证券代码：601137                证券简称：博威合金           公告编号：临2019-113

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

　　本次为全资子公司博威新材料提供的担保总金额为人民币18,700万元。

　　截至本公告日，不含本次，公司为博威新材料提供担保的总额为人民币100,050万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保事项基本情况

　　基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威新材料项目建设的实际需要，公司本次为博威新材料提供的担保总额为人民币18,700万元，主要用于开立信用证及其他授信业务；保证方式为连带责任保证。

　　截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为博威新材料提供总额为人民币120,000万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证。

　　上述担保议案经公司2019年3月11日召开的2019年第二次临时股东大会以特别决议事项审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

　　相关内容见公司于2019年3月2日及2019年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2019-027）、《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-031）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

　　公司名称：宁波博威新材料有限公司；

　　住    所：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场；

　　法定代表人：张明；

　　注册资本：伍亿柒仟万元整；

　　成立日期：2018年3月30日；

　　经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

　　截止2018年12月31日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额11,372.26万元、负债总额480.10万元、银行贷款总额0元、流动负债总额480.10万元、资产净额10,892.17万元、净利润-107.83万元、资产负债率4.22%。

　　截止2019年9月30日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额28,605.63万元、负债总额9,941.09万元、银行贷款总额3,555.27元、流动负债总额9,941.09万元、资产净额18,664.53万元、净利润-227.63万元、资产负债率34.75%。

　　三、担保协议的主要内容

　　博威新材料因项目建设的实际需要，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。公司本次为其提供的担保金额为人民币18,700万元，主要用于开立信用证及其他授信业务，保证方式为连带责任保证。保证期间为两年。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。

　　董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为人民币120,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

　　独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。

　　公司本次为博威新材料提供的总额为18,700万元的担保处于上述额度范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本次对外担保总额为人民币18,700万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币244,078.81万元(其中4,300万美元按2019年12月25日美元兑人民币汇率1: 7.0067折算，人民币金额为30,128.81万元)，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的69.55%，均为对控股公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。

　　公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元，均为对本公司提供的担保，无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第九会议决议》；

　　2、《公司2019年第二次临时股东大会决议》；

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董    事   会

　　2019年12月26日

　　证券代码：601137           证券简称：博威合金            公告编号：临2019-114

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

　　本次为全资孙公司博威尔特提供的担保总金额为700万美元（按2019年12月25日美元兑人民币汇率1:7.0067折算，人民币金额为4,904.69万元）；本次提供的担保为原担保合同到期解除后的续签。

　　截至本公告日，不含本次，公司为博威尔特提供担保的总额为2,300万美元（按2019年12月25日美元兑人民币汇率1:7.0067折算，人民币金额为16,115.41万元）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保事项基本情况

　　基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资孙公司博威尔特日常经营的实际需要及原担保合同已到期解除，公司为其向中国工商银行股份有限公司河内市分行申请合计金额为700万美元（按照2019年12月25日美元兑人民币汇率1:7.0067 折算为人民币4,904.69万元）的银行借款提供担保。

　　截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司河内市分行重新续签了《保证合同》。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

　　相关内容见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2019年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2019-057）、《公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-067）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司拟提供担保的全资孙公司基本情况：

　　公司名称：博威尔特太阳能科技有限公司；

　　住    所：越南北江省，北江市，双溪-内黄工业区，B5-B6 区；

　　法定代表人：谢朝春；

　　注册资本：2.063.983.600.000 越盾（折人民币62,544.96万元）；

　　成立日期：2013年9月11日；

　　经营范围：生产销售光伏组件等新能源产品。

　　2、公司提供担保的全资孙公司截止2018年12月31日经审计的主要财务指标情况：

　　截止2018年12月31日，博威尔特公司主要财务指标情况如下：资产总额118,648.65万元、负债总额43,431.99万元、银行贷款总额3,431.6元、流动负债总额43,431.99万元、资产净额75,216.67万元、营业收入103,945.76万元、净利润-628.41万元、资产负债率36.61%。

　　截止2019年9月30日，博威尔特公司主要财务指标情况如下：资产总额113,340.26万元、负债总额34,166.16万元、银行贷款总额4,941.29元、流动负债总额34,166.16万元、资产净额79,174.1万元、营业收入93,225.51万元、净利润1,529.95万元、资产负债率30.14%。

　　三、担保协议的主要内容

　　博威尔特因日常经营的实际需要及原担保合同已到期解除，公司与中国工商银行股份有限公司河内市分行重新续签了《保证合同》。公司本次为其提供的担保金额为700万美元（按照2019年12月25日美元兑人民币汇率1:7.0067 折算为人民币4,904.69万元），主要用于银行借款业务，保证方式为连带责任保证。保证期间为两年。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

　　董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方均为公司全资控股公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

　　公司本次博威尔特提供的总额为700万美元的担保处于上述额度范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本次对外担保总额为700万美元（按照2019年12月25日美元兑人民币汇率1:7.0067 折算为人民币4,904.69万元）；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币244,078.81万元(其中4,300万美元按2019年12月25日美元兑人民币汇率1: 7.0067折算，人民币金额为30,128.81万元)，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的69.55%，均为对控股公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。

　　公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元，均为对本公司提供的担保，无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十二会议决议》；

　　2、《公司2018年年度股东大会决议》；

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董    事   会

　　2019年12月26日