本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事孙鹏因出差委托董事孙忠义参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-4为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

　　律师：岳勃、杨帆

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《山东金麒麟股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　山东金麒麟股份有限公司

　　2019年12月24日