股票代码：002772        股票简称：众兴菌业        公告编号：2019-131

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年12月23日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年12月20日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过

　　根据公司发展规划，公司拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司“天水众安生物科技有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准为准），用于食用菌的研发及工厂化生产。董事会认为，本次对外投资有利于进一步提升公司食用菌的研发能力及扩大食用菌种植规模，提高市场占有率。本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-132）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《公司第三届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　股票代码：002772        股票简称：众兴菌业        公告编号：2019-132

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司“天水众安生物科技有限责任公司”（暂定名，以下简称“众安生物”）。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资标的的基本情况

　　1、拟定名称：天水众安生物科技有限责任公司

　　2、拟定注册资本：3,000万元人民币

　　3、拟定住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

　　4、法定代表人：刘 亮

　　5、股权结构：公司持股100%

　　6、拟定经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售、微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广、农副土特产品的生产、加工、销售。

　　以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　1、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次对外投资拟设立全资子公司的目的为进行食用菌的研发及工厂化生产，进一步提升公司食用菌的研发能力及扩大食用菌种植规模，提高市场占有率。本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、存在风险及应对措施

　　本次投资需相关政府部门审批核准，能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。同时，随着公司全资子公司、控股子公司及参股子公司的不断增多，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。

　　五、其他事项

　　公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年12月23日