证券代码：002783          证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－106

　　债券代码：128052          债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年12月18日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2019年12月25日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、逐项审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生因在公司连续任职即将届满六年的原因向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　（1）补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（2）补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（3）补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（4）补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过《公司2020年度战略规划》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于2020年贷款授权及贷款计划的议案》

　　根据公司生产经营需要，2020年度拟向相关金融机构申请授信额度预计为26.3亿元，拟贷款金额为14.5亿元（含贷款到期续贷金额和新增贷款金额之和）。同时公司可在以上各金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

　　为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）提供担保。公司实际持有凯龙楚兴93.03%的股权，同时凯龙楚兴其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。根据公司后期对凯龙楚兴战略发展规划，同意本次担保事项。

　　公司独立董事发表了独立意见，《关于拟为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见2019年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　修订情况详见《<公司章程>及相关制度修订对照表》，修订后的《公司章程》具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　修订情况详见《<公司章程>及相关制度修订对照表》，修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　修订情况详见《<公司章程>及相关制度修订对照表》，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　修订情况详见《<公司章程>及相关制度修订对照表》，修订后的《总经理工作细则》具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　修订情况详见《<公司章程>及相关制度修订对照表》，修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　修订情况详见《<公司章程>及相关制度修订对照表》，修订后的《对外投资管理办法》具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　修订情况详见《<公司章程>及相关制度修订对照表》，修订后的《提供财务资助管理制度》具体内容详见2019年12月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2020年1月10日下午2:30在公司办公楼一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2019年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第七届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年12月25日

　　证券代码：002783          证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－108

　　债券代码：128052          债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司第七届董事会独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生的书面离任文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事在上市公司连任时间不得超过六年”的规定，汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生在公司连续任职时间即将届满六年，特向董事会申请离任公司第七届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。离任后，汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生将不再公司担任任何职务。

　　汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生将继续按照相关规定履行职责。

　　为保证公司董事会工作的正常运行，继续贯彻执行独立董事制度，公司于2019年12月25召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示。补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年12月25日

　　附：候选人简历

　　刘捷先生，汉族，1957年3月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学计算机科学与工程系学士、日本早稻田大学金融工程学硕士、日本东京都立大学经济学博士研修生、北京大学法学博士。1993年作为深圳市政府招聘回国特殊人才，从日本早稻田大学、东京都立大学留学归国，曾经在深圳证券交易所工作，历任办公室副主任、北京中心主任、会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副总监、深交所西北地区首席代表，其间曾在福建省证券管理办公室挂职，并兼任过西安高新技术产业开发区主任特聘助理（挂职）。曾任深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市罗湖区政协常委，罗湖区人大常委、民进中央经济委员会委员。现任北京理工大学教育基金会理事、北理工珠海学院会计与金融学院教授、智能投资研究所所长，雷科防务科技股份有限公司独立董事，北京理工大学粤港澳校友会副会长、深圳市罗湖区人大代表。

　　刘捷先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘捷先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　娄爱东女士，汉族，1966年12月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于北京大学法律系国际法专业，法学学士；中国首批证券律师。1989年7月加入北京市康达律师事务所，1990年取得律师执业资格，1993年3月获得证券从业资格。主要从事企业改制、公司证券法律服务、外商投资法律服务，在上述法律服务领域具有较为丰富的经验。作为发行人或承销商的法律顾问，参与了七十余家公司的境内外股票发行上市和再融资业务。作为收购方或上市公司律师，参与了三十余家境内外上市公司的并购和资产重组业务。曾任中国证券监督管理委员会第十、第十一届发行审核委员会专职委员。现任北京市康达律师事务所合伙人律师、内核负责人。兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，银行间交易商协会自律处分委员会专家委员。同时兼任云南城投股份有限公司独立董事、广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事、AUX HOLDING LTD.独立董事、天津勃商所股份有限公司独立董事。

　　娄爱东女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。娄爱东女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　王晓清先生，汉族，1966年9月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计专业本科学历，中国注册会计师。曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长、科长、副总经理，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、部门经理、合伙人、风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。

　　王晓清先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。王晓清先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　乔枫革先生，汉族，1958年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年7月赴内蒙古东乌珠穆沁旗上山下乡插队。1982年1月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）化学工程系，获工科学士学位。1982年1月任太原工业学校（现太原工业学院）教师。1986年6月毕业于北京理工大学化学工程系，获工程硕士学位。1986年6月任中国五洲工程设计集团有限公司工程师。1996年12月任中国兵器工业规划研究院高级工程师。1999年2月任国防科工委民爆物品工程技术咨询中心副主任、高级工程师。2002年12月任中国兵器工业规划研究院五所（民爆工程设计所）总工程师、研究员级高工。2012年8月至今任兵器规划院副总工程师。2003年2月任国防科工委民爆器材标准化技术委员会专业工作组成员。2007年1月任国防科工委第一届民爆行业专家委员会委员。2009年10月任工业和信息化部民爆行业专家委员会委员。2013年5月任中国兵工学会民用爆破器材专业委员会委员。2018年7月任工业和信息化部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。

　　乔枫革先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。乔枫革先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002783          证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－109

　　债券代码：128052          债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于拟为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）向中国交通银行股份有限公司荆门分行营业部申请总额不超过10,000万元的银行授信，用于凯龙楚兴开具银行承兑汇票进行日常结算提供连带责任担保，同时凯龙楚兴其他股东提供反担保，即自然人张国楚和自然人王浩对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

　　（2）统一社会信用代码：9142088178091729XA

　　（3）住所：湖北省钟祥市双河镇

　　（4）法定代表人：罗时华

　　（5）注册资本：19,090万元

　　（6）公司类型：其他有限责任公司

　　（7）经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售；进出口业务（无进口商品分销业务）；复混肥料生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　凯龙楚兴成立于2005年10月31日，为公司控股子公司，公司持有其93.03%股权，自然人张国楚持有其5.50%股权，自然人王浩持有其1.47%股权。

　　凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元  

　　■

　　注：2019年11月30日财务数据指标未经审计。

　　2019年11月末，凯龙楚兴资产负债率为55.51%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、张国楚和王浩与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会、监事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司凯龙楚兴提供担保。公司实际持有凯龙楚兴93.03%的股权，同时凯龙楚兴其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。根据公司后期对凯龙楚兴战略发展规划，同意本次担保事项。

　　2、监事会意见

　　公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为凯龙楚兴提供担保。

　　3、独立董事意见

　　本次公司拟为控股子公司凯龙楚兴向中国交通银行股份有限公司荆门分行营业部申请银行授信，用于凯龙楚兴开具银行承兑汇票进行日常结算，提供不超过10,000万元的全额连带责任保证担保，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。公司实际持有该控股子公司93.03%股权，同时凯龙楚兴其他股东提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

　　五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

　　截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额28,500.00万元人民币，占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的18.83%。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为38,500.00万元，占公司2018年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例分别为10.10%和25.44%。

　　公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、报备文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年12月25日

　　证券代码：002783          证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－110

　　债券代码：128052          债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决定，于2020年1月10日（星期五）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会，公司于2019年12月25日召开的第七届董事会第二十三次会议中审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2020年1月10日。其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日09:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年1月3日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2020年1月3日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》

　　1.1补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事

　　1.2补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事

　　1.3补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事

　　1.4补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事

　　议案2：《关于2020年贷款授权及贷款计划的议案》

　　议案3：《关于修订<公司章程>的议案》

　　议案4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　议案5：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　特别说明:

　　1、议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

　　2、议案3需股东大会特别决议通过。

　　3、议案1采取累积投票制，即每一股份拥有与应选独立董事相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

　　三、本次股东大会结束后，将立即召开七届二十四次董事会，审议调整各专业委员会委员等相关事项。

　　四、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表:

　　■

　　五、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年1月8日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

　　3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　七、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：林宏余平

　　会议联系电话：0724－2309237

　　会议联系传真：0724－2309615

　　电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：448032

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　八、备查文件

　　1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会二十三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　附件3：股东登记表

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年12月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362783”，投票简称为“凯龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案（议案1），填报投给某候选人的选举票数。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举独立董事可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日09:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2020年1月10日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：          委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                 委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2020年第一次临时股东大会股东登记表

　　■

　　证券代码：002783          证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－107

　　债券代码：128052          债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2019年12月18日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2019年12月25日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为湖北凯龙楚兴化工集团有限公司提供担保。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2019年12月25日