股票代码：000620           股票简称：新华联             公告编号：2019-074

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于为全资子公司融资提供担保的

　　进展公告

　　本公司及除苏波外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏波因个人原因无法发表意见。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　为满足业务发展需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《信托贷款合同》（以下简称“主合同”），中铁信托向湖南华建发放贷款，贷款金额为人民币3.85亿元，贷款期限为2年。

　　公司就上述融资事项与中铁信托签署《保证合同》，为本次融资事项提供连带责任保证担保，保证期间为自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。同时，湖南华建与中铁信托签署《股票质押合同》，湖南华建以其所持有的56,298,538股长沙银行股份有限公司股票为本次融资提供质押担保。

　　公司分别于2019年4月24日及2019年5月16日召开第九届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为湖南华建提供新增担保额度25亿元。本次担保前，公司为湖南华建提供的担保余额为15.02亿元，本次担保提供后，公司为湖南华建提供的担保余额为18.87亿元，此次获批的剩余可用担保额度为19.95亿元。上述担保涉及的金额均在公司2018年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：湖南新华联建设工程有限公司

　　住所：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋2506室

　　成立日期：1995年7月7日

　　法定代表人：杨爱兵

　　注册资本：200,000万元

　　经营范围：建筑工程施工。

　　股权关系：公司持有湖南华建100%的股权。

　　截至2018年12月31日（经审计），湖南华建资产总额813,644.24万元，负债总额436,328.23万元（其中银行贷款总额78,860.00万元、流动负债总额380,468.23万元），净资产377,316.00万元；2018年度营业收入170,841.37万元，利润总额48,138.33万元，净利润46,411.58万元。

　　截至2019年9月30日（未经审计），湖南华建资产总额873,488.04万元，负债总额468,811.54万元（其中银行贷款总额91,580.00万元、流动负债总额438,811.54万元），净资产404,676.50万元；2019年1-9月营业收入101,397.55万元，利润总额28,959.04万元，净利润27,353.58万元。

　　湖南华建未进行过信用评级，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司就上述融资事项与中铁信托签署《保证合同》，为本次融资事项提供连带责任保证担保，保证范围包括主合同项下全部债务本金及利息、违约金、赔偿金和中铁信托实现债权而发生的费用，保证期间为自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。同时，湖南华建与中铁信托签署《股票质押合同》，以其所持有的56,298,538股长沙银行股份有限公司股票为本次融资提供质押担保。

　　四、董事会意见

　　湖南华建为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力；同时，湖南华建以其自有资产提供质押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。本次担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为205.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的263.68%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、相关协议文本；

　　2、公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　3、公司2018年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　股票代码：000620           股票简称：新华联            公告编号：2019-071

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于公司有关人员协助调查的公告

　　本公司及除苏波外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏波因个人原因无法发表意见。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司董事长兼总裁苏波因个人问题正在公安机关协助调查，相关事项尚待公安机关进一步确认。

　　公司于2019年12月22日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于免去公司董事长职务的议案》及《关于改聘公司总裁的议案》，同意免去苏波董事长职务及改聘公司总裁，其不再担任公司任何职务，未持有公司股票。目前，公司生产经营活动一切正常，未受到影响，公司董事会及管理层将确保公司正常运营。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　股票代码：000620          股票简称：新华联             公告编号：2019-072

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及除苏波外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏波因个人原因无法发表意见。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2019年12月21日以电话、专人送达等方式向公司董事发出。会议于2019年12月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事8名，苏波因个人问题正在公安机关协助调查，未能出席本次会议。会议由公司副董事长李建刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于免去公司董事长职务的议案》；

　　董事会同意免去苏波的董事长职务，由公司副董事长李建刚先生暂时代为履职，直至选举产生新的公司董事长为止。

　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于改选公司董事的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意改选马晨山先生为公司第九届董事会董事（董事候选人简历详见附件），并改选马晨山先生为董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，届时苏波不再担任公司董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于改聘公司总裁的议案》；

　　根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会同意改聘苟永平先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。苏波不再担任公司总裁职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》；

　　公司定于2020年1月9日（星期四）14:30，在北京市顺义区新华联国际文化交流中心召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年12月31日（星期二）。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-073）。

　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　附件：个人简历

　　马晨山，男，山西山阴人，1975年11月生，中共党员，本科学历。1998年7月至2003年12月任中央电视台记者；2004年1月至2006年5月任中华全国供销合作总社声像中心副主任；2006年6月至2009年1月任中华合作时报社编委、党委委员；2009年2月至2011年10月任中华合作时报社副社长兼中华全国供销合作总社声像中心常务副主任；2011年11月至2017年12月历任光明日报经理部总经理兼任集团办公室主任、发行部主任、摄影美术部主任；2014年1月至2016年5月任四川省广元市委常委、市政府党组副书记；2018年1月至今任新华联控股有限公司党委书记、董事、常务副总裁。

　　马晨山先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　苟永平，男，1971年10月出生，祖籍四川，工程师，青海省第十三届人大代表、财经委员会委员。1996年7月毕业于中国石油大学（华东），同年7月就职于中国石油天津大港油田建设工程公司，历任技术员、车间主任、副厂长、经理等职务。2003年9月至2011年6月历任湖南燃气工程部经理、青海格尔木新华联燃气总经理、乐都新华联燃气董事长、湟中新华联燃气总经理、北京新华联燃气副总经理等职。2011年7月任西宁新华联地产项目筹备组长。2011年10月任西宁新华联房地产有限公司总经理；2012年11月至今兼任西宁新华联置业有限公司董事长。2014年2月任公司助理总经理兼西北大区总经理；2016年4月至今任公司副总裁。

　　苟永平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000620          股票简称：新华联             公告编号：2019-073

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及除苏波外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏波因个人原因无法发表意见。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年1月9日（星期四）下午14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。

　　网络投票时间：2020年1月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月9日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月31日。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2019年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于改选公司董事的议案》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2020年1月3日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。

　　3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券与法务部。

　　4、联系方式

　　联系人：彭麟茜，霍盈盈；

　　联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；

　　电子邮箱：xin000620@126.com。

　　5、相关费用

　　出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/本公司对2020年第一次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　1.委托人姓名或名称（附注2）：

　　2.委托人身份证号码（附注2）：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数（附注3）：

　　5.委托人/委托人法定代表人：

　　6.受托人签名：

　　7.受托人身份证号码：

　　8.签署日期：    年    月     日

　　附注：

　　1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：360620

　　2、普通股的投票简称：华联投票

　　3、填报表决意见或表决票数

　　本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月9日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。