证券代码：603013             证券简称：亚普股份    公告编号：2019-034

　　亚普汽车部件股份有限公司第三届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2019年12月26日