证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临2019-089

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月16日以通讯方式发出，会议于2019年12月21日9:30在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。公司应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　（一）、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　会议同意公司与上海育莘教育科技发展有限公司（以下简称“育莘教育”）签署《合作协议书》，共同设立上海龙莘教育科技有限公司(以下简称“龙莘教育”，最终以工商部门批准为准)，开展非学历教育民办学校举办、管理等相关业务。龙莘教育注册资本为人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%，育莘教育出资400万元人民币，占注册资本的40%，双方均以货币方式出资。

　　公司董事会同意上述投资设立控股子公司事宜，并授权公司经营层办理具体工商登记事宜。

　　关于本议案的详细情况请详见公司于2019年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（临2019-090）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十四日

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份         公告编号：临2019-090

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海龙莘教育科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记核定的名称为准；以下简称“龙莘教育”或“合资公司”）。

　　●合资公司注册资本人民币 1,000 万元，由各方以现金投入。其中公司认缴出资人民币 600 万元，占合资公司股份的 60%。

　　●特别风险提示：投资标的本身存在的风险,投资可能未获批准的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为更好的战略布局，促进业务发展，公司拟与上海育莘教育科技发展有限公司（以下简称“育莘教育”）共同成立合资公司龙莘教育，开展非学历教育民办学校举办、管理等相关业务。龙莘教育注册资本为人民币1,000万元，公司将以现金方式认缴出资人民币600万元，持有龙莘教育60%的股权；育莘教育将以现金方式认缴出资人民币400万元，持有龙莘教育40%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　本次投资已获第四届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方的基本情况

　　1、公司名称：上海育莘教育科技发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310112703041722M

　　3、法定代表人：刘唯真

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　6、企业所在地：上海市闵行区

　　7、成立日期：2000年11月9日

　　8、经营范围：从事教育科技领域内的技术开发，企业投资，机电及电子产品专业领域内新产品、新技术的研制开发，会务服务；旅游用品、教育用品销售，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上述合作方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：上海龙莘教育科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记核定的名称为准）。

　　2、公司住所：上海市松江区（具体注册地址另行确定）。

　　3、法定代表人：由上市公司派人担任。

　　4、经营范围：从事教育科技领域内的技术开发，企业投资（具体经营范围以公司登记机关核定为准）。

　　5、组织形式：有限责任公司。

　　6、注册资本：1,000万元人民币。

　　7、出资情况：

　　■

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、董事会

　　龙莘教育设立董事会，董事会由5名董事组成。其中，龙韵股份有权指派3名董事进入公司董事会，育莘教育有权指派2名董事进入公司董事会。

　　龙莘教育设1名董事长，由龙韵股份指派的董事担任；公司设1名副董事长，由育莘教育指派的董事担任。

　　2、龙韵股份承诺将位于上海市松江区佘山镇佘新路99号的房产（不动产权证号：沪〔2019〕松字不动产权第030717号）租赁给合资公司，使用期限20年,租金由甲乙双方公平合理友好协商确定，按照市场公允价格。

　　3、育莘教育承诺，学校的日常宣传推广，在价格同等的条件下，应当委托龙韵股份执行。

　　4、锁定期

　　双方承诺，除另有约定外，自龙莘教育设立起8年内，双方任何一方不得直接或间接转让、质押或以其他方式处置各自在龙莘教育中的部分/全部股权。

　　在前款股权限制转让期过后，如双方任意一方直接或间接向股东以外的第三方转让公司股权时，对方有权（但非义务）以同等条件优先购买拟转让股权。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资设立控股子公司，符合公司可持续发展的需要，挖掘公司新的利润增长点，促进业务发展，在保障公司现有主营业务正常开展的前提下，有利于拓宽公司投资领域，提升公司盈利水平和市场竞争力。

　　本次投资设立控股子公司，公司以自有资金出资，不会对公司本年度财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次投资设立控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。合资公司成立后可能面临市场推广、政策变化等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临2019-091

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于公司实际控制人与其一致行动人解除一致行动关系的提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司实际控制人与其一致行动人解除一致行动关系，不会导致公司实际控制人发生变化。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日收到公司股东上海台勇贸易有限公司（以下简称“上海台勇”）的通知，上海台勇的股东之一段佩锋先生已将其持有的上海台勇87.625%股权对外转让。由于段佩锋先生为公司实际控制人之一段佩璋先生的哥哥，因此，自上海台勇股东段佩锋先生本次股权转让完毕之日起，根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，上海台勇不再为上市公司实际控制人的一致行动人，上海台勇仍为公司股东，公司实际控制人情况未发生变化。

　　截至2019年12月23日，上海台勇持有公司股份3,360,000股，占公司总股本的3.60%。前述股份均为股东在公司首次公开发行股票前取得的股份。上海台勇及其一致行动人过去12个月内未减持过公司股份。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2019年12月24日