证券代码：002529        证券简称：海源复材          公告编号：2019-084

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公      告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑铭先生简历见附件。

　　郑铭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，郑铭先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件： 《公司第四届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　附件

　　郑铭先生简历

　　郑铭先生，男，中国籍，1988年1月生，微电子学学士，上海交通大学高级金融学院FMBA在读。曾任厦门建发股份有限公司供应链金融业务经理、上海和冠股权投资有限公司总裁助理、浙江正方控股集团有限公司董事长助理兼资本市场业务。目前未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑铭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，郑铭先生不属于“失信被执行人”。

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源复合材料科技股份有限公司

　　联系电话：0591-83855071

　　电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材        公告编号：2019-083

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年12月20日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2019年12月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

　　董事会同意聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件： 《公司第四届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日