ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十二、 包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十九、 本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，

　　督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十一、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十二、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事

　　意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十三、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十四、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　□ 是  (否

　　如否，请详细说明：_张萱已担任4家上市公司的独立董事，另还担任北京农商行的外部监事

　　四十五、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　■ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四十六、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）： 福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．提名人签署的声明；

　　2．提名人的身份证明文件；

　　3．提名独立董事候选人的董事会决议（如有）；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：002110          证券简称：三钢闽光            公告编号： 2019-075

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人福建三钢闽光股份有限公司董事会  现就提名  郑溪欣 为福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、 被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、 被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、 被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　( 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

　　规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　■ 是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、 最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　■ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、 包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、 本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，

　　督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事

　　意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　■ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　■ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）： 福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．提名人签署的声明；

　　2．提名人的身份证明文件；

　　3．提名独立董事候选人的董事会决议（如有）；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：002110          证券简称：三钢闽光           公告编号： 2019-076

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人  汪建华 ，作为福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、 本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、 本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、 本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、 本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、 本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、 本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、 本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　■是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、 本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、 本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、 最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、 本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满

　　的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、 本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、 本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、 本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、 本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　■是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、 包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、 本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、 本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、 本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　■是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、 本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　■是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、 本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　■是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过

　　深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人（签署）：    汪建华

　　2019年12月26日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．本人填写的履历表；

　　2．本人签署的声明；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：002110          证券简称：三钢闽光           公告编号： 2019-077

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人  张 萱 ，作为福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、 本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、 本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、 本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、 本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、 本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、 本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、 本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　■是         □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、 本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、 本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、 最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、 本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、 本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、 本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　■二十六、 本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、 本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　■是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、 包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、 本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、 本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、 本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　■是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、 本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　■是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、 本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　□ 是  ■否

　　如否，请详细说明：_本人已担任4家上市公司的独立董事，另还担任北京农商行的外部监事

　　三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　■是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过

　　深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人（签署）：    张 萱

　　2019年12月26日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．本人填写的履历表；

　　2．本人签署的声明；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：002110          证券简称：三钢闽光           公告编号： 2019-078

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人  郑溪欣 ，作为福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、 本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、 本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、 本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、 本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、 本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、 本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、 本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　■是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、 本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、 本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、 最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、 本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满

　　的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、 本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、 本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、 本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　(是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、 本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　■是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、 包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、 本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、 本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　■ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、 本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　■是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、 本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　■是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、 本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　(是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　■是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过

　　深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人（签署）：    郑溪欣

　　2019年12月26日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．本人填写的履历表；

　　2．本人签署的声明；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：002110            证券简称：三钢闽光            公告编号：2019-079

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于中止与福建亿鑫钢铁有限公司

　　钢铁产能合作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2018年12月12日，与福建亿鑫钢铁有限公司（以下简称亿鑫钢铁）签订了《关于钢铁产能合作的框架协议》（以下简称《框架协议》），双方决定在钢铁产能指标方面进行战略合作，利用各自所拥有的钢铁产能指标，通过资源和资本的强强联合，设立合资公司。上述事项具体内容详见公司于2018年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于签订框架协议的公告》（    公告编号：2018-096）。近日，公司经与亿鑫钢铁友好协商，中止上述战略合作事项，具体情况如下：

　　一、中止本次产能合作的原因

　　自《框架协议》签署后，协议双方就后续合作进行了积极的沟通，但双方在具体合作内容上存在分歧，未能形成实质性正式协议；现根据实际情况，协议双方经友好协商，一致同意中止在《框架协议》项下的钢铁产能合作。《框架协议》中止后，公司将统筹规划使用上述用于合作的钢铁产能指标，继续做强做优钢铁产业。

　　二、中止本次产能合作对公司的影响

　　《框架协议》仅为双方意向合作的战略性、框架性约定，中止本次产能合作不会影响公司经营业绩，不会损害公司及公司股东的利益。公司将继续坚定发展战略，利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2019年12月26日