证券代码：600707             证券简称：彩虹股份         公告编号：2019-053号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事王建章、苏增盟因出差未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，公司监事权忠红、黄跃明因出差未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书龙涛先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、晏国哲

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2019年12月26日

　　证券代码：600707        股票简称：彩虹股份        编号：临2019-054号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第一次会议通知于2019年12月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年12月26日在公司会议室召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　选举陈忠国先生为公司第九届董事会董事长。

　　二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意委任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体构成如下：

　　1、战略委员会：陈忠国先生（主任委员）、李淼先生、樊来盈先生、冯坤先生、靳波先生、彭俊彪先生、白永秀先生。

　　2、审计委员会：李铁军先生（主任委员）、樊来盈先生、白永秀先生。

　　3、提名委员会：彭俊彪先生（主任委员）、陈忠国先生和白永秀先生。

　　4、薪酬与考核委员会：白永秀先生（主任委员）、陈忠国先生、李铁军先生。

　　三、通过《关于聘任总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据董事长提名，聘任李淼先生为公司总经理。

　　四、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据董事长提名，聘任龙涛先生为公司董事会秘书；聘任郑涛先生为董事会证券事务代表。

　　五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据总经理提名，聘任杨国洪先生、李玉祥先生、薛首文先生、邓虎林先生为公司副总经理，聘任王晓春女士为公司财务总监。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十六日

　　附简历：

　　陈忠国先生：52岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团有限公司副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书记；现任彩虹集团有限公司董事、总经理；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、总经理；本公司董事长、党委书记；咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记。

　　李淼先生：54岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂厂长；彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员；咸阳中电彩集团虹控股有限公司董事、领导班子成员；本公司董事、总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。

　　龙  涛先生：49岁，大学学历，高级会计师。曾任彩虹集团彩管一厂、彩虹玻璃厂财务室主任，四川世纪双虹（虹欧）显示器件有限公司财务部副部长，本公司财务部副总经理。2010年起任公司董事会秘书至今。

　　郑  涛先生：48岁，大专学历，经济师。自1994年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作；1998年起任董事会证券事务代表至今。曾任彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室主任。2010年起任公司董事会办公室主任、证券事务代表至今。

　　杨国洪先生：40岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂、陕西彩虹电子玻璃有限公司熔解技术员、彩虹集团技术中心电子玻璃研发部研发设计工程师、技术中心TFT基板玻璃产品技术研发室主任、本公司研发中心窑炉设计室主任、总经理助理兼研发中心主任、彩虹集团公司总经理助理、特种玻璃事业部总经理。现任本公司副总经理、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。

　　李玉祥先生：54岁，大学本科，经济师。曾任彩虹玻璃厂材料组材料计划员、组长，彩虹集团公司采购部计划员、业务室主任、总经理助理、副总经理、集团公司营销部副总经理，彩虹合肥液晶玻璃有限公司副总经理，本公司营销二部总经理、营销部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司党委书记。

　　薛首文先生： 52岁，硕士学位，高级工程师。曾任华飞彩色显示系统有限公司设备工程师、生产经理、工厂厂长、动力部总经理、制造部总经理，中电熊猫液晶显示科技有限公司任安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理，中电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理，现任咸阳彩虹光电科技有限公司副总经理。

　　邓虎林先生：52岁，大学学历、高级会计师。曾任陕西如意电气总公司财务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司副总经理；董事、总经理、党委委员。

　　王晓春女士：47岁，本科学历，会计师。曾任彩虹集团公司彩管二厂财务部负责人，彩虹零件厂财务科长，彩虹电子枪厂财务科长，彩虹玻璃厂（彩虹光伏玻璃厂）财务科长，现任本公司总经理助理、财务总监、财务部部长。

　　证券代码：600707      股票简称：彩虹股份        编号：临2019-055号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年12月26日在公司会议室召开。会议应到5人，实到5人。会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王晓阳先生为公司第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十六日