证券代码：000757       证券简称：浩物股份      公告编号：2019-75号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　八届二十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十五次董事会会议通知于2019年12月19日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2019年12月23日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

　　为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《四川浩物机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司董事会申请开立募集资金专项账户，并授权经营层及财务部办理与开户银行、独立财务顾问（联席主承销商）签订《募集资金四方监管协议》的具体事宜。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月二十四日