证券代码：002110             证券简称：三钢闽光             公告编号：2019-063

　　福建三钢闽光股份有限公司第六届

　　董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十九次会议于2019年12月26日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次会议通知已于2019年12月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持。应参加会议董事8人，亲自参加现场会议董事2人，以通讯方式参加会议董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第六届董事会任期将于2020年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。本次会议同意提名黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生、李鹏先生、李先锋先生5人为公司第七届董事会非独立董事候选人；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　5名非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

　　公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原董事曾兴富先生在任期届满后将不再担任公司董事职务，也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会分别以累积投票制选举通过。

　　二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意提名汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生3人为公司第七届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，3名独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

　　公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原独立董事潘越女士、陈建煌先生在任期届满后将不再担任公司独立董事职务，也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的独立董事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会分别以累积投票制选举通过。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意：根据2020年度公司生产经营发展的需要，2020年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：

　　1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

　　2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币壹拾贰亿元整；

　　3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

　　4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿叁仟万元整；

　　5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿伍仟万元整；

　　6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　7.向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；

　　8.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　12.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

　　14.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；

　　15.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

　　16.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　17.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

　　18.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　19.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。

　　以上公司2020年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为人民币1,014,000万元（人民币壹佰零壹亿肆仟万元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　四、审议并通过了《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意：根据2020年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2020年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

　　1.向中国农业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

　　2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整；

　　3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整；

　　4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整；

　　5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；

　　6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；

　　7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

　　8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

　　9.向浙江稠州商业银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

　　10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；

　　11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

　　12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整；

　　13.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；

　　14.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；

　　15.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

　　16.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；

　　17.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整；

　　18.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟万元整；

　　19.向招商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整。

　　2020年度子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币296,000万元（人民币贰拾玖亿陆仟万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监谢启森同志（身份证号码：352624197207291050），办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　五、审议并通过了《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意：根据2020年度福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2020年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：

　　1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

　　2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

　　4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；

　　5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；

　　6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　7.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　8.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　9.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

　　10.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

　　11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　12.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　2020年度子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币610,000万元（人民币陆拾壹亿元整)，最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权闽光云商财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　六、审议并通过了《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》,表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意：公司子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币40亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》,表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意：2020年度公司为子公司泉州闽光提供担保额度为295,000万元；为子公司闽光云商提供担保额度为410,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。

　　公司为下属子公司设定担保额度，有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于2020年度公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过了《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意：公司及子公司泉州闽光、闽光云商，在2020年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过了《关于处理公司及子公司2019年度固定资产损失的议案》,表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司及子公司泉州闽光报废固定资产账面原值242,068,409.44元，净值106,329,126.34元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，确认报废损失106,329,126.34元。本次固定资产报废预计会影响公司2019年度税前利润106,329,126.34元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于处理公司及子公司2019年度固定资产损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》，表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2020年1月15日下午14:30，在公司办公大楼一楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开2020年第一次临时股东大会。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002110             证券简称：三钢闽光            公告编号：2019-064

　　福建三钢闽光股份有限公司第六届

　　监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十九次会议，于2019年12月26日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室，采用现场会议加通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集并主持。本次会议通知于2019年12月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人，亲自参加现场会议监事3人，以通讯方式参加会议监事2人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　由于公司第六届监事会任期将于2020年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中，3名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　经与公司主要股东协商，监事会同意提名黄标彩先生、林学玲女士、谢径荣先生三人为第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生二人共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　2. 审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过了《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过了《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过了《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6. 审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7. 审议通过了《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过了《关于处理公司及子公司2019年度固定资产损失的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处置符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司董事会做出的关于处理公司及子公司2019年度固定资产损失的决定。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002110             证券简称：三钢闽光             公告编号：2019-065

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于2020年度子公司福建闽光

　　云商有限公司与相关金融机构

　　合作开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月27日召开了第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，同意子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）与金融机构开展总计不超过人民币15亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币15亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司董事会审议通过之日(2019年8月17日)起一年。为了便于闽光云商财务会计年度的计算，公司决定将上述票据池业务议案在2019年12月31日时提前终止。

　　为了生产经营发展及融资工作的需要，继续盘活闽光云商票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本，闽光云商2020年度与相关金融机构仍继续合作开展票据池业务，并于2019年12月26日召开了公司第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，同意闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币40亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项报告如下：

　　一、开展的票据池业务概述

　　1.业务概述。票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。闽光云商可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2.合作金融机构。闽光云商拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的、合适的金融机构作为票据池业务的合作对象。公司提请股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商与金融机构的合作关系、金融机构票据池服务能力等综合因素选择具体的合作金融机构。

　　3.业务期限。本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　4.实施额度。闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币40亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商的经营需要确定。

　　5.担保方式。在风险可控的前提下，闽光云商为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商的经营需要确定和办理相关手续。

　　二、开展票据池业务的目的

　　由于使用票据结算的客户增加，闽光云商结算收取大量的商业汇票；同时，闽光云商与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少闽光云商资金占用及管理成本，闽光云商拟与金融机构开展票据池业务。

　　1.减少票据的管理成本。闽光云商开展票据池业务，通过将票据存入协议金融机构,由金融机构进行集中管理、代为办理保管、托收等业务，可以减少闽光云商对各类商业汇票的管理成本。

　　2.提高资金的使用效率。闽光云商可以利用票据池业务将尚未到期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3. 提高票据的管理水平。开展票据池业务，可以将闽光云商的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少闽光云商资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险和风险控制措施

　　1.流动性风险。闽光云商开展票据池业务时，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入闽光云商向合作金融机构申请开具商业汇票的保证金账户，对闽光云商资金的流动性有一定影响。风险控制措施：闽光云商可以通过用新收票据入池置换保证金方式消除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2.担保风险。闽光云商以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构可能要求闽光云商追加担保。风险控制措施：闽光云商与合作金融机构开展票据池业务后，闽光云商将安排专人与合作金融机构做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排闽光云商新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1.公司提请股东大会在额度范围内授权闽光云商的财务总监，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定闽光云商可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2.授权闽光云商的财务部门负责组织实施票据池业务。公司的财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3.公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4.公司独立董事、监事会有权对闽光云商开展票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事发表的意见

　　公司独立董事认为：公司子公司闽光云商目前经营情况良好，财务状况稳健。闽光云商开展票据池业务，可以将闽光云商的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少闽光云商资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币40亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十九次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3.独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002110             证券简称：三钢闽光             公告编号：2019-066

　　福建三钢闽光股份有限公司关于2020年度公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于2019年12月26日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为下属子公司核定2020年担保额度，上述担保额度授权有效期至2020年12月31日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、担保额度情况概述

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　　上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函等，公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。

　　子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)在被本公司收购前（2018年6月前）向各家金融机构融资由本公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：福建泉州闽光钢铁有限责任公司

　　成立日期：2001年11月06日

　　住所：安溪县湖头镇钢铁工业路58号

　　法定代表人：刘梅萱

　　注册资本：34229.7598万人民币

　　经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

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　　2. 被担保人名称：福建闽光云商有限公司

　　成立日期：2018年10月08日

　　住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路

　　法定代表人：吴腾飞

　　注册资本：100000万人民币

　　经营范围：金属材料、矿产品、化工产品及原料销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；寄卖；贸易中介代理；产品销售代理；仓储代理服务；通用仓储（不含危险品)；钢压延加工；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；对外贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物道路运输；运输货物打包服务；物流代理服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议

　　公司目前尚未就前述担保事项签订具体的担保合同或协议，公司提供对外担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过本次公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

　　前述担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据担保事项的实际发生情况与金融机构签署相关担保合同或协议。公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。

　　四、董事会意见

　　公司董事会同意：2020年度公司为子公司泉州闽光提供担保额度为295,000万元；为子公司闽光云商提供担保额度为410,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。

　　公司为下属子公司设定担保额度，有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次提供担保额度的被担保对象均属于公司子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。公司本次为子公司提供担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，2019年度公司已审批的有效对外担保额度累计金额为502,940.00万元，占公司最近一期经审计净资产的27.43%，占总资产的17.82%。公司实际发生对外担保余额为122,481.80万元，占公司最近一期经审计净资产的6.65%，占总资产的4.34%。

　　公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十九次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3.独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002110             证券简称：三钢闽光             公告编号：2019-067

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于2020年度公司及子公司使用

　　闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司），以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司以及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建闽光云商有限公司（闽光云商）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司泉州闽光、闽光云商，在2020年度拟使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。现将相关事项报告如下：

　　一、前次使用自有资金投资理财的收益情况

　　1.2019年1月1日至今,三钢闽光使用自有资金投资理财的收益情况

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　　2.2019年1月1日至今,子公司泉州闽光使用自有资金投资理财的收益情况

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　　■

　　二、本次投资理财的概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司泉州闽光、闽光云商使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用闲置自有资金进行投资理财在任意时点余额不超过上述额度，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　进行投资理财所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。

　　（四）投资范围和期限

　　投资范围：可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得投资属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。投资产品的期限不超过12个月。

　　（五）投资理财的要求

　　在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及子公司现金流的状况，及时进行理财产品的购买或赎回，投资理财以不影响日常经营资金需求为前提条件。

　　公司及子公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。

　　（六）实施方式

　　投资理财必须以公司或子公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司的财务总监或者财务负责人负责组织实施，公司及子公司的财务部具体操作。

　　（七）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　三、投资理财对公司及子公司的影响

　　公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资理财产品不会影响公司及子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且投资理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1. 公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

　　2.存在相关工作人员的违规操作和道德风险。

　　（二）拟采取风险控制措施

　　1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司及子公司承担。

　　2. 公司及子公司的财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

　　3. 公司及子公司的财务部应建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与金融机构核对账户余额，确保资金安全。

　　4.实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

　　5. 公司及子公司相关工作人员与银行、证券公司等金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司及子公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司及子公司理财业务有关的信息。

　　6.公司审计部负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向董事会审计委员会汇报。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的操作及相关损益情况。

　　五、独立董事发表的意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十九次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3.独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002110            证券简称：三钢闽光             公告编号：2019-068

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于处理公司及子公司2019年度

　　固定资产损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月26日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于处理公司及子公司2019年度固定资产损失的议案》。公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、固定资产报废基本情况

　　2019年度公司以及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）对固定资产进行了盘点清理，按照使用情况及使用年限，并经公司相关部门确认，对部分固定资产进行报废处置。

　　公司及子公司泉州闽光报废固定资产账面原值242,068,409.44元，净值106,329,126.34元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，确认报废损失106,329,126.34元。具体报废资产情况如下：

　　■

　　二、本次固定资产报废处置对公司的影响

　　公司本次固定资产报废处置确认损失106,329,126.34元，本次固定资产报废预计会影响公司2019年度税前利润106,329,126.34元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。

　　三、董事会意见

　　公司董事会同意：公司及子公司泉州闽光报废固定资产账面原值242,068,409.44元，净值106,329,126.34元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，确认报废损失106,329,126.34元。本次固定资产报废预计会影响公司2019年度税前利润106,329,126.34元。公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司泉州闽光本次处理公司2019年度固定资产损失遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次处理公司2019年度固定资产损失的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次处理公司2019年度固定资产损失后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次处理公司2019年度固定资产损失。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十九次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3.独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月26日

　　证券代码：002110            证券简称：三钢闽光             公告编号：2019-069

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于2020年1月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　2019年12月26日，公司召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生、李鹏先生、李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张萱女士为会计专业人士。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见。

　　为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第六届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月26日

　　附件：

　　第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1. 黎立璋，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黎立璋先生曾任三明钢铁厂二轧厂棒材车间副主任、三轧厂生产技术部副部长、三轧厂副厂长、棒材厂第一副厂长、棒材厂厂长、党委书记，本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）副总工程师、总经理助理、副总经理、总法律顾问、战略投资部部长、副董事长，本公司总经理，福建三安钢铁有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现任三钢集团党委书记、董事长，本公司董事长、党委书记。

　　黎立璋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎立璋先生不是失信被执行人。黎立璋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　2. 张玲，女，汉族，1963年2月出生，中共党员，党校大学学历，教授级高级会计师。历任福建省制糖工业公司财务科副科长、科长、总经理助理、副经理，福建省轻工业厅生产财务处副处长，福建省轻纺工业总公司财务处处长，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，福建建工集团总公司党组成员、副总经理、总会计师。现任福建省冶金（控股）有限责任公司党组副书记、总经理、董事，福建省稀有稀土集团有限公司总经理、董事，三钢集团监事会主席，本公司董事。

　　张玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张玲女士不是失信被执行人。张玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　3. 卢芳颖，男，1963年9月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。卢芳颖先生曾任三明钢铁厂炼铁厂安环科副科长、技术科科长、厂长助理、副厂长，三钢集团公司副总工程师、总经理助理，本公司炼铁厂厂长、副总经理，总经理、董事，三钢集团常务副总经理等职务；现任三钢集团董事、党委委员，本公司总经理、党委委员。

　　卢芳颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢芳颖先生不是失信被执行人。卢芳颖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　4.李鹏，男，1978年4月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。李鹏先生曾任厦门国贸集团股份有限公司引进部、金属第一部业务员，福建三钢国贸有限公司副总经理；现任福建三钢国贸有限公司总经理、本公司董事。

　　李鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李鹏先生不是失信被执行人。李鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　5.李先锋，男，1983年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。李先锋先生曾任内蒙古西水创业股份有限公司证券部主管；新时代信托股份有限公司人力资源部总经理助理、四部业务经理、机构业务部副总经理（主持工作）；民信金控中国事业部总经理；新时代信托机构业务部总经理；现任华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理、陕西煤业股份有限公司董事、本公司董事。

　　李先锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李先锋先生不是失信被执行人。李先锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。

　　二、独立董事候选人简历

　　1.汪建华，男，1973年4月出生，中共党员，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。汪建华先生曾任宝钢集团有限公司研究院助理工程师、工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心副主任、主任；总编室总编等职务；现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师、鞍钢股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　汪建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪建华先生不是失信被执行人。汪建华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。汪建华先生已获得独立董事资格。

　　2. 张萱，女，1971年5月出生，研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。张萱女士曾任上海企源科技股份有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立董事、掌阅科技股份有限公司独立董事；现任信永中和会计师事务所合伙人、天津分所负责人、天津市第十四届政协委员、天津市注册会计师协会副会长、中国上市公司协会第二届独立董事委员会委员、天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、顺利办信息服务股份有限公司独立董事、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事、北京农商行外部监事。

　　张萱女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张萱女士不是失信被执行人。张萱女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。张萱女士已获得独立董事资格。

　　3.郑溪欣，男，1977年4月出生，在职法律硕士学历，律师资格，房地产经济师。中国国籍，无境外居留权。现任北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会副主任；福建金森林业股份有限公司独立董事。

　　郑溪欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑溪欣先生不是失信被执行人。郑溪欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股份。郑溪欣先生已获得独立董事资格。

　　证券代码：002110            证券简称：三钢闽光            公告编号：2019-070

　　福建三钢闽光股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:15至2020年1月15日下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象：

　　(1)本次股东大会的股权登记日为2020年1月9日（星期四），截至2020年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司第六届董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司第七届董事、股东代表监事候选人、职工代表监事。

　　(4)公司聘请的见证律师。

　　(5)公司邀请列席会议的嘉宾。

　　7.现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已分别经公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1.《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

　　⑴选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　⑵选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　⑶选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　⑷选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事;

　　⑸选举李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　2.《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；（采用累积投票制）；

　　⑴选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；

　　⑵选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；

　　⑶选举郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事。

　　3.《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）；

　　⑴选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；

　　⑵选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；

　　⑶选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。

　　4.《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　5.《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　6.《关于子公司福建闽光云商有限公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　7.《关于2020年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》；

　　8.《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》；

　　9.《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　上述第1、2、3项议案的表决采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　其他议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

　　上述议案的详细内容，请参见公司于2019年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十九次会议决议公告》（    公告编号：2019-063）、《第六届监事会第二十九次会议决议公告》（    公告编号：2019-064)。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2020年1月10日、13日、14日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3.股东可以信函（信封上须注明“2020年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2020年1月14日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。

　　4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：365000

　　联 系 人：胡红林、罗丽红

　　联系电话：（0598）8205188

　　联系传真：（0598）8205013

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第二十九次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362110。

　　2. 投票简称：三钢投票。

　　3. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案1、议案2、议案3分别为选举非独立董事、独立董事、股东代表监事议案，采用累积投票制。议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。议案3为选举股东代表监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。

　　（2）填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案1，有5位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如议案3，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日上午9：15，结束时间为2020年1月15日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　　福建三钢闽光股份有限公司：

　　兹全权委托            先生/女士（下称受托人）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的所有相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、对于“关于公司董事会进行换届选举非独立董事候选人的议案”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×5，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给5位非独立董事候选人，但分散投给5位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司董事会进行换届选举非独立董事候选人的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3、对于“关于公司董事会进行换届选举独立董事候选人的议案”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司董事会进行换届选举独立董事候选人的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　4、对于“关于公司监事会进行换届选举股东代表监事候选人的议案”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位监事候选人，但分散投给3位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司监事会进行换届选举股东代表监事候选人的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　5、对于上述第4-9项议案的“表决意见”栏中委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　6、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　7、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人单位法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　(下转B071版)