证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2019-190

　　债券代码：112301、114495   债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议（临时）于2019年12月19日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案》

　　2019 年 3 月 27 日，公司2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于北京武夷信托融资方案的议案》，公司子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第 00018 号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）融资，融资总额度不超过 24 亿，详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》和《第二次临时股东大会决议公告》（公告编号分别为2019-026、2019-039）。

　　由于土地证未分开，原先评估时以南区东地块整块土地使用权（含已出售的保障房等）进行评估，在实际办理抵押过程中，由于北京武夷南区项目东地块商品房部分已开工建设，只能以在建工程抵押。北京武夷于2019年5月23日办理完成武夷花园南区项目东地块商品房在建工程及其对应的土地作为抵押物抵押给金谷信托，抵押物价值不足以实现全额提款，目前已提款13.72亿元。经协商，拟追加抵押物，将公司持有的北京武夷不超过15%股权质押给金谷信托（质押比例以实际办理结果为准）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于设立重庆天仁置业有限公司的议案》

　　2019 年 12 月 13 日，公司与重庆博建规划建筑设计有限公司（以下简称“重庆博建”）以联合体的形式竞得重庆市涪陵区公共资源交易中心公开挂牌出让的编号为 FL2019-01-51 地块国有建设用地使用权，成交总价为 8040 万元。

　　现拟共同出资设立重庆天仁置业有限公司。该公司注册资本为3000万元，其中：公司出资1530万元，占51%股权；重庆博建出资1470万元，占49%股权。同意该公司净利润超过1.3亿元部分按4:6分成（公司占40%、重庆博建占60%）；到项目建成开街之日起第12个会计年度结束止，净利润不足1.3亿元时由重庆博建按1.3亿元保底，并按持股比例进行分配。经营范围：房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租赁服务、物业管理等。公司名称最终以工商部门核准为准。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于设立福州桂武置业有限公司的议案》

　　2019 年 7 月 5 日，公司以 4.92 亿元竞得福州市晋安区 2019-28 号桂湖地块。现拟全资设立福州桂武置业有限公司，该公司注册资本为3000万元，公司出资3000万元，占100%股权。经营范围为：房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租赁服务。公司名称最终以工商部门核准为准。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《关于设立宁德武夷房地产开发有限公司的议案》

　　2019年11月6日，公司以5.8亿元价格（楼面地价为4149.24元/㎡)竞得宁德市编号2019P08三都澳新区地块。现拟全资设立宁德武夷房地产开发有限公司，该公司注册资本为3000万元，公司出资3000万元，占100%股权。经营范围为：房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租赁服务。公司名称最终以工商部门核准为准。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　五、《关于制订〈总经理办公会议事规则〉等三十项制度的议案》

　　为支撑公司发展战略的有效落地，提高规范管理运作水平，根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关规定，制订《总经理办公会议事规则》、《专题会议事规则》、《中国武夷制度体系建设与实施管理制度》、《投资管理制度（试行）》、《战略管理制度（试行）》、《房地产销售管理办法》、《国际业务板块工程承包项目物资采购管理办法（试行）》、《国际业务板块投资管理办法（试行）》、《国际业务板块工程承包项目可行性研究管理办法（试行）》、《国际业务板块物资出口管理办法（试行)》、《国际业务板块工程承包项目分包招标管理办法（试行）》、《国际业务板块工程承包项目管理办法（试行）》、《国际业务板块工程承包项目施工成本管理办法（试行）》、《权属公司/事业部责任制经营绩效考核管理办法（试行)》、《权属公司/事业部责任制管理绩效考核管理办法（试行）》、《房地产项目工程结算管理办法》、《房地产项目变更签证管理办法》、《工程招标管理办法》、《应收款项管理暂行办法》、《资金集中管理暂行办法》、《会计基础工作管理办法》、《货币资金管理办法》、《融资及担保管理办法》、《固定资产减值内控管理办法》、《财务报告编制管理办法》、《全面预算管理办法》、《法律事务管理制度》、《合同管理制度》、《总法律顾问工作规则》、《内部审计管理制度》等30项制度。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　六、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年1月9日（星期四）召开2020年第一次临时股东大会，具体详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-192）。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2019-191

　　债券代码：112301、114495   债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司关于子公司北京武夷部分股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股权质押情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第00018号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）融资不超过24亿。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》和《第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号分别为2019-026、2019-039）。现拟追加抵押物，将公司持有的北京武夷不超过15%股权质押给金谷信托（质押比例以实际办理结果为准）。

　　二、 标的基本情况

　　被质押物：北京武夷房地产开发有限公司15%股权（质押比例以实际办理结果为准）

　　该公司注册时间为1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街68号），注册资本4181.23万元，法定代表人陈小峰。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有该公司70%股权。目前北京武夷开发的武夷花园南区项目是公司重点开发的房地产项目。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　截止目前，北京武夷无对外担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、质押事项的主要内容

　　北京武夷以武夷花园南区项目部分收益权转让方式向金谷信托融资不超过24亿。由于土地证未分开，原先评估时以南区东地块整块土地使用权（含已出售的保障房等）进行评估，在实际办理抵押过程中，北京武夷南区项目东地块商品房部分已开工建设，只能以在建工程抵押。北京武夷于2019年5月23日办理完成武夷花园南区项目东地块商品房在建工程及其对应的土地作为抵押物抵押给金谷信托，抵押物价值不足以实现全额提款，目前已提款13.72亿元。现拟追加抵押物，将公司持有的北京武夷不超过15%股权质押给金谷信托（质押比例以实际办理结果为准）。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述股权质押是为了满足北京武夷生产经营资金需要而采取的措施。北京武夷为公司控股子公司，资产负债率虽超过70%，但经营正常，股权质押风险可控。上述北京武夷部分股权质押，对公司生产经营没有重大影响，计划北京武夷销售资金回笼后将尽快归还融资并解除质押。

　　五、累计对外担保及对外股权质押情况

　　截止公告日，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为26.11亿元，公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。此外，不存在公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第五十六次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2019-192

　　债券代码：112301、114495   债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2020年第一次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会第六届第56次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2020年1月9日(星期四)下午2：45召开。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月9日（星期四）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月9日9:15至2020年1月9日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2020年1月3日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1：关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案

　　上述提案于2019年12月23日经公司6届董事会第56次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》和《中国武夷2020年第一次临时股东大会材料》（    公告编号分别为2019-190、2019-193）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2020年1月8日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄

　　电话：0591-88323721 88323722 88323723 传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第56次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月9日上午9：15，结束时间为2020年1月9日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2020年1月9日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2020年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是□否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是□否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日