本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开的日期和时间：2019年12月23日（星期一）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月23日上午9:15-下午3:00。

　　4、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举周启超先生主持。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为3人，643,312,837股，占公司股本总额的 49.2545%；现场和网络投票的股东16人，代表股份758,846,024股，占上市公司总股份的58.1002％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　同意737,729,552股，占出席会议所有股东所持股份的97.2173％；反对21,116,472股，占出席会议所有股东所持股份的2.7827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意95,568,805股，占出席会议中小股东所持股份的81.9031％；反对21,116,472股，占出席会议中小股东所持股份的18.0969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　同意758,837,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意116,676,777股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》。

　　同意758,830,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意116,669,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　同意754,494,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.4266％；反对4,351,485股，占出席会议所有股东所持股份的0.5734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意112,333,792股，占出席会议中小股东所持股份的96.2708％；反对4,351,485股，占出席会议中小股东所持股份的3.7292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

　　同意754,494,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.4266％；反对4,351,485股，占出席会议所有股东所持股份的0.5734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意112,333,792股，占出席会议中小股东所持股份的96.2708％；反对4,351,485股，占出席会议中小股东所持股份的3.7292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于向子公司增资的议案》。

　　同意758,826,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意116,665,877股，占出席会议中小股东所持股份的99.9834％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉的议案》。

　　同意758,845,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意116,685,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：陈晓璇、何灿舒

　　3、结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第四次临时股东大会决议》；

　　2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月23日