本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事郭吉安、俞志明、陈晓梅、罗庆、陈松和王云亭因公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，监事刘梦书和李志明因公务未出席会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生和总会计师罗新鹏先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议及批准本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

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　　2、议案名称：审议及批准终止李志明先生作为本公司股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

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　　3、议案名称：审议及批准终止俞志明先生作为本公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

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　　4、议案名称：审议及批准终止陈晓梅女士作为本公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

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　　5、议案名称：审议及批准终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案

　　审议结果：通过

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　　6、议案名称：审议及批准选举孟涌先生为本公司股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　7、 议案名称：审议及批准选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议案，全部获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上票数赞成通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信律师事务所。

　　律师：戴毅、邓洁

　　2、律师见证结论意见：

　　本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广深铁路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书；

　　广深铁路股份有限公司

　　2019年12月24日